Une fraude de plus d’un million d’euros de gestion des crypto-monnaies Il a été découvert par la police nationale de Marbella. Cette arnaque a affecté cinq personnes d’origine suédoise et un homme a été arrêté comme présumé responsable d’un crime d’arc et de falsification documentaire.
L’enquête, telle que rapportée par l’organisme par le biais d’une déclaration, a assuré que J’ai été autorisé à exercer une activité sur le marché des crypto-monnaies. Ce supposé « manager » avait un contrôle absolu du « portefeuille » et était le seul à pouvoir opérer avec elle.
Le terme « portefeuille » fait référence à un numéro clé avec lequel le titulaire du compte – avec lequel l’achat de pièces de crypto est effectué par un appareil appelé « registre ». Les victimes n’ont fait des transferts qu’à une entité bancaire espagnole Pour gérer l’achat de ces devises par l’intermédiaire du gestionnaire présumé.
Les agents de la police nationale sont intervenus, au domicile arrêté, Documentation liée à l’activité illégale comme boîte d’un support appelé « Ledger » qui montrerait la procédure avec le « portefeuille », les ordinateurs portables, les tablettes électroniques, trois téléphones mobiles, le disque dur, la mémoire externe, une imprimante de carte et des supports, un pistolet à air comprimé, en plus des vêtements et des accessoires de marques de marques luxe Cela a mis en évidence leur niveau de vie élevé.
L’enquête a commencé après que cinq personnes ont dénoncé qu’elles avaient été victimes d’un crime de fraude après un investissement dans les crypto-monnaies. Les personnes touchées ont dit qu’ils auraient contacté un hommerésidant à Marbella, avec lequel ils ont conclu un accord pour investir dans des pièces de monnaie cryptographiques. Puis, essayant de récupérer leur investissement, ils ont remarqué l’arnaque.
Au total, ils auraient investi environ un million d’euros, montant qu’ils n’ont pas pu récupérer à ce jourdéménageant dans notre pays pour déposer la plainte correspondante.
Avec des plaintes et des enquêtes pratiquées Les agents ont réussi à identifier l’auteur présumé de la fraudeun homme résidant à Puerto Banús qui a montré un train de vie élevé.
L’enquête Il aurait gagné la confiance de ses victimes pour gérer ses investissements dans les cryptocondesfaisant allusion à avoir une licence d’activité sur ce type de marché. Cette personne aurait obtenu le contrôle absolu des « portefeuilles », sans que les blessés puissent opérer avec elle. En fait, toutes les victimes ont pénétré de l’argent sur un compte dont le titulaire était l’escroc, à partir duquel il devrait gérer les investissements.
Une fois située, son arrestation a été arrêtée dans la ville de Marbellí. Dans le registre pratiqué que les chercheurs sont intervenus Documentation liée à la fraude, En tant qu’agendas avec des annotations d’activités commerciales avec des pièces de monnaie cryptographiques, des demandes d’échange, des directives et des conseils sur la façon d’établir des contacts avec leurs victimes, la documentation avec leur identité fictive, les documents par lesquels un médecin a été adopté.
D’un autre côté, les ordinateurs portables ont également réquisitionné, tablettes électroniques, trois téléphones mobiles, disque durMémoire externe, une boîte d’un support appelé «Ledger», un pistolet à air comprimé, en plus des vêtements et des accessoires de marques de luxe qui ont mis en évidence leur niveau de vie élevé.
Le plus pertinent était la découverte de Une imprimante de carte évaluée à plus de 5 000 eurosainsi que des dizaines de supports et de cartes magnétiques, de cartes d’identité blanches et d’hologrammes de sécurité. Avec tous les faits pourraient créer une fausse documentation de toutes sortes.
Le L’opération reste ouverte afin de localiser de l’argent déçu et recueillir plus de preuves de l’activité illicite du détenu. Par ordonnance de l’autorité judiciaire, un compte bancaire a été bloqué.