La Garde civile signale Mohamed El Mahdaoui en tant que chef d’un « réseau d’entreprises terroristes » qui aurait commis une fraude fiscale internationale pour payer le djihadisme et qui acheté des drones pour l’État islamique.
Il s’agit d’un citoyen de nationalité danoise et d’origine marocaine qui réside en Espagne depuis des années. Spécifiquement, vit à Melilla depuis 2009 et en 2013, il apparaît déjà comme inscrit dans la ville autonome.
Tout cela est consigné dans un rapport que EL ESPAÑOL avance, daté du 12 juillet et qui a déjà été envoyé à la Cour centrale d’instruction numéro 1 de la Cour nationale, qui enquête sur El Mahdaoui.
Plus précisément, le document le définit comme «l’artisan d’un réseau d’entreprises fictives créées dans le but de soutenir des organisations terroristes dans le but ultime de contribuer au jihad mondial».
Selon le rapport, il a été arrêté en 2017. Jusque-là, il était également en charge du « recrutement » des « individus susceptibles de devenir moudjahidines », qui finirent par être désignés comme hommes de tête dans plusieurs des entreprises du complot. Le « centre de recrutement préféré » du chercheur aurait été la mosquée As-Salam de Melilla, « en raison de son alignement sur les postulats les plus rigoureux de l’islam ».
[El imán de Melilla, sobre la yihad: « Son los dibujos animados que hay que poner a nuestros hijos »]
De plus, ce « noyau de Melilla » serait devenu « un vivier de djihadistes potentiels ». Tout cela, dans le but de réaliser « la transformation de l’Espagne et de son ordre constitutionnel en une société musulmane régie uniquement par la charia ». [la ley islámica] ».
Né en 1977 à Nador (Maroc), la Garde civile désigne Mohamed El Mahdaoui comme le « responsable financier » de ce réseau d’entreprises, qui aurait levé des fonds grâce à la soi-disant fraude carrousel à la TVA et qui a eu des ramifications en Allemagne, en Suède et Belgique.
Mais spécialement, semble lié au Danemark. Des sociétés montées par Mohamed El Mahdaoui seraient liées à d’autres sociétés danoises dans l’acquisition de pièces de drones qui se sont retrouvées entre les mains des djihadistes de Daech. Le dossier comprend même la facture d’achat d’un de ces appareils par l’entreprise qu’El Mahdaoui a dirigée jusqu’en 2013, avant d’être remplacé dans ses fonctions par son beau-frère, qui a commencé à résider à Melilla cette même année.
« El Mahdaoui aurait été le véritable initiateur de l’achat de pièces de drones et, en plus, l’achat aurait été fait depuis Melilla », conclut la Garde civile, qui souligne que la finalité donnée à ces appareils serait la commission de des attaques et des activités militaires telles que la surveillance d’objectifs.
Façade du Tribunal national, dans une image d’archive. EPE
Le rapport transmis à l’Audience nationale souligne que « la personne enquêtée a réussi à générer une importante somme de fonds économiques qu’il a administrés librement ». Cependant, la Garde civile précise que la prétendue fraude à la TVA n’était pas destinée à un « gain personnel », mais que ce « réseau hybride-entreprise » a servi à financer le jihad violent.
Désormais, le rôle de Mohamed El Mahdaoui ne serait pas que cela. En tant que « chef de file » et « pièce angulaire » de l’intrigue, il aurait également été chargé de gérer l’achat de drones ou de pièces de ces appareils au profit du groupe terroriste État islamique (également appelé Daech). Les informations demandées aux autorités danoises par la Cour nationale « permettent d’être liés » à cette activité, selon la Benemérita.
Il était également chargé, selon ce dossier, de « fournir les ressources nécessaires » aux radicaux qui se rendaient en Syrie et dans d’autres zones de conflit pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique.
Lors de son arrestation en 2017, la Garde civile a trouvé chez lui une clé USB contenant une liste de paiements à diverses personnes. Parmi eux, un djihadiste mort en Syrie en 2015 et « deux impliqués dans le complot de drones que Daech développait depuis 2014 ». C’est alors que le Tribunal national demanda, par l’intermédiaire d’une commission rogatoire internationale, des informations aux autorités danoises.
Déjà en 2014, il a été détecté que l’État islamique avait commencé à utiliser des drones nationaux à des fins militaires et de propagande. En fait, il n’a pas fallu longtemps pour avoir un sous-groupe spécialisé dans cette technologie.
Une autre des clés USB trouvées au domicile d’El Mahdaoui contenait instructions pour exécuter le « djihad économique »une doctrine consistant à « offrir l’intelligence, les compétences en affaires, les contacts et la richesse » pour financer l’activité des guerriers d’Allah. En fait, la vision la plus radicale de l’Islam cautionne la fraude et la tromperie, tant qu’elle est commise contre les soi-disant -appelés infidèles.
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