Koldo García Izaguirre, ancien conseiller socialiste de Navarre et conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, est considéré comme le « élément principal » d’un prétendu complot de corruption qui a profité de la situation critique provoquée par la pandémie de Covid pour en tirer profit, selon les sources de l’enquête.
L’organisation aurait reçu des commissions illégales en échange de l’attribution de contrats pour des fournitures médicales traitées selon la procédure d’urgence, contournant les contrôles administratifs et permettant de choisir l’entreprise bénéficiaire.
Les enquêteurs localisent García Izaguirre « au sommet » de cette prétendue organisation criminelle dont certains responsables du ministère des Transports ont également été arrêtés ce mardi, lorsque le Tribunal national, le Parquet anti-corruption et l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile ont décidé de faire exploser l’opération.
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L’opération Delorme trouve son origine dans une plainte déposée auprès du parquet anti-corruption par le Groupe parlementaire populaire de l’Assemblée de Madrid le 10 mars 2022.
Ce était une plainte réactive, promue par le PP en réponse à ce que le PSOE, Más Madrid et Unidas Podemos avaient présenté précédemment contre le frère de l’ancienne présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso.
Koldo García en 2016, avant de déménager à Madrid.
Tomás Díaz Ayuso a fait l’objet d’une enquête pour un contrat de 250 000 masques anti-Covid attribué par la Communauté de Madrid pour un montant de 1,5 million d’euros. La société anti-corruption a engagé une procédure préalable en juin 2002 après avoir conclu qu’il n’y avait pas de « conduite pénalement pertinente » ni dans le contrat, ni dans la commission inculpée, ni chez le président de Madrid.
Plainte anti-corruption
La majeure partie de la plainte du PP a subi le même sort, à l’exception de la partie faisant référence à deux contrats d’urgence autorisés par le ministère des Transports et un du ministère de l’Intérieur attribués à la même entreprise : Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Ils totalisent plus de 40 millions d’euros.
Après près de deux ans d’enquête préliminaire sur ces contrats et d’autres, Anti-Corruption a déposé il y a quelques mois une plainte pour délits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de trafic d’influence, entre autres.
Depuis, la procédure a été traité secrètement au Tribunal Central d’Instruction numéro 2 du Tribunal National.
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Des sources d’enquête ont indiqué que ce jeudi Cinq des 20 détenus seront présentés devant le juge Ismael Moreno, parmi lesquels Koldo García Izaguirre. Les autres ont été libérés par l’UCO, bien qu’ils ne soient pas déconnectés des enquêtes.
Les chercheurs ont effectué 26 recherches simultanées à Madrid et dans d’autres provinces où de l’argent et d’énormes documents ont été saisis qui va maintenant être analysé, sans exclure l’implication d’un plus grand nombre de personnes.
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Les sources consultées ont indiqué que, même si une partie du matériel médical acquis par Transports a été payée à des prix légèrement supérieurs à ceux que payaient à l’époque d’autres administrations publiques, ce facteur n’a pas été décisif pour le dépôt de la plainte.
« A cette époque, il y avait beaucoup de difficultés pour acquérir du matériel anti-Covid et chaque entité publique faisait ce qu’elle pouvait. Cela n’engage pas de responsabilité pénale », expliquent-ils.
Ce qui se passe dans cette affaire, c’est que des preuves ont été rassemblées paiement de commissions illégales prétendument en échange de récompenses, de fonds qui auraient ensuite été blanchis grâce à l’acquisition de biens immobiliers et d’autres actifs.
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