Tomas Herranz, le procureur Lutte contre la corruption de la Affaire Nummariatu n’en doutes pas Ana Duato « avait la volonté de cacher ses revenus » quand en 2006 il est allé à Fernando Peñaun conseiller fiscal pour lequel 67 ans de prison sont requis, et dans les années suivantes, il a commencé à payer au Trésor la moitié de son impôt sur le revenu des personnes physiques : « On ne comprend pas si ce n’est pas pour une tentative de fraude. » Suite à ce qui s’est passé, le représentant du Ministère Public, qui a déjà réduit son accusation contre elle, demande au Tribunal national condamner le protagoniste de Dis-moi comment c’est arrivé à 16 ans de prison et lui impose des amendes d’un million de dollars, après avoir échoué à parvenir à un accord avec elle comme cela s’est produit avec Imanol Arias.
En 2006, comme l’a détaillé le procureur sur la base des déclarations de revenus de l’actrice, Ana Duato « a tout déclaré et a payé ce qu’elle devait » : sur les plus de 936 000 euros qu’elle a gagnés cette année-là, elle a versé 409 000 euros aux caisses de l’État. , soit environ 43% de ses revenus. Cette année-là, il aurait pourtant décidé de se rendre au cabinet d’avocats Nummaria, épicentre de l’affaire, qui aurait conçu pour elle un cadre fiscal complexe dans le but, soi-disant, de réduire leur assiette fiscale et de finir par payer moins d’impôts.
En 2010, première des années pour lesquelles elle est accusée devant le Tribunal national, Ana Duato a déclaré que ses revenus avaient été réduits de près d’un tiers par rapport à 2006, pour lesquels elle avait payé environ 220 000 euros. Le Trésor estime cependant que pour cette année-là, il aurait dû y avoir des impôts à plus de 880 000 euros, donc, en pourcentage, seulement 25 % auraient été imposés.
Un chiffre qui, d’ailleurs, s’est réduit au fil des années. « Ana Duato s’est vu retenir 40,21% de son salaire par retenue sur salaire. Comment est-il possible que quelqu’un à qui s’applique cette retenue finisse par payer 25% ? L’année suivante, cela est également augmenté », a-t-il critiqué le procureur lors de la présentation de son rapport final sur l’actrice. « Il finit par payer un impôt de 21,85% une autre année. C’est l’équivalent de ce que gagne tout autre travailleur qui ne dépasse pas 30 000 euros de revenu annuel. »
« Enrichissement sans cause »
Il l’a fait, selon le procureur et l’enquête judiciaire, par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises internationales qui avaient « pour seul désir de frauder ». Des entreprises qui « ont toujours été sous le contrôle d’elle ou de son mari », a également accusé Miguel Ángel Bernardeau, à qui elle a cédé ses droits à l’image en échange de rentes de 100 000 euros. « Les triennales… ça n’aura pas lieu », a déclaré sarcastiquement le procureur, qualifiant ces structures de « coquille vide ».
Ainsi, pour le représentant du Ministère Public, « le comportement malveillant de Duato se manifeste dans le fait que l’opération réalisée a étéLe but ne pouvait être que la recherche d’un enrichissement sans cause en simulant une cession de droits à l’image totalement fictive et dont ils savent par ailleurs qu’elle est fictive ».
Quant à Fernando Peña, pour lequel 231 ans de prison ont été requis, ce qui s’élève finalement à 67 ans, le procureur a expliqué qu’« il n’y a aucun doute » que ce conseiller fiscal « est celui qui conseille, conçoit et contrôle la structure de fraude », et que, lorsque les clients se rendaient à ce bureau, « ce n’était pas pour s’informer de leurs obligations fiscales, mais pour se faire dire comment éviter » les paiements au trésor.
Ainsi, le procureur considère qu’il est prouvé que Peña « a conçu et lancé (…) la structure typique de fraude qui repose sur la création d’une communauté de biens, à laquelle participe un groupement européen d’intérêt économique (AEIE) qui à son tour, elle est également détenue (…) par une société à responsabilité limitée du Royaume-Uni, créée dans ce pays par des sociétés costaricaines que l’entreprise utilise pour d’autres clients qui fraudent dans le cadre du même stratagème.
Imanol Arias est parvenue à un accord
Contrairement à Imanol Ariasqui a conclu un accord avec le parquet anti-corruption pour garantir qu’elle n’aille pas en prison, Ana Duato a choisi de défendre son innocence pour les sept délits fiscaux qui lui sont reprochés.
À cause de ce qui s’est passé, ils réclamaient l’actrice principale de Tell Me How, elle a passé 32 ans de prison et des amendes d’un million de dollars. Aujourd’hui, des mois après le début de l’affaire Tribunal nationalet le ministère public ayant donné son accord au cours d’au moins deux exercices, la demande de prison pour Ana Duato a été réduite de moitié, c’est-à-dire 16 ans.
Cela représente une petite victoire pour Duato, qui reste convaincue de son innocence, conformément à ce qu’elle avait déclaré à l’époque. Fernando Peñaqui était son conseiller fiscal et l’homme sur lequel tourne pratiquement toute l’affaire. « Ils n’avaient aucune intention de faire quoi que ce soit d’illégal »a assuré Peña à propos des deux acteurs interrogé par son avocat.