L’homme d’affaires expert en cryptomonnaie Álvaro Romillo assure que le député européen Alvise Pérezfondateur du groupe électoral Se Acabó La Fiesta (SALT), lui a demandé en avril dernier sa collaboration pour « pouvoir financer sa campagne de manière sûre et confortable, sans persécution de l’État ».
C’est ce qu’indique la plainte déposée par Romillo auprès du procureur général de l’État et qui est déjà entre les mains des procureurs de la Cour suprême, devant lesquels Alvise est qualifié pour être membre du Parlement européen.
C’est le parquet de la Cour suprême qui décidera s’il convient ou non de demander l’ouverture d’un procès. affaire pénale contre Alvise. Dans une analyse préliminaire de la plainte, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, le Bureau du Procureur général voit des signes d’un possible délit de financement illégal des partis.
Romillo explique dans sa plainte que depuis 2021 il se consacre à conseiller les entreprises privées « afin qu’elles puissent obtenir avantages économiques par l’évasion fiscale ».
Au fil du temps, il a créé une communauté composée d’hommes d’affaires et d’individus du secteur de la cryptographieintéressé par l’achat et la vente d’œuvres d’art numériques.
Pour gérer cette communauté qu’il a créée Club d’Investissement de Madère (MIC)à partir duquel ils font la publicité d’œuvres d’art numérique que les membres du club peuvent acheter en espèces, en crypto-monnaies ou par virement bancaire.
Romillo s’engage à racheter l’œuvre dans le délai stipulé dans chaque contrat, « même si nous n’effectuons aucun contrôle sur l’origine des fonds ».
En 2023, la CNMV a publié une alerte barrée « bar de plage financier » Activité MIC.
Lors d’un des événements organisés par Romillo pour faire connaître le MIC, qui s’est tenu au champ de courses de La Zarzuela le 6 avril, Alvise Pérez était présent.
Mais la relation a commencé plus tôt. Selon la plainte, le 29 mars, Alvise « m’a contacté via WhatsApp afin d’organiser un rendez-vous à Madrid pour lui donner des conseils ».
La relation par messagerie s’est poursuivie sur une plateforme plus sécurisée, Signal. « Après avoir tenté de nous appeler sans succès, c’est finalement le 1er avril que nous avons convenu de nous rencontrer dans les prochains jours et je vous ai fourni le numéro de téléphone d’une personne en qui j’ai confiance (…). Je vous ai également fourni le lien sur le site Internet de mon bureau Sentinelle » .
Payez les « écureuils »
Le 4 avril, Alvise « me contacte pour me proposer de créer un Wallet avec QR afin que les personnes intéressées puissent apporter des contributions et financer des ‘écureuils’ de manière anonyme et cryptée ». [los seguidores del político] cela pourrait contribuer documents et informations qui pourraient être utilisés dans les médias ou judiciairement contre la corruption. Je réponds oui », ajoute la plainte.
Álvaro Romillo lui a ensuite envoyé l’invitation à l’événement de l’hippodrome, « au cours duquel il m’aide à promouvoir les services que je propose » à travers une vidéo enregistrée par Alvise lui-même.
« Le lendemain, le 7 avril, Luis m’a recontacté pour être intéressé à continuer à faire des « choses ensemble » et pour lui fournir le Wallet où ils pourraient déposer 10 000 euros. »
» Il insiste sur le potentiel que peut avoir notre collaboration : pour ma part j’obtiendrais la promotion de mes services et il pourrait financez votre campagne en toute sécurité et confortablement [al Parlamento Europeo] sans persécution de l’État (sic) ».
Deux jours plus tard, il réitère avoir un « besoin de trafic et de portée, fonds qui ne nécessitent pas de contrôle par la Cour des comptesdes fonds pour le parti et de l’argent pour faire face à certaines amendes pour révélation de secrets contre l’État et la protection des données. Tout cela pour faire grandir le parti, préparer l’objectif d’atteindre cinq sièges en 2026 être la clé du gouvernement et, de cette manière, influencer la législation en matière de liberté financière et civile », déclare Romillo.
« Besoin urgent de fonds »
Quelques jours plus tard, Alvise lui a demandé de créer et d’animer un portefeuille pour collecter des fonds auprès de ses abonnés. « Il me fait part du besoin urgent de récolter des fonds, me demandant si je connais des personnes qui pourraient être intéressées à soutenir une communauté comme la sienne. Je lui demande de combien d’argent il a besoin et il me répond qu’entre 300 000 et 360 000 euros. Je lui dis que je pense que je peux y parvenir.
Romillo a repris la gestion d’un compte de crypto-monnaie pour Alvise. Dans un message daté du 22 mai, l’actuel député européen écrit : « puisque je vais renoncer à 100% du salaire public, c’est aussi bien pour moi de financer l’aventure politique », « l’argent est introuvable », « fait : Je te fais confiance en tant que gardien. »
« Nous avons convenu de créer vos portefeuilles et de les laisser les diriger », explique Romillo. « Le 25 mai, je vous ai envoyé via Signal l’identification des portefeuilles, qui sont ceux que vous publiez finalement sur Telegram afin que vous puissiez effectuer des paiements pour le. but de financer votre campagne électorale ».
Romillo indique qu’Alvise Pérez a proposé de « déplacer » la campagne pour récolter des fonds pour le numérique, l’audiovisuel et la propagande dans la communauté MIC, mais il comprend que « la solution est de la financer à travers Sentinelle. revenu Cependant, il me dit que ça va trop lentement et que le temps presse pour les paiements de campagne (sic) ».
« Le 27 mai, je leur ai dit qu’ils pouvaient passer à la Sentinelle pour récupérer la somme de 100 000 euros en espèces », raconte Romillo. Pérez a répondu « 100% ». « Vous me rendez possible une partie urgente de la campagne. Merci beaucoup, mec. »
Selon la plainte, cette somme « lui a été remise par un de mes employés de Sentinel le même jour vers 16 heures, dans les bureaux de la rue Maldonado (Madrid) ».
« Après avoir reçu la confirmation de mon employé qu’il a effectivement livré ce montant, j’écris à M. Pérez pour reconfirmer, en lui répondant que tout va bien et merci 100 000 (sic). » déclare-t-il.