Au total, l’opération compte 15 détenus, tous déjà en détention provisoire. Seuls deux d’entre eux sont policiers : Oscar Sánchez et sa femme. Le reste, des personnes directement ou indirectement impliquées dans le trafic de drogue sans aucun lien avec le Organismes et forces de sécurité de l’État.
En effet, après la capture du commandant de police et de son partenaire, d’autres arrestations n’ont pas pu avoir lieu. Concrètement, les agents tentent de savoir où se trouve un couple qui dirigeait l’entreprise. Fruits d’Abadixdédiés à l’importation de fruits et qui seraient liés au réseau.
Il Tribunal Central d’Instruction numéro 1 du Tribunal National dirige l’opération dans laquelle l’agent est accusé des délits de trafic de drogue, de corruption, de blanchiment d’argent, d’organisation criminelle et d’omission de l’obligation de poursuivre les délits.
Il convient de noter que l’opération qui a précipité l’arrestation du chef du Groupe de police anti-blanchiment à Madrid s’est terminée, fin octobre, par la deuxième plus grande saisie de cocaïne de tout le Europe; la plus grande réserve dans un seul conteneur.
Dedans Port d’Algésirasla Police Nationale et le Service de Surveillance des Douanes ont saisi 13 tonnes de cocaïne caché parmi les caisses de bananes importées par les habitants d’Alicante Fruits d’Abadix. Les conseillers de l’entreprise ont fui leur chalet à El Campello (Alicante) après avoir vidé les deux coffres-forts de la maison après avoir appris la découverte de l’énorme cargaison de drogue, arrivée dans la baie d’Algésiras par l’un des itinéraires habituels pour ce type. de situations : Équateur-Espagne.
Le Unité des Affaires Internes quelques jours plus tard, il est entré dans la maison du chef de la lutte contre le blanchiment d’argent du Police nationale. Concrètement, il l’a fait cette semaine et a découvert 20 millions d’euros cachés dans un faux-fond de sa maison à Alcalá de Henares.
De la même manière, les enquêteurs sont entrés dans le bureau de l’agent quelques instants auparavant et ont découvert un autre million d’euros.
Désormais, les actifs en cryptomonnaies du courtier sont à l’honneur. Il en va de même pour les sociétés qui lui sont liées, y compris celles appartenant à des proches possédant des dizaines de personnes. Permis VTC.
L’enquête tente également de dater le début des événements. Sánchez avait un profil bas et banal au sein du corps, mais il avait auparavant dirigé le groupe 36 de l’Unité Drogues et Crime Organisé (Udyco)spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue sur Internet. La brigade centrale des stupéfiants était sous le choc après ce qui s’est passé.
Après son passage chez Udyco, il s’est retrouvé à Madrid et a traité des affaires connues sous le nom de Opération Titelladans lequel le producteur de télévision a été impliqué José Luis Moreno.
Voitures haut de gamme
Ce qui a le plus attiré l’attention dans l’opération, ce sont les images de voitures haut de gamme. Ils ne se trouvaient pas au domicile de l’inspecteur, mais ont été retrouvés lors d’une autre perquisition effectuée.
Parmi les voitures se trouvaient plusieurs BMW, comme la M4, une série 3 ou une XM. De plus, il y avait une Lamborghini Huracán Spider ou des motos comme la MV Agusta.
🚨🚔Aujourd’hui, nous avons présenté dans #Algésiras l’opération policière qui a intercepté la plus grande cache de l’histoire de la #trafic de drogue en 🇪🇸 et deuxième dans celui de 🇪🇺
🔵 13 tonnes de #cocaïne qui ne sont pas descendus dans la rue 👏#NousAreVotrePolice https://t.co/D9xoBb14Ry pic.twitter.com/pI1HfCRwrr
– Police nationale (@policia) 6 novembre 2024
Après quatre ans d’enquête, les policiers Police nationaleen collaboration avec ceux de Surveillance douanièreont réussi à mettre le siège devant l’organisation criminelle. Ce à quoi de nombreux agents ne s’attendaient pas, c’est que le responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent y soit présent.