Surprise et stupéfaction parmi les inspecteurs du Trésor et les hommes d’affaires après le vice-président et ministre de la branche, Maria Jésus Montero, a indiqué que « n’importe qui peut appeler » son chef de cabinet, Carlos Moreno. Une chose « inédite », selon des sources proches des tenants et aboutissants du ministère. « Appelez pour voir ce qu’ils disent« , disent-ils sarcastiquement.
Montero a ainsi ouvert les portes de son bureau de bras droit à « maires, présidents de communautés autonomes ou toute autre personne ayant un intérêt« sur un sujet précis.
« Depuis le report jusqu’à un dossier qui à un moment donné indique au ministère correspondant qu’il est arrêté. Tous ces problèmes sont fréquents », a-t-il expliqué dans une interview, où il a assuré que « il est facile pour mon chef de cabinet d’être intéressé« C’est ce qu’elle a dit lorsqu’on l’a interrogé sur les rencontres entre Moreno et Víctor de Aldama, le prétendu maillon corrupteur du ‘complot Koldo’.
Des déclarations qui n’ont pas été bien accueillies par l’inspection du Trésor. Des sources consultées par ce journal parmi les inspecteurs du fisc assurent que «Ce n’est pas le cas, et encore moins lorsqu’il s’agit d’un contrôle en phase exécutive.« comme celui qui a amené Víctor de Aldama à entrer en contact – par l’intermédiaire de Koldo García, ancien conseiller de José Luis Ábalos – avec le bras droit du ministre des Finances.
Un ancien chef de l’Agence fiscale assure à EL ESPAÑOL que « dans le cas de maires ou de présidents de régions autonomes, il peut être judicieux qu’ils lui parlent », mais « un contribuable n’a pas accès au chef de cabinet » du ministre, insiste-t-il. D’autres sources estiment qu' » ils peuvent appeler, mais une autre chose c’est qu’ils font attention à lui ou décrochez le téléphone.
Des sources du syndicat patronal CEOE sont également surprises. Ils assurent que les contacts avec le ministère des Finances sont limités à des cas très spécifiques et se font normalement par l’intermédiaire d’associations professionnelles. Ils reconnaissent que Il peut y avoir des cas spécifiques liés à des projets d’investissement spécifiquesmais « cela se fait toujours avec de la lumière et des sténographes ».
Ce qu’ils excluent, c’est de frapper aux portes du Trésor pour discuter d’un report ou du résultat d’un contrôle du fisc. « N’oublions pas qu’il s’agit d’une organisation indépendante et que, de plus, nous ne parlons de ces choses que par les voies officielles », disent-ils.
Les mêmes sources insistent sur le fait que Il est « impensable » que Carlos Moreno soit intéressé par le résultat d’un contrôle fiscal ou tenter de négocier un report, comme Aldama souligne qu’il l’a fait dans le cas de l’inspection à laquelle a été soumise l’une de ses sociétés, Pilot Real State, SL.
Il s’agit d’une entreprise qui a atteint une dette auprès de l’AEAT de plus de deux millions d’euros. Il figurait d’ailleurs en 2020 sur la liste des défaillants publiée annuellement par l’Agence.
EL ESPAÑOL révélait déjà le 23 novembre que l’agenda de Koldo García (alors conseiller et homme de confiance maximale d’Ábalos au ministère des Transports) comprenait cinq réunions avec Carlos Moreno : la première tenue le 18 décembre 2019 et la dernière, un repas qui a eu lieu le 6 mai 2021.
En théorie, ces dates se situaient entre Moreno et Koldo García. Cependant, dans l’interview publiée ce dimanche sur eldiario.es, la ministre des Finances a reconnu que son bras droit avait participé aux réunions avec le prétendu maillon corrupteur du complot, Víctor de Aldama.
Matchs à trois
Les dates révélées par ce journal coïncident avec les réunions du chef de cabinet de María Jesús Montero que le vice-président reconnaît désormais, ce qui suggère que quatre d’entre elles les réunions auraient pu se tenir de trois manières: le commissionnaire Víctor de Aldama, Carlos Moreno et le conseiller du ministère des Transports Koldo García (qui était à la solde du complot corrompu).
Dans sa comparution volontaire devant le juge du Tribunal National Ismaël MorenoVíctor de Aldama a déclaré avoir fait un don de 25 000 euros au chef de cabinet de Montero, Carlos Moreno, pour acheter un appartement, après avoir agi comme médiateur pour que le fisc reporte la dette de Pilot Real Estate.
Par ailleurs, dans une nouvelle lettre adressée mercredi dernier à la Cour Suprême, Aldama a demandé au juge de réclamer le dossier de ladite société auprès du Trésor, Immobilier pilotepour vérifier la véracité de ces déclarations.