Álvaro Romillo, mieux connu sous le nom de « Luis de CryptoSpain » en raison du nom de sa chaîne YouTube, fait sa première apparition après avoir avoué avoir financé illégalement Alvise Pérez, député européen de Se Acabó La Fiesta (SALF). L’entrepreneur en crypto-monnaie, accusé d’être un « escroc », a répondu à l’accusé avec une vidéo.
« J’adorerais sortir et le tabasser, mais ce n’est pas le moment », révèle-t-il à ses partisans, justifiant que tout ce qu’il peut dire avant d’entrer au tribunal pourrait être utilisé à la fois contre lui et en faveur d’Alvise. Il présente par ailleurs ses excuses « aux victimes du Club d’investissement de Madère [MIC] », la société avec laquelle il gérait son portefeuille clients.
L’entreprise, aujourd’hui fermée, basait son activité sur l’édition d’œuvres d’art et de produits de luxe numériques (NFT) que les membres pouvaient acheter en espèces, par virement bancaire ou par crypto-monnaie. En 2023, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a défini l’ensemble de ce réseau d’affaires comme un « bar de plage financier » et a averti que l’entité n’était pas autorisée à exercer des activités d’investissement.
« Avant, il y avait des plaintes […] Je suis allé au bureau du procureur et j’ai fourni des informations sur moi-même, sur Madeira Invest Club et sur tout ce qui se passait. C’est une intrigue plus grande que vous ne pouvez l’imaginer.« dit l’homme d’affaires qui, par l’intermédiaire de ses avocats, Francisco Miranda et Silvia Hevia, du cabinet Vox Legis Abogados, propose de collaborer pleinement avec la Justice.
C’est Romillo lui-même qui a déposé plainte auprès du parquet le 19 septembre dans une lettre dans laquelle il détaille les faits concernant Alvise. En outre, il a envoyé des conversations téléphoniques et des messages audio au ministère public comme preuve de ses relations avec le député européen, auxquels elDiario.es a eu accès.
L’arnaque
Alvise, le nom sous lequel Luis Pérez est connu sur les réseaux sociaux, a remporté trois sièges à Bruxelles. Au cours de la campagne, réalisée en juin de cette année, le controversé député européen a participé à un événement public pour promouvoir le club d’investissement dirigé par Romillo, malgré le fait que Madeira Invest ne disposait pas de licence pour les activités d’investissement qu’elle proposait.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Madeira Invest Club a continué à vendre des NFT même après la CNMV j’aurais alerté que cette société n’était pas autorisée à fournir ces services. Ceci est indiqué dans un contrat daté du milieu de cette année, auquel ce journal a eu accès.
Les messages
Les discussions entre l’homme d’affaires Álvaro Romillo et Alvise Pérez ont ouvert la porte à la Cour suprême pour qu’elle finisse par enquêter sur le député européen pour un possible crime de financement illégal de partis. Le parquet enquête actuellement sur eux.
Les deux ont échangé des dizaines de messages et d’audios vocaux dans l’application Signal cryptée. Ils l’ont fait avant et après les élections au Parlement européen du 9 juin.
Romillo a récemment soumis une lettre au bureau du procureur général de l’État dans laquelle il avoue avoir payé 100 000 eurosen espèces, à Pérez pour payer son aventure politique, qui pourrait enfreindre la loi. Alvise affirme que tout est faux et que le paiement correspond à « un service » qu’il a fourni à CryptoSpain.
Cependant, comme indiqué dans les discussions, ce paiement était destiné à permettre au candidat de l’époque de « financer sa campagne en toute sécurité et confortablement, sans persécution de l’État ». EL ESPAÑOL a eu accès à ces conversations, reflétées dans un rapport d’expertise fourni par Romillo au parquet.
Dans l’un des messages en question, Alvise assure que, comme il comptait toucher son salaire de parlementaire européen, tout le cash que pourrait lui donner l’homme d’affaires crypto lui serait énormément favorable.
« Comme je vais renoncer à 100% du salaire public, C’est bien aussi pour moi de financer l’aventure politique« dit Alvise Pérez dans l’un des messages interceptés. « Dans espèces introuvablesOuais. D’accord. « Je te fais confiance en tant que gardien. »