José Maria Enriquez Negreira retirait régulièrement d’importantes sommes d’argent des paiements des Club de football de Barcelone pour Dasnil 95 SL. Le directeur de l’arbitrage a saisi 6,6 millions du club catalan de 2001 à 2018 via sa société. La Parquet de Barcelone enquête sur la destination finale de cet argent entre 2016 et 2018, années au cours desquelles les enquêtes se concentrent après une inspection du Agence Tributaire.
Au cours de ces trois années, le Barcelone, sous la présidence de Josep Maria Bartomeua versé 1,4 million d’euros au vice-président de la Comité technique des arbitres. Selon la version du club catalan, la société d’Enríquez Negreira était chargée de « faire des rapports sur les arbitres ». La Office national de recherche sur les fraudes (ONIF) Il a demandé toutes les factures au Fútbol Club Barcelona et a demandé des explications sur ces services tant au club qu’à l’ancien arbitre lui-même.
Le retrait habituel d’espèces effectué par Enríquez Negreira a attiré l’attention à la fois de l’administration fiscale et du parquet. Le vice-président des arbitres n’a pas dissipé les doutes de Autorités fiscales lorsque requis et a accepté son droit de ne pas témoigner devant le Unité de police judiciaire rattaché au Parquet chargé de l’affaire. Comme signalé L’ESPAGNOLl’avocat d’Enríquez Negreira a alors présenté un rapport médical alléguant que l’ancien vice-président du incitation à l’action Il souffre « d’un début d’Alzheimer ».
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Le bureau du procureur se concentre maintenant sur la découverte de ce qu’Enríquez Negreira a fait avec les milliers d’euros régulièrement retirés pendant qu’il recevait des paiements de Barcelone. De plus, il vérifie qu’il n’y a pas de facturation fictive, puisque l’ancien collégial a déclaré au fisc que les signalements étaient « verbaux ».
N’a pas augmenté vos actifs
Connaître la destination finale de l’argent que vous avez reçu Enriquez Negreira est la clé de l’enquête, puisque le directeur de l’arbitrage n’a pas augmenté de manière significative ses actifs lors de l’étape qui est entrée 6,6 millions d’euros de la FC Barcelona. Il n’a pas fait de gros investissements ni acquis de propriété.
Les retraits d’argent de l’ex-arbitre sont au centre des investigations, puisque le numéro 2 des arbitres ne l’a pas expliqué à Autorités fiscales à l’époque et maintenant n’a pas témoigné devant le Police alléguant qu’il souffre d’un « début d’Alzheimer ».
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Une enquête est également en cours pour déterminer s’il existe un lien entre les paiements et le poste occupé par Enríquez Negreira en tant que vice-président de la incitation à l’action et s’il a influencé ou tenté d’influencer un arbitre en profitant de sa position. Les paiements du FC Barcelone au numéro deux des arbitres se sont arrêtés lorsqu’il a été licencié par Luis Rubiales de son poste. Le président de la RFEF Il a expulsé Enríquez Negreira et tous les membres du CTA le soir même où il a remporté les élections en 2018.
A la demande du Agence Tributaire, le directeur de l’arbitrage a expliqué que le FC Barcelone avait fait appel à ses services pour « s’assurer qu’aucune décision arbitrale ne soit prise contre lui » et « que tout soit neutre ». C’est la seule déclaration faite par Enríquez Negreira qui a été contredite à la fois par son fils Javier comme par les dirigeants du club catalan. Javier Enriquez Romero Il a assuré qu’il y avait des vidéos des rapports comme preuves matérielles des services, une version qui contredit celle de son père.
L’entreprise Dasnil 95 SL a cessé de facturer lorsque Barcelone a cessé de payer. En 2019, il n’a perçu que 7 384 euros et n’a émis aucune facture en 2020. Des chiffres qui contrastent avec les 1,4 million d’euros qu’il a perçus entre 2016 et 2018 lorsque Enríquez Negreira a retiré d’importantes sommes d’argent.
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Les résultats des années 2016, 2017 et 2018 sont loin des montants inscrits par Dasnil 95 SL, pour lequel il a eu des dépenses étonnamment élevées pour l’activité qu’il a exercée et compte tenu du fait qu’il n’y a que trois employés en 2017 et deux en 2018 .
En 2016, le résultat de l’année était de 197 000 euros, malgré les 567 000 euros de résultat d’exploitation. En 2017, il était de 204 000 euros, alors qu’il facturait 562 840. En 2018 les montants étaient de 30 572 euros à la suite de l’année après 329 000 euros de facturation.
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