Les discussions entre l’homme d’affaires expert en cryptomonnaie Álvaro Romillo et le député européen Alvise Pérezfondateur du groupe d’électeurs Se Acabó La Fiesta (SALF), a ouvert la porte à la Cour suprême pour qu’elle finisse par enquêter sur l’ultra député européen pour un possible délit de financement illégal de partis. Le parquet enquête actuellement sur eux.
Les deux ont échangé des dizaines de messages et d’audios vocaux dans l’application cryptée Signal. Ils l’ont fait avant et après les élections au Parlement européen du 9 juin.
Romillo, connu sous son pseudonyme CryptoEspagneétait le propriétaire de Club d’investissement de Madère. Cet homme d’affaires a récemment soumis une lettre au bureau du procureur général de l’État dans laquelle il avoue avoir payé 100 000 eurosen espèces, à Pérez pour payer son aventure politique, qui pourrait enfreindre la loi.
Selon les discussions susmentionnées, ce paiement était destiné à permettre au candidat de l’époque de « financer sa campagne en toute sécurité et confortablement, sans persécution de l’État ». EL ESPAÑOL a eu accès à ces conversations, reflétées dans un rapport d’expertise fourni par Romillo au parquet.
Dans l’un des messages en question, Alvise assure que, comme il comptait toucher son salaire de parlementaire européen, tout le cash que pourrait lui donner l’homme d’affaires crypto lui serait énormément favorable.
La conversation a eu lieu le 22 mai, deux semaines avant les élections au Parlement européen, et plusieurs jours avant l’obtention présumée de ces 100 000 euros en espèces :
« Comme je vais renoncer à 100% du salaire public, C’est bien aussi pour moi de financer l’aventure politique« dit Alvise Pérez. « Dans espèces introuvablesOuais. D’accord. « Je vous fais confiance en tant que gardien », ajoute-t-il.
Un des messages d’Alvise avec l’homme d’affaires via l’application Signal. L’ESPAGNOL
Cinq jours plus tard, Romillo propose à son interlocuteur, après avoir passé en revue les portefeuilles numériques qu’il gère, que lui ou une personne de confiance aille récupérer les 100 000 euros en espèces dans son bureau de Madrid. Nous sommes le 27 mai. Le futur député européen est très reconnaissant et est d’accord.
« 100%. Vous me rendez possible une partie urgente de la campagne. Merci beaucoup, mec », se félicite le candidat.
Le 12 juin, alors qu’il a désormais un siège à son nom à Bruxelles, Alvise le remercie à nouveau pour son soutien et son don.
« Merci beaucoup ! Savez-vous que, dès que je vous mentionnerai, il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau juridique, au Trésor, aux renseignements, aux médias, etc. ? Je veux dire, êtes-vous prêt ? » demande.
« Il est clair que vous allez tout gâcher. »répond Romillo. « Vous pouvez compter sur nous ici. Et avec moi pour tout ce dont vous avez besoin », propose l’homme d’affaires. « Si tout est très bien ficelé, allez-y ! Et vous avec moi ! », conclut Pérez.
Quelques jours après les européennes, Alvise continue de proposer des idées à l’homme d’affaires. « Et si nous utilisions le tirage au sort des méga-médias via votre entreprise pour que quiconque le récupère sans payer d’impôts ? C’est risqué, et vous auriez l’État au dessus de vous… Mais l’ultra-visibilité et c’est comme ça que nous expliquons le fonctionnement de Sentinel », dit l’homme politique en mentionnant une autre entreprise de Romillo.
Plainte
Le document dans lequel l’homme d’affaires avoue avoir payé 100 000 euros est déjà entre les mains des procureurs de la Cour suprême. Alvise est qualifié devant ce tribunal car il est déjà membre du Parlement européen.
Ce sera donc ce parquet qui décidera si, après étude de la documentation, il demande ou non l’ouverture d’une enquête. affaire pénale contre Alvise. Lors d’une analyse préliminaire de la plainte, le bureau du procureur général de l’État a relevé des signes d’un possible délit de financement illégal de partis.
Álvaro Romillo explique dans sa plainte que depuis 2021 il se consacre à conseiller les particuliers et les entreprises « afin qu’ils puissent obtenir avantages économiques grâce à l’évasion fiscale ». Elle a créé au fil du temps une communauté composée d’entrepreneurs et de particuliers du secteur crypto, intéressés par l’achat et la vente d’œuvres d’art numériques au format NFT.
Pour gérer cette communauté, il a créé le réseau d’entreprise Madeira Invest Club (MIC), à partir duquel il faisait la publicité d’œuvres d’art numérique que les membres du club pouvaient acheter en espèces, en crypto-monnaies ou par virement bancaire.
Romillo était obligé de racheter l’œuvre dans un délai stipulé dans chaque contrat. « Même si nous n’effectuons aucun type de contrôle sur l’origine des fonds », a-t-il reconnu auprès du parquet.
En 2023, la CNMV a publié une alerte barrée « bar de plage financier » l’activité de Madeira Invest. Cependant, malgré l’avis du régulateur, Pérez a participé à l’un des événements organisés par Romillo pour promouvoir le crypto-club. Elle s’est déroulée à l’hippodrome de La Zarzuela le 6 avril 2024.
La relation entre les deux avait déjà commencé. Selon la plainte, le 29 mars, Alvise l’a contacté via WhatsApp pour convenir d’un rendez-vous à Madrid afin de lui donner des conseils.
La relation via l’application de messagerie s’est ensuite poursuivie sur une plateforme plus sécurisée, Signal. « Après avoir tenté de nous appeler sans succès, c’est finalement le 1er avril que nous avons convenu de nous rencontrer dans les prochains jours et je vous ai fourni le numéro de téléphone d’une personne en qui j’ai confiance (…). Je vous ai également fourni le lien sur le site Internet de mon bureau Sentinelle », expose le document présenté par Romillo devant le parquet.
Payez les « écureuils »
Le 4 avril 2024, ajoute l’homme d’affaires, « il m’a contacté pour me proposer de créer un portefeuille avec QR afin que les parties intéressées puissent apporter des contributions et financer des ‘écureuils’ de manière anonyme et cryptée ». [los seguidores del político] cela pourrait contribuer documents et informations qui pourraient être utilisés dans les médias ou judiciairement contre la corruption. Je réponds oui », ajoute la plainte.
Selon son récit, Álvaro Romillo lui a envoyé peu de temps après l’invitation à l’événement de l’hippodrome, « au cours duquel il m’aide à promouvoir les services que je propose » à travers une vidéo enregistrée par Alvise lui-même. « Le lendemain, 7 avril, Luis [nombre real del Alvise] Il m’a recontacté pour être intéressé à continuer à faire des « choses ensemble » et pour que je lui fournisse le portefeuille où il pourrait déposer 10 000 euros », explique l’homme d’affaires crypto.
Exemple des discussions entre Alvise et l’homme d’affaires qui ont contribué à la plainte. L’ESPAGNOL
» Il insiste sur le potentiel que peut avoir notre collaboration : pour ma part, j’obtiendrais la promotion de mes services et il pourrait financez votre campagne en toute sécurité et confortablement [al Parlamento Europeo] sans persécution de l’État (sic) », comprend le texte.
Deux jours plus tard, l’homme politique réitère avoir un « besoin de trafic et de portée » et « fonds qui ne nécessitent pas de contrôle par la Cour des comptesdes fonds pour le parti et de l’argent pour faire face à certaines amendes pour révélation de secrets contre l’État et la protection des données.
« Tout cela, pour faire grandir le parti, préparer l’objectif d’atteindre cinq sièges en 2026 être la clé du gouvernement et, de cette manière, influencer la législation en matière de liberté financière et civile », déclare Romillo.
Quelques jours plus tard, Alvise lui a demandé de créer et d’animer un portefeuille pour collecter des fonds auprès de ses abonnés. « Il me fait part du besoin urgent de récolter des fonds, me demandant si je connais des personnes qui pourraient être intéressées à soutenir une communauté comme la sienne. Je lui demande de combien d’argent il a besoin et il me répond qu’entre 300 000 et 360 000 euros. Je lui dis que je pense pouvoir y parvenir », a révélé Romillo au bureau du procureur.
« Nous avons convenu de créer leurs portefeuilles et de les laisser gérer », déclare l’homme d’affaires qui, par l’intermédiaire de ses avocats, Francisco Miranda et Silvia Hevia, du cabinet Vox Legis Abogados, propose de collaborer pleinement avec la Justice dans la procédure ouverte par la prétendue escroquerie. rapportés par les investisseurs des PRI.
« Le 25 mai, je vous ai envoyé via Signal l’identification des portefeuilles qui sont ceux que vous publiez enfin sur Telegram afin que vous puissiez effectuer des paiements pour financer votre campagne électorale », ajoute la lettre.
Romillo indique également qu’Alvise Pérez lui a proposé de promouvoir la campagne dans la communauté MIC pour collecter des fonds pour la promotion numérique, audiovisuelle et publicitaire, mais il comprend que « la solution est de la financer à travers Sentinelle ». « Entre-temps, je l’informe des revenus. Cependant, il me dit que ça avance trop lentement et que le temps presse pour les paiements de campagne (sic) », a expliqué Romillo.
Selon la plainte, les 100 000 euros auraient été remis à Alvise par l’un des travailleurs de Sentinel. « Après avoir reçu la confirmation de mon employé qu’il a effectivement livré ce montant », déclare l’homme d’affaires crypto, « j’écris à M. Pérez pour reconfirmer, en répondant [Pérez] que tout va bien et merci 100 000 (sic)« .