L’homme d’affaires Juan Carlos Cueto, que les enquêteurs placent au centre de l’affaire Koldo, a assuré ce mercredi devant le juge du Tribunal national Ismael Moreno que les contrats avec le ministère des Transports et d’autres administrations pour amener des masques en Espagne dans les premières semaines de la pandémie de Covid-19 étaient non seulement juridiques mais aussi bénéfiques pour les caisses publiques.
Cueto a déclaré avoir réussi à amener 22 millions de masques KN95 fabriqués en Chine « à 2,5 euros l’unité« , alors que le prix moyen de ce produit à l’époque était de 3,52 euros.
Seulement dans le cas du marché attribué par le ministère de l’Intérieur le 20 avril 2020 pour un montant de 3,4 millions d’euros, le prix a été porté à 2,7 euros par masque car le matériel devait être transporté jusqu’aux entrepôts indiqués par le département, au lieu que le personnel du ministère vienne le chercher à l’aéroport de Barajas, comme cela s’est produit dans les autres contrats.
[‘Caso Koldo’: Cueto, cerebro de la trama, niega las mordidas y el juez le prohíbe salir de España]
Cueto, en attendant son procès dans l’affaire Defex pour la prétendue vente irrégulière d’armes à l’Angola en échange de pots-de-vin, une procédure dans laquelle le parquet demande 50 ans de prison, a été libéré provisoirement ce mercredi, avec la seule mesure de précaution de ne pas pouvoir quitter l’Espagne sans autorisation du juge.
Le directeur du Groupe Cueto n’était pas en Espagne lorsque le 20 Koldo García Izaguirre, ancien conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, et 19 autres personnes liées à l’enquête sur un prétendu complot criminel qui aurait profité grâce au trucage des marchés publics aux pires moments de la crise, ont été arrêtés.
Portant des lunettes de soleil et couvert d’un chapeau en laine, l’homme dont l’image n’avait pas encore été capturée s’est rendu au tribunal accompagné de son avocat, Alfonso Trallero, pour une brève comparution au cours de laquelle il n’a répondu qu’à son défenseur.
Des chercheurs contradictoires de l’UCO et du Parquet Anti-Corruption, Cueto a nié être le véritable propriétaire de Soluciones de Gestión, l’entreprise qui a remporté les huit contrats faisant l’objet de l’enquête.
commissions
Ayant un objet social sans rapport avec le secteur de la santé et pratiquement inactive jusqu’en 2020, date à laquelle elle a obtenu ces contrats pour un montant de 54,5 millions d’euros, les revenus de Management Solutions ont de nouveau chuté à 846 000 euros en 2021. En juillet de la même année, Koldo García a quitté le ministère. des Transports en raison du licenciement d’Ábalos en tant que chef du département.
Les enquêteurs soupçonnent que García a influencé Soluciones de Gestión pour qu’elle obtienne ces contrats en échange de commissions illégales.
Cueto a cependant « catégoriquement » nié avoir versé des pots-de-vin, soulignent des sources judiciaires.
– Quelqu’un d’autre que vous pourrait-il les payer ?» demanda Trallero.
– Je ne sais pas. Mais pas moi, répondit l’homme d’affaires.
Selon leur version, le Groupe Cueto est intervenu en tant que prestataire de services auprès de Soluciones de Gestión, qui était le maître d’œuvre et l’entreprise qui assumait le risque de l’opération. Selon l’homme d’affaires, son groupe et Soluciones entretiennent une relation depuis des années car ils ont travaillé au SEI sur plusieurs projets.
Comercial Cueto et Cueto Internacional ont transféré leurs employés en Chine pour recevoir les masques un « centre » de Shenzhencomptez-les, examinez les documents et embarquez-les sur des vols à destination de Madrid.
À travers ce travail, Cueto prétendait avoir perçu 900 000 euros.
Une autre société du groupe, Sisgral, a apporté le financement nécessaire au démarrage de l’opération. Était un prêt de près de cinq millions d’euros.
Les comptes de Sisgral ont été saisis dans le cadre du processus Defex-Angola, mais le Tribunal a levé la mesure conservatoire après avoir vérifié qu’ils n’avaient rien à voir avec cette affaire, a déclaré Cueto pour souligner la légalité des fonds fournis.
Selon l’homme d’affaires, Management Solutions a intégralement remboursé ce prêt.
Le contrat entre les deux sociétés prévoyait une prime de réussite pour la participation de Sisgral au risque de l’opération. Le groupe d’affaires de Cueto est ainsi entré dans 900 000 euros supplémentaires.
Rémunération
Le revenu total obtenu serait ainsi de 1,8 million, très loin des 5 millions que lui attribue l’UCO de la Garde Civile.
Les chiffres perçus par Víctor de Aldamaqui, selon Cueto, a joué un rôle clé dans l’opération.
C’est Aldama qui avait les fournisseurs de masques et qui organisait les vols d’Air Europa pour que le matériel arrive en Espagne.
Cueto a déclaré lors de sa comparution devant le juge qu’entre fin mars et juin 2020, ils avaient affrété 44 vols dont le prix total s’élève à 7 millions d’euros.
Il a ajouté que c’est Aldama qui, grâce à une réduction des prix, a obtenu un une économie de 18 millions d’euros dans l’opération.
Aldama a gagné près de six millions d’euros grâce à ses sociétés MTM 180 Capital et Deluxe Fortune.
« C’était le prix du marché »Cueto a assuré en référence à la fois à la compensation d’Aldama et à la sienne. A cet égard, elle s’appuie sur un audit de l’opération réalisé en novembre 2021 par KPMG et qui, comme indiqué, garantit la traçabilité de l’argent.
Management Solutions, pour sa part, a obtenu un Marge de 14 % de l’opération (plus de sept millions d’euros), en dessous des marges qu’avaient à l’époque d’autres opérations similaires, a déclaré Cueto.
Il s’agissait d’une opération « pour sauver des vies », a déclaré l’homme d’affaires. Et aussi pour gagner de l’argent, « comme le fait tout homme d’affaires ». Mais pas pour profiter de sommes disproportionnées.
Cueto a souligné qu’à cette époque, avec un besoin dramatique de fournitures médicales et avec l’effondrement des marchés, il s’agissait d’une opération de « risque maximum » à laquelle il a participé avec « le zèle pour aider » le pays.
Selon des sources judiciaires, le défenseur n’a pas posé de questions sur relation entre Cueto et Koldo García et le rôle de l’ancien conseiller d’Ábalos dans l’opération.
Les enquêteurs ont prouvé, grâce à la surveillance et aux écoutes téléphoniques, une relation fluide entre les deux jusqu’à récemment.
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