L’homme d’affaires valencien Juan Bautista Granellle leader de Podemos en concurrence avec Pablo Iglesias pour la direction de la formation violette lors de l’assemblée fondatrice de 2014, doit payer une amende de plus de 90 200 euros, bien qu’il ait créé un réseau d’entreprises et une structure « frauduleuse » pour éviter de payer des dettes au Trésor.
L’homme d’affaires a dû payer 562 598,99 euros comme responsabilité immobilière de l’Urbanización Residencial Faro de Cullera SL, à Valence, et a opté pour « le transfert de deux propriétés comme outil pour éviter » ce paiement. L’administration fiscale a proposé la sanction et l’homme d’affaires l’a contestée devant le tribunal.
Cependant, le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne (TSJCV) a rejeté le recours déposé par l’une des sociétés contrôlées par Granell après avoir confirmé un « nombre élevé de transferts de biens immobiliers, bateaux, avions et autres actifs » pour tenter d’éviter de payer des impôts.
[La polémica concesión « a dedo » del parking del puerto de Dénia: ganó una empresa de cementos y sin solvencia]
« Nous considérons qu’il y a eu création de sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par le débiteur principal », de manière abusive ou frauduleuseavec l’objectif de éviter la responsabilité financière« , le paiement des dettes fiscales, devant le Trésor Public, il y a confusion et vidage patrimonial », affirme le jugement, prononcé fin juin et auquel EL ESPAÑOL a eu accès.
La société Granell qui a fait appel de la sanction du Trésor a été Faroplots SL, créée en 2009 et dédiée à la fourniture industrielle. L’homme d’affaires contrôle 99,9% de son capital.
Ce dernier a demandé au tribunal d’annuler la résolution fiscale qui le déclarait « responsable » et qui exigeait « le paiement de certaines dettes et des sanctions de l’Urbanización Residencial Faro de Cullera SL », dont Granell est également propriétaire.
Le ministère public a en effet souligné que « les deux sociétés ont l’habitude de générer entre elles un nombre élevé de transmissions de biens immobiliers, navires, avions et autres actifs et de fonds entre les comptes de toutes les entités et sans justification apparente, la plupart d’entre eux étant effectués après le lancement de procédures d’exécution sur les entités cédantes qui rendent leur saisie impossible.
Le montant de la ressource a été fixé à 90 219,76 euros. Le Trésor a estimé « qu’il était prouvé que le débiteur principal et le demandeur étaient régis par une volonté commune », incarnée par M. Granell, qui est « débiteur du Trésor Public pour des encours importants ».
En outre, il a constaté que les sociétés avaient été « créées ou utilisées de manière abusive ou frauduleuse afin d’échapper à la responsabilité financière universelle envers le Trésor public ». Selon l’administration fiscale, ces sociétés faisaient partie d’un réseau d’affaires « qui sert directement à cesser de verser des sommes au Trésor Publicou de conserver des actifs dans des sociétés sans activité connue pour l’usage et la jouissance exclusifs de l’homme d’affaires et de ses associés.
Saint-Domingue et Malte
L’opération a servi à « sécuriser et empêcher la saisie des actifs des différentes sociétés du groupe lorsqu’elles sont ou peuvent être plongées dans des actions de saisie-recouvrement pour rechercher le recouvrement de dettes impayées, ou pour retirer des sommes d’argent du pays ». « . L’argent, selon le Trésor, est allé à Saint-Domingue ou à Malte.
En ce sens, il a estimé que « certaines des entités du groupe familial servent à conserver des actifs qui servent à leur usage et leur jouissance privés et leurs famillesétant donné que presque toutes les opérations réalisées par les sociétés sont réalisées au sein du groupe et l’écart devient évident à partir du moment où il y a de nombreux mouvements de fonds entre les sociétés du groupe.
« Compte tenu du fait que certaines acquisitions réalisées par les sociétés du groupe sont payées par d’autres sociétés du groupe », a souligné le Trésor.
Selon le jugement TSJCV, Faroplots SL a constitué « une hypothèque unilatérale sur un bien immobilier dont elle est propriétaire pour garantir une dette de 501.421,60 euros plus intérêts et frais, contractée par la société Flypots SDL », également gérée et détenue par cet homme d’affaires.
A partir de là, « vous payez le prix d’une vente réalisée par une autre entité du groupe, Aviator Business SL, d’un bien acquis par elle auprès d’une autre entité ».
Représentation légale de Granell nié les faits. Leurs avocats ont soutenu que, concernant le comportement de Faroplots SL, « seuls deux faits sont cités, l’acquisition de trois propriétés de sociétés différentes, dont aucune Faro de Cullera, et le transfert entre les comptes de deux sociétés ».
« Étant donné que l’entreprise n’a prélevé aucun montant sur ses actifs à travers des transferts à Saint-Domingue, c’est là que le plaignant entendait développer son activité économique », a-t-il souligné.
Concernant les acquisitions d’actifs immobiliers auprès d’autres entités, Granell a défendu devant le TSJ de Valence qu’« il faut tenir compte du fait que les propriétés sont achetées à Urbana Monasterios SL, une entité pour laquelle il n’y a pas de dettes fiscales, à Mindland SL, une entité pour laquelle « il n’y a pas non plus de dettes, et Realtor Inmo Spain SL, pour laquelle il n’y a pas non plus de dettes ».
Responsabilité subsidiaire
Comme le conclut l’arrêt, « l’administration fiscale a procédé un effort argumentatif et probant ce qui révèle l’existence d’un réseau d’un bon nombre de sociétés contrôlées directement ou indirectement par la même personne. » De même, la résolution confirme qu’« il y a eu un certain nombre de transferts de biens immobiliers, de bateaux, d’avions et d’autres actifs , ainsi que les fonds entre les comptes de ces entités ».
« Il a également été prouvé que certaines de ces sociétés ont cessé de payer les dettes auprès du Trésor qu’elles avaient déclarées et qui les procédures de recouvrement ont échoué« , détaille le tribunal.
Elle considère donc que « dans le cas présent, il existe [los requisitos] de considérer comme existant le type de responsabilité subsidiaire en cause ici, et ce en tenant compte de la motivation même contenue dans l’accord de dérivation ».
Les entreprises de Juan Granell passent une situation financière délicate et cumule plusieurs sanctions. La décision du TSJ de Valence n’est pas définitive et l’homme d’affaires peut encore présenter un dernier recours devant la Cour suprême.
Granell était l’un des rivaux d’Iglesias lors de la célébration de Vistalegre I et, des années plus tard, son nom est apparu dans l’enquête journalistique de Papiers du paradis.
Suivez les sujets qui vous intéressent