Interior place Aldama, le cerveau de « l’affaire Koldo », et Claudio Rivas, son partenaire dans le « complot pétrolier », dans la même cellule.

Comme le révèlent à EL ESPAÑOL de nombreuses sources de ce centre pénitentiaire, tous deux sont entrés ensemble et ont été placés dans la même cellule depuis leur arrivée à la fin de la semaine dernière, en premier lieu dans le module d’admission.

Ensuite, ils ont été classés dans le module 4, qui est celui des détenus préventifs, le même dans lequel se trouvait l’ancien trésorier du PP. Luis Barcenas lorsqu’il est allé en prison pour la première fois pour son implication dans le complot de Gürtel.

Concrètement, Aldama et Rivas se trouvent dans la cellule 14 du premier étage, comme le confirment toutes les sources consultées par ce journal au sein de la prison.

Cette situation, telle qu’elle se reflète à l’intérieur de la prison, est totalement « anormal ». Les sources consultées soulignent même que la simple décision de les placer dans un même module est « douteuse » et « irrégulière », puisqu’ils pourraient se retrouver dans des situations différentes au sein de la vie carcérale. Du patio à la salle à manger, ces rencontres permettraient de s’entendre sur la version à proposer devant le juge.

Selon d’autres sources consultées dans le module, la prison de Soto du Réel Elle est saturée et presque à la limite de ses capacités. Cela n’expliquerait cependant pas la décision de les placer dans la même cellule, puisqu’il existe sept prisons différentes dans le Communauté de Madrid.

Amis et partenaires

Les deux partenaires continueront donc à aller de pair, comme ces dernières années au vu des dernières révélations. L’UCO a révélé la fraude d’un million de dollars aux hydrocarbures grâce à ses enquêtes sur Aldama dans l’affaire Koldo et à ses relations commerciales avec le ministère des Transports.

De cette manière, les enquêteurs de la Garde civile ont découvert que le véritable profit du commissionnaire était dans ce secteur, et non dans celui des masques qu’il avait réussi à placer dans différents ministères pendant la pandémie de Covid-19.

En analysant les appareils d’Aldama, les enquêteurs ont atteint Claudio Rivas et 13 autres personnes arrêtées pour fraude à la TVA dans le secteur des hydrocarbures. Une fraude, comme l’a souligné le juge Santiago Pedraz dans l’ordonnance par laquelle il a condamné Aldama à la prison, qui s’élève à 182 millions d’euros.

Claudio Rivas est le frère de María Luisa RivasPDG de l’entreprise Villafuel SL. Pedraz souligne dans son ordonnance que l’enquête a montré que cette entreprise était en réalité « une entreprise créée pour pouvoir soutenir le titre d’opérateur, un titre qui autorisait à l’organisation criminelle faire fonctionner sur le marché à travers la structure instrumentale des fournisseurs et ainsi perfectionner la fraude ».

Ce qu’on appelle déjà le parcelle de carburant est un « organisation criminelle » qui « a conçu, mis en œuvre et exploité une structure commerciale parallèle qu’il a utilisée pour perfectionner le blanchiment des capitaux générés ».

Selon l’enquête menée par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, « des fonds d’origine criminelle ont été transférés sur leurs comptes bancaires, principalement à partir des comptes des fournisseurs. Puisque l’argent provient des fournisseurs, les sociétés commerciales qui ont utilisé pour baisser le prix des hydrocarbures avec la TVA qu’ils ne vont pas payertout l’argent transféré provient des frais prétendument fraudés.

Les deux enquêtes, celle de l’affaire Koldo et celle du complot des hydrocarbures, convergent dans la relation entre Aldama et Rivas. Les enquêteurs soulignent même les avantages que Rivas a pu obtenir de différents membres de l’organisation criminelle de Koldo García. L’un de ces avantages venait de Rubén Villalba Carnererole commandant de la Garde civile a enquêté sur l’affaire Koldo.