Le Service de Surveillance Douanière des Îles Baléares a démantelé un complot qui aurait blanchi dix millions d’euros à Majorque depuis travaux publics dans Guinée équatoriale. Au cours de l’opération, en collaboration avec le Police judiciaire portugaise et Europolils auraient six personnes ont fait l’objet d’une enquête et deux autres ont été arrêtées. Gabriel Mbega Obiang, fils du dictateur Teodoro Obiang, est sous enquête judiciaire pour ce motif, selon le Consortium journalistique contre le crime organisé (OCCRP). Parmi eux se trouveraient le présumé leader de Gabriel Obiang, de nationalité néerlandaise, arrêté à Palma pour présumé délits de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.
L’enquête sur ce qu’on appelle Opération d’épuisement a commencé depuis Service de Surveillance Douanière de l’Agence Fiscale des Îles Baléares. Les enquêtes ont commencé début 2021. ont été détectés liens avec les enquêtes pénales qui, en parallèle, ont commencé au Portugal autour une entreprise de construction portugaise et son activité dans les travaux publics en Guinée équatoriale. Des informations journalistiques internationales liées à ces événements sont également apparues.
La police judiciaire portugaise a procédé à 21 perquisitions à domicile, où une abondante documentation a été saisie. L’enquête pénale portait sur quatre individus et une entreprise. L’enquête de la police portugaise s’est concentrée sur la détermination du détournement de « piqûres » d’un montant de dix millions d’euros vers des biens personnels.
Entre-temps, les enquêtes du Service de Surveillance Douanière des Baléares ont eu pour conséquence épicentre chez l’organisateur considéré de l’intrigue. Ces investigations ont été supervisées par le Tribunal d’Instruction numéro 3 de Palma. Après que un an d’enquêtes, Les chercheurs ont découvert des signes sérieux de dissimulation de fonds d’origine criminelle présumée dans des propriétés immobilières en Espagne. La couverture était instrumentale par les entreprises. En mars 2022, la Cour a autorisé la enregistrement de l’adresse à Palma du meneur néerlandais du complot.
Le registre foncier a permisl Service de surveillance douanière, en collaboration avec le Police judiciaire portugaise et le soutien opérationnel de Europol Centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière (EFECC) et la participation des Unité centrale de contrôle informatique de l’Agence fiscale, intervenir plus que 13 000 documents papier d’un intérêt particulier pour la recherche. Des informations ont également été extraites de 43 appareils électroniques, avec près de quatre téraoctets d’informations.
De plus, cette action comprenait : neuf comptes bancaires avec plus de 200 000 euros de soldes, trois véhicules évalués à plus de 100 000 euros, 15 montres haut de gamme d’une valeur de 150 000 euros. C’était aussi a saisi la propriété des droits d’usage à vie sur un club de golf évalué à plus de 100 000 euros.
De même, les enquêteurs ont réussi à exécuter des ordonnances de saisie et d’interdiction de vente de onze propriétés situées à Majorque et appartenant aux sociétés enquêtées pour blanchiment d’argent, évaluées à plus de cinq millions d’euros.
Voici comment l’intrigue a fonctionné
L’enquête laborieuse menée sur la base des documents saisis montre de multiples preuves de conspiration en vue de commettre un crime parmi toutes les personnes enquêtées. Cette décision était basée sur des factures émises par des sociétés instrumentales et sur des contrats de conseil, des documents et des preuves prétendument faux qui démontreraient le détournement ou « morsure » de 10 % de la valeur des travaux publics exécutés en Guinée équatoriale. Son blanchiment ultérieur a été réalisé à travers un réseau d’entreprises et des opérations de dissimulation, puis sa redistribution dans les actifs contrôlés directement ou indirectement par l’organisateur du complot et d’autres personnes enquêtées.
D’après ces investigations, le complot constituait un structure d’entreprise internationale complexe pour canaliser le commissions illégales, contrôlées par des fiducies et des sociétés basées en des pays comme Cap-Vert, Liechtenstein, Chypre, Belize et Hollande, entre autres. Ces fonds ont ensuite été affectés à des investissements contrôlés par l’organisateur du complot en Espagne et aux Pays-Bas. Le sommet de cette structure d’entreprise destinée à détourner et à cacher l’origine des fonds serait situé dans une fiducie du Liechtenstein. De là est né un autre fonds contrôlé par le leader de l’organisation, résidant à Palma.
Investissements immobiliers à Majorque et aux Pays-Bas
Selon la documentation analysée par le Service de surveillance douanière de l’Agence fiscale, Un pourcentage important du détournement de fonds aurait été caché en Espagne par le biais d’investissements dans un promoteur immobilier. Palmier. Ses administrateurs auraient convenu avec l’organisateur du terrain de transférer le contrôle des principales propriétés, situées dans une urbanisation située à la périphérie de Palma, pour un investissement de plus de 3,5 millions d’euros.
Une autre part importante aurait été investie en Hollandeen utilisant sociétés écrans cacher des investissements dans une marque bien connue de produits cosmétiques, valant plus de sept millions d’eurosentre autres investissements dans des entreprises néerlandaises.
La recherche a présenté un grande complexité, à la fois en raison de la difficulté des crimes enquêtés et de la structure complexe des entreprises internationales. Pour cette raison, il a fallu diverses demandes d’informations émanant de pays tiers et un travail important analyse des opérations financières, commerciales et corporateainsi que le traitement et l’analyse de la documentation physique et numérique intervenue dans les archives.