La La gendarmeriedans le cadre de l’opération ‘Parepal Mullers’, a arrêté 13 personnes appartenant à une organisation qui aurait arnaqué plus de six millions d’euros via Internet. De même, onze maisons ont été enregistrées dans la ville de Malaga Marbella et en Málaga capitale.
Comme le rapporte l’institut armé dans un communiqué, au moins 100 délits ont été élucidés dans différentes parties de tout le territoire national et 30 autres dans différents pays de l’Union européenne.
Lors des recherches, 70 terminaux mobiles, une tablette, six ordinateurs portables, un ordinateur de bureau, une imprimante couleur, 85 cartes SIM de différents opérateurs, matériel pour conclure des contrats frauduleuxdes agendas dans lesquels étaient notés les comptes de certains membres de l’organisation, des documents bancaires et d’innombrables cartes de crédit, 7 500 euros en espèces et six montres haut de gamme.
L’enquête a débuté à la suite d’une plainte déposée au siège de la Garde civile à Alcalá la Real (Jaén), dans laquelle une entreprise déclarait avoir été victime d’une arnaque selon la méthode de « l’homme du milieu », une escroquerie qui consiste à interférer dans les relations commerciales entre les deux les entreprises maintiennent par courrier électronique, contrôlant les courriers électroniques que les deux sociétés s’envoient.
Dans ce cas, l’entreprise concernée a signalé avoir détecté le paiement d’une facture de 29 000 euros à une autre entreprise, et les fraudeurs ont alors substitué le numéro de compte sur lequel ledit paiement devait être effectué.
Poursuivant l’enquête, les agents ont localisé le propriétaire du compte où avait été déposé l’argent escroqué, qui s’est avéré être une personne dont l’identité a été usurpéeles auteurs présumés ont ouvert jusqu’à 13 comptes à leur nom, tous dans différentes entités bancaires de la province de Malaga.
Par la suite, la Garde civile a détecté dix autres personnes victimes d’usurpation d’identité, puisque l’organisation avait ouvert 47 autres comptes bancaires. Cela représente un total de 60 comptes contrôlés par l’organisation criminelle.
Les comptes ont été ouverts par un premier échelon dédié à cette tâche, ouvrant des comptes bancaires en personne dans les agences de la province de Malaga. Pour l’ouvrir, ils ont utilisé les documents personnels des victimes qui avaient été perdus ou volés dans différentes parties du territoire national, et pour chaque compte obtenu, ils ont obtenu un avantage économique.
La Garde civile a pu déterminer que l’organisation aurait atteint saisir plus de deux millions d’euros dans les 60 comptesdont 620 000 euros auraient été transférés vers d’autres comptes étrangers et nationaux, travail réalisé par un deuxième niveau de l’organisation.
De même, 408 000 euros ont été retirés en espèces aux distributeurs automatiques par des membres du troisième échelon de l’organisation, et 972 000 euros ont été récupérés par les enquêteurs grâce au blocage de comptes bancaires.
Après analyse des comptes, il a été constaté que l’organisation aurait commis des escroqueries d’une valeur de plus de six millions d’euros. Ces derniers ont établi des liens avec des entreprises espagnoles et étrangères, où ils ont acheté les produits et les ont ensuite envoyés au Nigeria, blanchissant ainsi l’argent des escroqueries.
Les détenus sont accusés d’être les auteurs présumés des crimes de poursuite des arnaques informatiques, appartenance à une organisation criminelle, falsification de documents, usurpation d’état civil et blanchiment d’argent.
La Garde civile poursuit l’analyse des documents saisis, ce qui pourrait conduire à un plus grand nombre de délits élucidés et à davantage d’arrestations.
Cette action fait partie de la réponse que la Direction Générale de la Garde Civile a donnée pour tenter d’atténuer l’augmentation exponentielle du nombre de délits commis à travers les TIC et, en particulier, les escroqueries informatiques, avec la création des Équipes. mission de renforcer les capacités d’enquête et de poursuites en matière de cybercriminalité aux niveaux national et international.
La Garde civile a rappelé que pour prévenir ce type d’escroqueries, recommande aux entreprises de convenir au préalable des numéros de compte à utiliser dans les relations commerciales et établissez une méthode de contact alternative autre que le courrier électronique pour vérifier tout changement de compte qui se produit.
Ils recommandent également d’utiliser des mots de passe forts, d’envoyer des e-mails et des pièces jointes cryptés et de faciliter la formation des employés en matière de cybersécurité.