Le superviseur De Nederlandsche Bank (DNB) a engagé l’année dernière dix-huit affaires contre des sociétés de cryptographie qui n’ont pas de licence, selon un communiqué. document vrai Le Financial Times écrire sur jeudi. Quatorze affaires ont été conclues avec succès, deux sont toujours pendantes et deux autres ont fait l’objet de mesures d’exécution.
Les sociétés de cryptographie qui souhaitent opérer aux Pays-Bas doivent demander une licence à la DNB depuis 2020, afin que la banque centrale puisse superviser l’opération et les flux d’argent sur les bourses. Tous les fournisseurs étrangers de crypto-monnaies ne le font pas et DNB engage une action s’il soupçonne que les entreprises ne respectent pas les règles.
L’année dernière, le régulateur a ouvert dix-huit cas de ce type. Dans quatorze cas, les entreprises ont finalement demandé un permis ou se sont déplacées à l’étranger. Deux affaires sont toujours pendantes, dans deux cas des mesures d’exécution ont été prises. La banque ne dit pas ce que cela signifie, mais cela peut impliquer des amendes ou des astreintes. On ne sait pas non plus quelles entreprises sont impliquées.
En 2020, il était encore décidé que toutes les sociétés de cryptographie devaient effectuer des contrôles de blanchiment d’argent. Pour ce faire, ils devaient connaître l’identité de tous leurs clients et pouvoir la vérifier. Cela a entraîné de nombreux coûts supplémentaires, à la suite desquels de nombreuses petites entreprises ont dû fermer leurs livres.
Fin 2021, 27 sociétés de cryptographie étaient enregistrées auprès de De Nederlandsche Bank.