Le conseiller de l’ancien ministre Ábalos, Koldo García, a reçu en février 2022 une information l’avertissant que le bureau antifraude du fisc enquêtait sur le complot de vente de masques.
La première réaction de Koldo fut d’avertir l’un de ses associés, l’homme d’affaires Víctor de Aldama, de cacher ses signes d’ostentation et de se débarrasser des voitures de luxe qu’il avait acquises grâce à cette affaire : « Laissez-le vendre la Ferrari, la Porsche, et c’est tout.! Et sinon, il saura ce qu’il fait. »
Mais déjà à cette époque, les agents de l’UCO de la Garde civile étaient aux trousses de ce complot criminel et capturaient cette conversation, grâce aux microphones installés dans le restaurant de fruits de mer La Chalana à Madrid, où se réunissait habituellement Koldo García. avec le reste des personnes impliquées. Également avec le ministre des Transports de l’époque, José Luis Ábalos.
La Ferrari F12 que Víctor de Aldama a achetée pour 130 000 euros grâce à la popularité des masques, dans une image capturée par la Garde civile. La gendarmerie
Seulement trois semaines auparavant, l’Office National de Recherche des Fraudes (ONIF) de l’Agence Fiscale avait envoyé à plusieurs Administrations (au moins au Ministère de l’Intérieur, à l’Adif et au Gouvernement des Baléares présidé par Francina Armengol) une demande dans laquelle elle demandait des informations sur les contrats de masques qu’elles avaient signés avec l’entreprise Gestión y Ayuda Solution à Empresas SL.
L’agence d’enquête du Trésor a spécifiquement demandé à ces administrations si l’une des sociétés avait participé à de tels contrats. Víctor de Aldama (MTM 180 Capital SL et Deluxe Fortune) ou Juan Carlos Cueto (comme Comercial Cueto 92 et Comercial Cueto Internacional).
Ce problème était particulièrement frappant : même si seule la société Soluciones de Gestión figurait officiellement dans les contrats, l’ONIF avait suivi la piste de l’argent et découvert ses liens avec Cueto et Aldama, qui empochaient des commissions de plusieurs millions de dollars pour la vente de masques, et avec la que la Garde civile considère comme deux des principaux cerveaux du complot criminel.
La fuite reçue par Koldo García devait donc lui parvenir par l’intermédiaire d’un de ses contacts dans l’une de ces administrations socialistes.
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La Garde civile a envoyé un « dossier de surveillance » qui contient la rencontre que Koldo García a eue le 15 février 2023 au restaurant de fruits de mer La Chalana avec l’homme d’affaires Juan Carlos Cueto.
Selon le rapport, Koldo a montré à Cueto sur son téléphone portable l’image de la demande que l’ONIF avait envoyée à ces administrations régies par le PSOE. Celui qui était alors conseiller du ministre Ábalos s’est alors exclamé en référence au troisième partenaire impliqué, Víctor de Aldama : « Il ne veut rien savoir. Qu’il vende la Ferrari, la Porsche et c’est tout ! Et sinon, il verra. » que fait-il… «
Koldo a ajouté en référence au document, selon l’enregistrement enregistré par la Garde civile : « Le nom et le prénom, j’ai vu ça, il y a un rapport là-bas, je vais vous dire ce que c’est, mais avec ça j’aurais certainement pas. »
La conversation suggère que le conseiller du ministre Ábalos avait l’intention d’utiliser ses contacts pour mettre un terme à l’enquête : « Demain, je prendrai un café avec eux ». S’adressant toujours au cerveau du complot, Juan Carlos Cueto, Koldo García se vantait de sa capacité à résoudre ce revers, comme une faveur aux membres du complot : « Il y a un problème que je vais résoudre… Et je vais me le facturer.« .
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La réunion capturée par la Garde civile montre l’énorme nervosité qu’avait provoquée le conseiller d’Ábalos lorsqu’il avait appris que l’agence antifraude du Trésor enquêtait déjà sur ses mouvements.
À un moment donné de la réunion, Koldo García se vante du traitement qu’il a réservé à l’un de ses contacts (que la Garde civile n’a pas encore pu identifier) : « Je lui ai envoyé un jambon, le nougat, la bouteille de cava…Mon frère et moi avons dépensé 487 euros… »
L’UCO de la Garde civile estime que l’homme d’affaires Víctor de Aldama (que Koldo désigne dans d’autres conversations par les surnoms de Pitbull, Búfalo ou El Marqués) a empoché au moins 3,3 millions d’euros pour l’activité de vente de masques à divers ministères et aux gouvernements socialistes des îles Baléares et des îles Canaries.
Aldama a alloué une partie de cet argent à l’achat de voitures de luxe, comme l’a détaillé la Garde civile dans ses rapports adressés au juge : parmi eux, une Ferrari F12 achetée pour 130 000 euros le 11 juin 2020 et une Porsche 911 Turbo S Cabrioletqu’il a acheté pour 273 983 euros le 19 août 2020. Dans les deux cas, après avoir clôturé les opérations de vente de masques en pleine pandémie.
Il a caché ses biens
Selon les chercheurs de l’Institut armé, Koldo García faisait référence à ces véhicules dans sa conversation avec Juan Carlos Cueto, enregistrée au restaurant de fruits de mer La Chalana.
Cependant, comme l’indique l’UCO, après que Koldo ait reçu l’information, Víctor de Aldama (propriétaire du Zamora FC et conseiller d’Air Europa) a commencé à cacher ses avoirs. Le 21 décembre 2022, il met la Ferrari F12 au nom d’une entreprise qu’il avait créée au Portugal avec d’autres partenaires : Atmosferaudaz Unipessoal LDA. Dans le pays portugais, elle bénéficiait également d’une fiscalité beaucoup plus légère qu’en Espagne.
La Garde civile a découvert d’autres mouvements d’Aldama pour cacher ses avoirs. Le 25 octobre 2023, il a nommé la société Martina 2017 Real Estate SL (que son épouse contrôle) un chalet qu’il possède sur le Camino de los Mesoncillos dans l’urbanisation La Moraleja (Madrid). Il s’agit d’une luxueuse maison de trois étages située sur un terrain de 2 500 mètres carrés.
Deux mois plus tard, en décembre 2023, Víctor de Aldama a inscrit au nom de la société Gestlux 2000 SLU (qu’il contrôle par l’intermédiaire d’un de ses associés) un appartement qu’il possède sur le Paseo de la Castellana, sur la Plaza de Cuzco, tout à côté de le stade Santiago Bernabéu. La maison a 252 mètres carrés et est situé au 19ème étage du bâtiment Feygon II.
De même, grâce à l’information de Koldo, Víctor de Aldama a inscrit le nom de la société Gestlux 2000 SLU, contrôlée par son associé César Moreno García, un entrepôt qu’il avait acquis en Zone industrielle de San Agustín de Guadalix (Madrid).