La Garde civile de Valladolid, dans le cadre de l’opération Corkeda, a enquêté sur une femme de 44 ans résidant à Llançà, Gérone, comme auteur présumé d’un délit de fraude et de blanchiment d’argent dans une cave de la ville de Valladolid. Peñafiel, auquel elle aurait fraudé 8 020,77 euros, en interceptant des courriels entre l’entreprise et les fournisseurs et en modifiant les informations de facturation, ce qui lui a permis de rediriger l’argent vers des comptes bancaires contrôlés par elle.
Le début de l’opération remonte au mois de mars dernier, lorsque le gérant responsable de la cave s’est déclaré victime d’un délit d’escroquerie à travers le mode opératoire du BEC.
Selon la Garde civile, l’auteur présumé a intercepté des courriels que l’entreprise recevait d’un fournisseur, en particulier une entreprise dédiée à la production et à la fourniture de bouchons utilisés pour l’embouteillage, pour modifier et altérer les données, ainsi que la manière de procéder. pour le paiement des travaux commandés, pour lesquels la facture d’émission a également changé.
Grâce à cela, il a réussi à amener la cave à déposer l’argent pour le service, plutôt que sur le compte bancaire de l’entité fournisseur, sur celui du fraudeur présumé.
Ainsi, une fois le paiement effectué par virement et après avoir contacté l’entreprise fournisseur, l’entreprise s’est rendu compte qu’elle avait été victime d’une arnaque.
Toutefois, grâce à la rapidité des actions menées par la Garde civile, il a été possible de bloquer préventivement le compte bancaire sur lequel était déposé le montant escroqué et de procéder à son analyse.
De nouveaux dépôts ont ainsi été observés entrant sur ce compte courant, ce qui a permis de découvrir qu’il avait reçu de l’argent de huit autres victimes.
De même, il a été déterminé que la majeure partie de l’argent déposé sur ce compte avait été blanchie, car elle était utilisée pour réaliser des investissements en crypto-monnaies, via une plateforme bien connue, qui partage la propriété avec le même compte intervenu, dont, pour le moment , les efforts d’enquête se poursuivent.
En outre, l’analyse du compte bancaire a permis à la Garde civile de Valladolid d’identifier l’auteur présumé des événements, en procédant également, à travers l’assistance judiciaire demandée, à restituer l’argent escroqué sur le compte de la personne lésée/plaignante. Ainsi, une somme de 8 020 euros a été récupérée, qui sera restituée à son propriétaire légitime.
Avec tout cela, la Garde Civile de Valladolid a mené les démarches correspondantes, qui ont été mises à la disposition du Tribunal d’Instruction numéro deux de Valladolid.