« Une information extrêmement pertinente et révélatrice sur le rôle que Koldo García Izaguirre a pu jouer dans l’attribution du prix est la augmentation notable de son patrimoine au cours des deux dernières années. » C’est la plainte du Parquet Anti-Corruption présentée devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno, à laquelle EL ESPAÃ’OL a eu un accès exclusif et, selon laquelle, Koldo García aurait fait « recours à des tiers proches de votre entourage familial dans le but possible de cacher, ou du moins d’entraver, la véritable propriété » de leurs propriétés.
Hier matin, mercredi, on a appris que Koldo García Izaguirre, chauffeur, assistant et bras droit de l’ancien ministre José Luis Abalos Au ministère des Transports, il avait été arrêté la veille avec 19 autres personnes et après 26 perquisitions liées à un complot de corruption lié à la vente de masques et de matériel médical pendant la pandémie.
Aux côtés de Koldo, sa femme, Patricia Urizancien haut fonctionnaire du Parti Socialiste de Navarre et actuellement secrétaire adjoint au ministère des Transports, et son frère Josébaétait secrétaire sectoriel de sécurité de l’UGT-Euskadi, deux figures clés dans la dissimulation de ses avoirs accrus. Joseba García Izaguirre a été embauché par INECO et EMFESA, entreprises commerciales d’État dépendant du ministère des Transports.
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Selon la plainte, Koldo et sa famille étaient « devenus propriétaires de biens meubles et immeubles dont la valeur pouvait atteindre le chiffre de 1,5 million d’euros« .
Ces acquisitions « surviennent juste cinq mois plus tard avant que les attributions publiques ne soient décernées à Soluciones de Gestión », l’entreprise au centre de « l’opération Delorme ».
La plainte poursuit en détaillant comment « au cours de cette période, le augmentation globale du revenu en espèces » et déclare qu' » il est frappant que réduire les provisions de trésorerie« . Les situations qui se combinent dénotent « l’existence possible d’une autre source financière d’origine inconnue ».
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Koldo García et ses associés acquis pendant la période sur laquelle se concentre l’enquête trois propriétés à BenidormAlicante.
« Il attire fortement l’attention des chercheurs sur le fait que l’un d’eux « est acquis au nom de sa plus jeune fille pour un montant de 115 000 euros sans constituer d’hypothèque », précise la lettre.
Le règlement s’effectue par un versement comptant de 11.500 euros « et le reste par quatre chèques à l’ordre des vendeurs ».
Ces quatre chèques sont envoyés sur un compte bancaire au nom de la fille cadette de Koldo García, qui, 48 heures seulement avant l’achat de la propriété, avait reçu neuf transferts pour faire monter son solde au-dessus de 110 000 euros.
Les transferts auraient été ordonnés, toujours selon la plainte, « à partir des comptes de Joseba García », le frère, avec « des fonds apportés par Koldo et Patricia (sa femme) parmi lesquels se trouve un don de 90 000 euros en espèces et dont aucune activité bancaire n’a été constatée ».
Joseba et son ex-femme
Le frère de Koldo apparaît comme « lié à des organisations dépendantes du MITMA » [sic] depuis 2019″.
Concrètement, poursuit la plainte, « il a été embauché par des organisations dépendant du MITMA », précise-t-elle en faisant référence à INECO et EMFESA.
« Cet aspect ne peut être séparé de la position qu’a occupée son frère Koldo au ministère ». se démarque.
Selon les enquêteurs, Joseba et son ex-femme, Ana María Rodríguez, « sont utilisé pour cacher la propriété réelle de certaines propriétés ».
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Comme l’explique la plainte, « de l’analyse des comptes, il ressort que les revenus de Joseba García et de son ex-femme et de sa fille, liés aux transferts, prêts et/ou crédits, et aux opérations de trésorerie, ont connu une augmentation exponentielle dans les années 2020 et 2021. […] Des rentrées de fonds apparaissent également sans justification » et « l’achat de biens immobiliers en espèces et avec des fonds provenant de transferts exécutés par des tiers est frappant ».
Koldo García, son épouse Patricia Uriz et son frère Joseba ont été libéré par le juge après avoir refusé de témoigner devant le juge du Tribunal national jeudi matin.
L’enquête, qui a eu son origine en 2022 en raison d’une plainte du PP de Madrid concernant des contrats prétendument irréguliers dans l’acquisition de fournitures médicales pendant la pandémie de Covid-19 auprès des ministères des Transports et de l’Intérieur, a été étendue aux marchés publics autonomes. régions des îles Baléares et des îles Canaries.
Enquêtée pour des délits présumés d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence, la société Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL serait passée d’un chiffre d’affaires pratiquement inexistant en 2019 à une facturation de plus de 50 millions d’euros en 2020.
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