Koldo s’est trahi lorsque l’UCO a découvert que plus il dépensait, moins il retirait d’argent de ses comptes.

Koldo est l’une des principales personnes impliquées dans l’Opération Delorme et son comportement étrange avec l’argent a coïncidé avec des opérations frauduleuses avec du matériel médical.

Cela se reflète dans la plainte du Parquet spécial anti-corruption, dont le contenu a été rapporté par EL ESPAÃ’OL. Selon l’UCO, une information très notable recueillie au cours de ses enquêtes est que Les mouvements de trésorerie « ont sensiblement diminué sur la période 2020-2022 par rapport à la période 2017-2019 ».

Ces années coïncident précisément avec celles au cours desquelles ont été attribués des contrats d’un million de dollars dont Koldo et les autres hommes d’affaires enquêtés auraient obtenu des pots-de-vin. Le conseiller est entré au ministère en 2018, mais le complot n’a commencé qu’avec la pandémie de Covid, en 2020.

Les enquêteurs pensent qu’à cette époque Koldo et son épouse, Patricia Urizégalement détenus, n’avaient pas besoin que l’argent soit stocké sur leur compte bancaire.

[La mujer ‘colocada’ en el ministerio y el hermano sindicalista: la familia de Koldo dentro de la trama]

« Il est frappant », affirme la plainte anticorruption, « puisque la période pendant laquelle le couple García-Úšriz avait le plus de revenus a eu coïncide avec la période où ils ont reçu le plus d’argent sur leurs comptes et le plus de dépenses qu’ils ont effectuéesparmi lesquels figurent les remboursements de prêts ».

En ce sens, l’UCO s’est rendu compte que dans cette même période – qui coïncide avec le séjour de Koldo au ministère des Transports – « son besoin de retirer de l’argent de ses comptes » a cessé. Et cela, pour les chercheurs, « dénote l’existence possible de autre source de financement d’origine inconnue ».

La Garde civile a également averti que cette année 2020, après les attributions irrégulières, Koldo García et son épouse ont profité de l’occasion pour restituer à la banque les prêts et crédits qu’ils payaient depuis un certain temps. De plus, ils l’ont fait plus que les années précédentes.

Entre les années 2017 et 2019, le couple a payé 57 278,20 euros de remboursements. En revanche, entre les années 2020 et 2022, ils ont restitué 152 870,39 euros, presque le triple de l’argent que la banque leur avait avancé en prêts et crédits qu’ils avaient accordés.

Recherche

Le parquet anti-corruption considère Koldo García comme un acteur clé dans le développement du complot commercial qui a obtenu des pots-de-vin d’un million de dollars grâce à des contrats publics d’urgence pour acquérir du matériel de protection contre le Covid-19. Surtout parce queL’entreprise qui a reçu les appels d’offres, Soluciones de Gestión SL, a anticipé les attributions avant qu’elles ne deviennent officielles.À

C’est ce qu’indique la plainte signée par Luis Pastor Motta, qui considère comme attesté « un concert précédent entre les responsables de la prise de décisions en matière de solutions de gestion et l’administration publique. » Quelque chose qui considère « reflété dans les contrats que cette entreprise a signés avec d’autres entreprises« à ce moment temporaire afin de couvrir la livraison des équipements de protection individuelle. »

[Los socios de Koldo sabían días antes que Transportes les daría contratos, según documentos de la trama]

Le procureur y souligne l’augmentation des actifs de celui qui était le bras droit d’Ábalos au ministère des Transports. Cette augmentation au cours de la période 2020-2022 Il ne correspond pas aux revenus de ses activités officielles.

Durant cette période, Koldo et ses proches sont devenus propriétaires de biens meubles et immeubles dont la valeur pouvait atteindre un montant pouvant atteindre 1,5 million d’euros. Ces acquisitions ont eu lieu cinq mois seulement après l’attribution publique de Soluciones de Gestión.

« On peut constater », souligne le procureur, « qu’en 2020, au moment de l’attribution des marchés, augmenté de façon significative « Les revenus en espèces, les transferts et ceux provenant des prêts et crédits. » « En revanche, il convient de noter que les revenus des transferts et des opérations en espèces dans les années 2021 et 2022 ont acquis de l’importance pour cette famille lorsque leur masse salariale ou leurs revenus de pension ont diminué », a-t-il déclaré. souligne.

Dissimulation

Pour dissimuler les avoirs, l’UCO et le procureur estiment que Koldo García et ses associés se sont consacrés à l’acquisition de logements pendant la période sur laquelle se concentre l’enquête. Spécifiquement, trois propriétés à BenidormAlicante.

Les chercheurs sont frappés par le fait que l’un d’eux « acquiert au nom de sa plus jeune fillePour un montant de 115 000 euros sans constituer d’hypothèque », c’est-à-dire à tout moment. Le paiement de cet appartement s’est fait avec un versement en espèces de 11 500 euros « et le reste avec quatre chèques en faveur des vendeurs ».

Ces quatre chèques sont envoyés sur un compte bancaire au nom de la fille cadette de García Izaguirre, qui, 48 heures seulement avant l’achat de la propriété, avait reçu neuf transferts pour faire monter votre solde au-dessus de 110 000 euros.

Les transferts auraient été ordonnés, toujours selon la plainte, « à partir des comptes de Joseba García », le frère, avec « les fonds apportés par Koldo et Patricia ». [su esposa] parmi lesquels il y en a un don de 90 000 euros en espèces« et dont aucune activité bancaire n’a été constatée. »

Joseba et son ex-femme

Comme pour ses biens et ses comptes, la Garde civile a également découvert que Joseba García (Le frère de Koldo, également dans l’Opération Delorme) était l’un des collaborateurs du blanchiment d’argent présumé. Réguler l’argent qu’il obtenait sous forme de commissions, il était une des solutions.

Comme l’explique la plainte, « de l’analyse des comptes, il ressort que les revenus de Joseba García et de son ex-femme et de sa fille, liés aux transferts, prêts et/ou crédits, et aux opérations de trésorerie, ont connu une augmentation exponentielle dans les années 2020 et 2021. […] Les revenus en espèces apparaissent également sans justification » et « l’achat de biens immobiliers en espèces et avec des fonds provenant de transferts exécutés par des tiers est frappant ».

Lorsqu’ils ont recherché pour quoi il travaillait, ils ont découvert que Joseba était « lié à des organisations dépendant du MITMA ». [Ministerio de Transportes] depuis l’année 2019« , même s’il convient de mentionner qu’à cette époque, il s’appelait ministère du Développement.

Concrètement, poursuit la plainte, « il avait été embauché par des organisations dépendant du MITMA », précise-t-elle en référence à INECO et EMFESA. « Cet aspect ne peut être dissocié de la position qu’a occupée son frère Koldo au ministère », a prévenu le procureur.

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