Dans l’une des campagnes de marketing les plus connues de Russie, la star de cinéma Bruce Willis a joué dans des publicités cinématographiques mettant en vedette une poursuite en voiture et un sauvetage sur le toit, se terminant par le slogan « La confiance, c’est comme moi mais une banque ».
La campagne de 2011 pour la National Bank Trust – qui comprenait des découpes en carton de Willis apparaissant dans 400 succursales à travers la Russie – a été créditée d’avoir rehaussé le profil de la banque et stimulé les affaires.
Les ministres sont maintenant sous pression pour imposer des sanctions à la banque pour ses efforts visant à recouvrer des centaines de millions de livres de dette auprès du Royaume-Uni.
Il y a dix ans, l’argent des clients affluait dans les coffres de la banque et des sommes importantes étaient envoyées dans le monde entier sous forme de prêts à un réseau de sociétés offshore. Cependant, il a été affirmé plus tard que la structure d’entreprise élaborée contenait des documents falsifiés et était un stratagème frauduleux qui dissimulait des créances irrécouvrables et enrichissait les principaux dirigeants.
Willis, dont la famille a révélé plus tôt cette année qu’il souffrait d’aphasie, un trouble neurologique, n’était pas au courant du plan présumé.
La Haute Cour de Londres a statué en janvier 2020 que la banque devait 900 millions de dollars (735 millions de livres sterling) en compensation de trois anciens patrons, dont deux étaient des résidents britanniques et auraient été impliqués dans le stratagème. La banque tente maintenant de récupérer l’argent dû au Royaume-Uni, mais les ministres sont confrontés à la question de savoir si des sanctions l’empêcheront de recevoir l’argent.
La National Bank Trust est désormais détenue majoritairement par la Banque centrale de la Fédération de Russie, de sorte que tous les fonds collectés au Royaume-Uni pourraient revenir à l’État russe.
Christine Jardine, porte-parole du département du Trésor libéral démocrate, a déclaré : « Il y a trop de points d’interrogation autour du National Bank Trust et de sa capacité réelle à acheminer des fonds vers le régime de Poutine.
« Nous avons besoin de réponses claires pour savoir s’il est capable de se procurer de l’argent étranger dont le Kremlin a tant besoin et de le renvoyer en Russie.
«Le gouvernement doit rassurer le public britannique sur le fait que des sanctions seront prises contre tous les copains du Kremlin sans exception et que la National Bank Trust est incapable d’aider Poutine à financer son trésor de guerre. Si tel est le cas, elle doit être sanctionnée immédiatement. » Jardine a déposé des questions parlementaires pour savoir si la banque sera sanctionnée.
Le ministère fédéral des Affaires étrangères a annoncé des sanctions économiques contre la banque centrale russe le 28 février, quatre jours après l’invasion de l’Ukraine. Le ministère fédéral des Affaires étrangères n’a pas voulu commenter si National Bank Trust était également menacé de sanctions.
La banque affirme que ses anciens actionnaires majoritaires – Ilya Yurov, ancien président du conseil de surveillance, Nikolay Fetisov, son ancien président, et Sergey Belyaev – ont orchestré une fraude pour dissimuler des créances irrécouvrables et extorquer des millions de dollars en salaires et primes. La Russie a tenté d’extrader Yurov du Royaume-Uni en 2018, mais la demande a été rejetée au motif qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable.
Steptoe & Johnson, le cabinet d’avocats travaillant pour la banque, a déclaré qu’un « réparateur » anglais nommé Benedict Worsley dirige le réseau offshore de la banque et aurait embauché une équipe à Chypre pour « produire de faux documents dans ce qui ne le décrit que comme un document peut devenir usine ”.
Yurov et Fetisov ont déclaré que les sociétés offshore étaient correctement utilisées pour la « gestion du bilan », tandis que Belyaev, qui s’est installé aux États-Unis, a nié avoir connaissance du système. Worsley, qui n’a pas été appelé comme témoin à l’audience mais a été décrit comme un homme qui « aime agir comme James Bond », a déclaré que toutes les décisions affectant la gouvernance d’entreprise étaient prises par les propriétaires ou les dirigeants de la banque. La banque s’est effondrée en décembre 2014, nécessitant un renflouement de plus de 100 milliards de roubles (1,2 milliard de livres sterling) soutenu par l’État.
La Haute Cour a appris en 2018 que le domaine familial de Yurov, détenu au nom de sa femme Nataliya, est Oxney Court, un manoir gothique avec piscine et court de tennis sur la côte du Kent qui a été acheté en 2012 pour 4,1 millions de livres sterling; deux propriétés à Chypre ; et trois appartements à Chelsea d’une valeur combinée de plus de 6 millions de livres sterling. Le portefeuille de la famille Fetisov comprenait un manoir de 4,25 millions de livres sterling à Oxshott, Surrey ; un appartement de 1,6 million de livres sterling à Chelsea; et une résidence près de Moscou.
Mazars, le cabinet international d’expertise comptable et de conseil, a annoncé en mai 2020 qu’il agissait en tant que syndic conjoint dans la faillite de Yurov et Fetisov. Il a récemment déposé des demandes de relevés bancaires liés à l’affaire.
Nommée par le secrétaire aux affaires au nom de la Cour suprême, la firme tente de récupérer les actifs des faillis au profit des créanciers, dont le Trust Banque Nationale.
Mazars a déclaré qu’il s’était conformé à toutes les sanctions et qu’il n’effectuerait pas de transactions avec des sociétés sanctionnées ou leurs filiales sans l’approbation du tribunal. Le Trust Banque Nationale n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Les responsables britanniques disent qu’ils sanctionnent systématiquement les individus et les organisations russes mais ne feront aucun commentaire sur des cas spécifiques. Un responsable a déclaré : « Alors qu’il [Putin] continue cette guerre, nous continuerons à resserrer le rochet avec plus de sanctions.
The post La Banque de Russie, la publicité de Bruce Willis et la bataille pour des sanctions de 900 millions de dollars | La Russie est apparue en premier sur Germanic News.