Ils l’ont fait après que le propriétaire de cette société, un Espagnol connu sous le pseudonyme de CryptoSpain, ait avoué devant le bureau du procureur général de l’État que lui a donné 100 000 euros en cash pour financer sa campagne pour les élections européennes.
Alvise, le nom sous lequel Luis Pérez est connu sur les réseaux sociaux, a présenté sa liste électorale, appelée La fête est finie (SALF) et a remporté trois sièges à Bruxelles. Au cours de la campagne, réalisée en juin de cette année, l’homme politique controversé a participé à un événement public pour promouvoir le Madeira Invest Club, déjà désigné par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) pour ne pas disposer de licence pour les activités d’investissement qu’il proposait. .
Maintenant, après avoir pris connaissance des aveux du propriétaire du Madeira Invest Club – rapportés au Tribunal National par des centaines d’investisseurs pour fraude présumée – le Association des utilisateurs de crypto-monnaierattaché au cabinet d’avocats Aránguez Abogados, a demandé l’inculpation d’Alvise.
Comme il est député européen, il est qualifié devant la Cour suprême. C’est pour cette raison que les personnes concernées par la prétendue escroquerie, qui avaient déjà dénoncé le responsable du Madeira Invest Club, demanderont au Tribunal National que l’affaire soit renvoyée devant la Cour Suprême.
L’homme d’affaires de CryptoSpain, en réalité appelé Álvaro Romillo, a présenté la semaine dernière une lettre au bureau du procureur général de l’État dans laquelle il avoue avoir remis 100 000 euros à Alvise Pérez.
Le document, avancé par eldiario.es et dont EL ESPAÑOL confirme l’existence, comprend également des conversations entre Romillo et Pérez, dans lesquelles ce dernier apprécierait que la remise en espèces des 100 000 euros lui permette d’éviter les contrôles sur le financement des campagnes politiques.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Madeira Invest a continué à vendre des NFT même après la CNMV j’aurais alerté que cette société n’était pas autorisée à fournir ces services. Cela apparaît dans un contrat daté du milieu de cette année et auquel ce journal a eu accès.
Derrière ces trois acronymes se cache le terme jeton non fongible (jeton non fongible, en espagnol). Ils font référence à une unité de valeur basée sur la cryptographie et émise sur le réseau technologique Blockchain. Les tokens les plus connus sont les cryptomonnaies et, parmi elles, le bitcoin.
Le contrat précité proposait l’achat, en échange de 50 000 euros, d’une partie d’un NFT, qui est en même temps une œuvre d’art numérique. Il a été signé par un particulier et l’entreprise BLV Services LLCbasée à Orlando (Floride, États-Unis).
Cette société est celle derrière Madeira Invest Club. C’est ce qu’a indiqué son site Internet, qui reste actuellement fermé après des plaintes pour fraude contre cette plateforme.