L’équipe de criminalité technologique de la Garde civile du commandement de Madrid, dans le cadre du Opération Kinderenmène une opération ouverte au cours de laquelle 188 personnes ont déjà été arrêtées et 15 autres font l’objet d’une enquête pour leur implication présumée dans des délits de fraude, en utilisant la modalité connue sous le nom de « fils en difficulté ».
Selon l’Institut armé, il existe 201 personnes impliquées et 320 victimes localisées dans la Communauté de Madrid. Dans le même temps, les liens internationaux des groupes criminels font l’objet d’enquêtes.
L’enquête a débuté début 2023, après avoir reçu une plainte faisant état d’un fait dans lequel ils avaient réussi à frauder 5 000 euros à la victime.
Tout au long de l’enquête, un total de 16 groupes organisés dédiés à ce type d’escroquerie, chacun composé d’un nombre compris entre trois et quinze personnes, qui ont réussi à arnaquer plus de 300 victimes en utilisant cette méthode, uniquement dans la Communauté de Madrid, réussissant à obtenir 1 400 000 euros de bénéfice .
Les dernières arrestations ont eu lieu fin juillet et ont abouti à l’arrestation de huit personnes impliquées dans la région accusées d’avoir fraudé jusqu’à 60 000 euros.
Ce type d’arnaque, souligne Benemérita, repose sur la manipulation émotionnelle et le vol d’identité. Pour ce faire, l’escroc tente de faire croire à la victime qu’un proche parent, généralement un enfant, a besoin d’argent.
Auparavant, les auteurs surveillaient les victimes, étudiant en détail leurs réseaux sociaux et ceux qui les entourent. Une fois la personne sélectionnée, ils la contactent par messagerie instantanée, se faisant passer pour un fils ou une fille, en justifiant qu’ils écrivent à partir d’un numéro inhabituel parce que le leur est cassé et qu’ils ont un problème.
Urgence et désespoir
Pour rendre la conversation crédible, ils tentent de créer un lien émotionnel avec la victime, véhiculant l’urgence et le désespoir du communicateur, ce qui provoque une réaction protectrice de la part des destinataires des messages, qui ne parviennent pas à vérifier leur véracité. accepter d’effectuer un virement bancaire.
Grâce à l’enquête, plus d’un millier de comptes bancaires différents ont été localisés, plus de 300 téléphones utilisés pour communiquer avec les victimes.
Avec cette méthodologie, ils ont réussi à escroquer plus de 4 000 euros à certaines des victimes qui, sous la pression de la situation, sont obligées de faire la caution, souligne la Garde civile.
Les enquêtes ont été menées sur tout le territoire national, même si la plupart des arrestations ont eu lieu à Barcelone et à Malaga.
Face à ce type d’arnaque, l’Institut Armé conseille de vérifier l’identité de la personne qui contacte et de vérifier auprès du membre de la famille s’il est vrai qu’il est en difficulté ; « toujours douter » de toute situation d’urgence à partir d’un numéro inconnu, c’est pourquoi il est recommandé de poser une question à laquelle seul le membre de la famille peut répondre ; N’effectuez pas de transferts vers des numéros qui ne figurent pas dans le répertoire et méfiez-vous des messages instantanés provenant de numéros inconnus.