L’entreprise Globalia Broker Services, dont le co-administrateur est l’actionnaire majoritaire du groupe Globalia, Juan José Hidalgo Acera, a reçu 1,1 million d’euros du terrain de Koldo, comme indiqué dans un rapport préparé par les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, qui souligne qu’un contrat signé le 6 avril 2020 entre la société susmentionnée et la société commerciale Soluciones de Gestión SL, qui a reçu 53 millions d’euros des administrations publiques pour acheter des masques, souligne que ces revenus sont produits comme « intermédiaire » entre le réseau corrompu et la compagnie aérienne qui transportait les masques.
Ceci est indiqué dans un rapport préparé par les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, qui précise que le contrat avait pour objet « le fourniture de Solutions de Gestion pour un avion par Globalia Broker Services pour les itinéraires décrits dans le contrat ».
« L’analyse des informations fiscales de Soluciones de Gestión a révélé qu’elle avait effectué des paiements à des entreprises liées au transport aérien, parmi lesquelles se trouvaient deux sociétés du secteur Groupe Globalia, à savoir Air Europa (2 552 692 euros) et Globalia Broker » (1 102 434 euros), au total 3 654 127 eurospoursuit l’UCO, qui prévient également que « par l’intermédiaire d’Air Europa, la somme de 2 368 000 euros aurait été restituée à Management Solutions la même année ». En mai 2020, Soluciones de Gestión SL a été vendue à Air Europa 1 280 000 masques autofiltrants KN95 pour un montant de 2 103 692 euros.
Le président et fondateur de Globalia, Juan José Hidalgo, et son fils Javier, dans un avion d’Air Europa. / Globalia
Iberia a reçu 3 494 370 euros supplémentaires, de sorte que les paiements effectués par Management Solutions aux entreprises du secteur du transport aérien se sont élevés à 7 148 497 euros. Ces paiements, selon la Garde civile, « proviendraient entièrement des fonds précédemment reçus dans le cadre des contrats de fourniture avec différents organismes de l’administration publique.« , qui a dépassé les 53 millions d’euros.
« Agit comme intermédiaire »
Le contrat entre Management Solutions et Globalia Broker, poursuivent les agents, « reflète explicitement que Globalia Broker n’est pas un opérateur aérien, mais agit en tant qu’intermédiaire« . Et il fixe « le prix par vol à 1 200 000 euros », qui ont finalement été payés par la société Gestión Soluciones, au nom de prétendus hommes de paille, mais qui appartenaient en réalité aux meneurs du complot : Víctor de Aldama et Juan Carlos Cueto. Les gardiens ne précisent pas dans leur rapport qui était la compagnie engagée par « l’intermédiaire », mais dans le programme de vol, qui a eu lieu le 12 avril 2020, il est précisé que le type d’avion utilisé est un Boeing 747, un type d’avion qui utilise Ibérie.
Le journal espagnol, du même groupe d’édition, s’est entretenu avec un porte-parole de Globalia, qui a expliqué que sa filiale Globalia Broker se consacre à la recherche d’avions. Cependant, il a rejeté l’idée que la collecte de 1,1 million d’euros reflétée dans le rapport UCO est attribuée uniquement aux travaux d’intermédiation. Le porte-parole susmentionné souligne que les frais pour le travail d’un « courtier » sont toujours mineurs, ils doivent donc se référer au paiement de la totalité du vol.
L’accord entre la société Hidalgo et le réseau corrompu souligne cependant que « le l’affréteur accepte que Globalia Broker n’est pas l’opérateur du vol et qu’il agit en tant qu’intermédiaire entre l’affréteur et le transporteur en ce qui concerne la fourniture de l’avion pour tout vol.« . En outre, le contrat prévoit que la société de Javier Hidalgo et sa famille « veilleront à ce que le transporteur fournisse l’avion au début du vol dûment équipé et équipé conformément à la législation et à la réglementation de l’État d’immatriculation du avion. »
Hors taxe
Et lié à cet accord, la Garde civile a détecté dans la comptabilité des entreprises « une facture en faveur de Globalia Courtier émise le 7 avril 2020 au montant de 1 200 000 $« , et il convient de noter que le document susmentionné indique que le paiement de ladite facture est exonéré de TVA. »
En ce qui concerne les services de transport et de logistique, Les agents soulignent que le contact de Víctor de Aldama avec le groupe Globalia aurait été « du plus haut niveau »« . Et à titre d’exemple de cette affirmation, l’UCO explique que dans un courrier électronique daté du 31 juillet 2020, le commissionnaire a informé l’un de ses employés, en particulier Íñigo Rotaeche Lachiondo, que J’ai dû parler aux gens d’AE [Air Europa] pour qu’ils puissent obtenir les permiset dis-lui que ce vol a un paiement différé qui a déjà été discuté avec JH, câlin. »
Extrait du résumé de « l’affaire Koldo » sur Víctor de Aldama. / EPE
L’UCO conclut que le sigle « JH » fait référence à « Francisco Javier Hidalgo, fils du président du groupe d’entreprises Globaliaet qu’à cette époque, il occupait le poste de directeur et avocat d’Air Europa Líneas Aéreas, et qu’il serait co-administrateur de Globalia Broker Services. » Cependant, le porte-parole de Globalia a nié que Javier Hidalgo était co-administrateur de cette société.
Relation d’intérêt
La relation d’Aldama avec le Groupe Globalia est « d’intérêt pour les faits enquêtés », poursuit l’UCO, « puisque son lien avec cette entreprise aurait facilité sa position devant le Ministère des Transports. En outre, il aurait pu faciliter la signature de deux contrats entre Management Solutions et deux sociétés du groupe Globalia Air Europa et Globalia Broker Services, ce qui aurait signifié pour ce groupe, selon les informations fiscales analysées, un revenu de 3.654.127 euros. Tout cela dans une situation particulièrement compliquée pour les transports espagnols compte tenu de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19″, poursuit le rapport de la Garde civile.
D’autres rapports de la Police Judiciaire soulignent, comme l’avance cette rédaction, qu’après avoir obtenu ces avantages, notamment en mars 2021, La société Brama Capital a participé avec la société JHG Investent Models à une augmentation de capital de 200 000 euros de la société Telefarmacia APP. « En ce qui concerne le commerce JHG Investment Models, il convient de mentionner que son administrateur et associé unique est Francisco Javier Hidalgo, fils du propriétaire du groupe Globalia.« , directeur et représentant d’Air Europa lors des récompenses publiques et la personne en qui résident la plupart des liens trouvés par cette Unité concernant M. De Aldama et ce conglomérat d’affaires », souligne la Garde Civile.
Juan Carlos Cueto et Koldo García Izaguirre. / EPE
De Aldama inclus dans les comptes 2020 de son entreprise Revenu MTM 180 de 140 000 euros provenant d’un conseil du groupe Globalia, propriétaire de la compagnie aérienne Air Europa. « Sa proximité avec certains responsables [Koldo García Izaguirre] et surtout, le hasard du temps (mars 2020) a conduit à l’offre des masques, son transport et son prix et son acceptation par le Ministère. A cela il faut ajouter le fait que la procédure d’urgence des contrats administratifs a facilité la rapidité et l’absence de fréquentation », a souligné l’inspecteur du Trésor en charge du dossier.
De Aldama aurait également utilisé l’entreprise MTM 180 facturer le services-conseils à Globalia (Air Europa), qui venaient de 10 000 euros par mois, pour servir de médiateur auprès des autorités vénézuéliennes tenter de recouvrer une dette d’environ 180 millions d’euros provenant de la vente de billets dans le pays sud-américain.