La deuxième section du Tribunal provincial de Madrid accueillera mardi prochain le procès contre une femme titulaire d’un passeport nigérian pour tentative de fraude, prétendument, 460 242,86 euros à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) en 2021, lorsque l’institution était sous la présidence de Luis Rubiales. L’escroc présumé s’est fait passer pour le directeur général de l’Athletic pour convaincre un dirigeant de la fédération de transférer ledit montant sur un compte qui lui appartenait.
Les événements se sont produits en 2021, lorsque l’accusé, qui porte l’acronyme RAAY et qui n’a pas de casier judiciaire, aurait usurpé l’identité du directeur général d’Athletic d’alors et d’aujourd’hui, Jon Berasategi. L’enquête suggère qu’elle n’était pas la seule impliquée et qu’il y a des soupçons qu’il y a une mafia derrière le crime présumé, même si la Nigériane est la seule à être présente sur le banc des accusés.
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L’intrigue piraté l’ordinateur du manager de l’Athletic et a observé que la RFEF était en attente de paiement d’une facture pour la non-célébration de l’Euro 2020 à Bilbao, un événement qui a finalement été transféré à Séville en raison de la différences entre l’UEFA et le Gouvernement Basque pour les protocoles covid cela a dû être reporté pendant leur différend.
Le montant restant dû s’élève à 460 242,86 euros. L’accusé, selon le parquet, a profité de cette information pour envoyer un courrier électronique à la RFEF, se faisant passer pour Berasategi, et exiger le règlement de ce paiement en attente à un compte courant différent du compte habituel, qui a été précisé dans le faux email.
Le paiement a été arrêté
Alfredo Lorenzo, directeur de la sécurité de l’entité fédérale, est celui qui a reçu cet e-mail et a procédé à l’ordre du transfert vers le faux compte, un processus qui a été effectué le même jour. Par la suite, la RFEF s’est rendu compte de la tromperie et a immédiatement contacté la banque en question pour faire cesser le paiement, ce qu’elle a réussi à faire.
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L’arnaque n’a jamais été consommée, puisque l’argent est revenu à la RFEF avant que les escrocs puissent l’utiliser. L’affaire a été signalée à la police nationale, qui a arrêté l’accusé en décembre 2021 à Palma de Majorque.
Le parquet demande une peine de trois ans de prison pour RAAY pour le délit de tentative de fraude informatique. Considérez la femme coopérateur nécessaire du délit d’escroquerie, étant donné que le compte bancaire était ouvert à son nom.