La Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale mène ce vendredi une opération dans diverses maisons de luxe de la banlieue de Madrid, au milieu d’une opération contre le blanchiment d’argent menée par le régime de Nicolas Maduro, le président du Venezuela.
Les perquisitions que les enquêteurs effectuent ont été ordonnées par le Tribunal Central d’Instruction n°6 du Tribunal National. Il s’agit d’une opération visant à enregistrer des propriétés liées à José Roberto Rincón Bravo, fils du Vénézuélien Roberto Rincón, un magnat qui a déjà fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de millions de dollars de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Rincón Fernández a été arrêté aux États-Unis en 2015. Il a reconnu, après accord avec le parquet américain, avoir soudoyé les autorités vénézuéliennes et les dirigeants de PDVSA pour obtenir des contrats lucratifs.
Blanchiment d’argent
Le fils du magnat est poursuivi devant le Tribunal national pour blanchiment d’argent. C’est la maison de ce jeune homme d’affaires qui vit en Espagne depuis près de dix ans. celui en cours d’inscription, comme l’a avancé El Confidencial et EL ESPAÑOL a pu le confirmer de sources proches de l’enquête de la Police Nationale.
[El juez que investiga a cargos chavistas por lavar comisiones del petróleo envía el caso a la AN]
La maison enregistrée est située dans le quartier de Salamanque, et la propriété sur laquelle l’UDEF a fait une descente ce matin se trouve à Pozuelo de Alarcón, dans l’urbanisation La Finca. Le domicile avait déjà fait l’objet d’une enquête ces dernières années dans le cadre d’autres opérations similaires commandées par le Tribunal national.
En juin 2018, cet appartement a été enregistré à côté d’une propriété dans la ville de Villarejo de Salvanés, au sud de Madrid. Cette opération portait également sur le blanchiment d’argent présumé du fils du magnat vénézuélien.