Les tribunaux espagnols et argentins ont clôturé deux affaires sur lesquelles ils enquêtaient en parallèle un blanchiment présumé de 458 millions d’euros envoyés de l’Espagne vers l’Argentine entre 2003 et 2011 à travers une opération déployée par la défunte Banco Pastor, et qui comprenait la participation des maisons de change uruguayennes Belfast Link et argentine Eves. C’est ce qu’indiquent respectivement deux résolutions judiciaires du Tribunal national et de la Cour nationale d’appel pour les affaires pénales économiques de Buenos Aires, auxquelles a eu accès El Periódico de España, de Prensa Ibérica.
Le juge qui a instruit l’affaire Gürtel devant le Tribunal national Pablo Ruz avait ouvert un article séparé sur cette macro-cause de corruption liée au Parti Populaire appelé Canton après avoir découvert que l’une des personnes enquêtées avait envoyé des fonds en Argentine en utilisant les services de Banco Pastor. L’administration fiscale espagnole a estimé, dans un premier temps, que cette entité financière galicienne, depuis son siège situé Calle Cantón Pequeno numéro 1 à La Corogne, aurait pu faciliter un énorme blanchiment d’argent.
Plus précisément, l’administration fiscale espagnole a souligné, dans un rapport de 2013, la possibilité que le pasteur, en collusion présumée avec deux bureaux de change basés en Argentine et en Uruguay, ait envoyé des « sommes très élevées » d’argent en Argentine, en contournant les lois du pays. ce pays. Ces fonds, soit 458 millions d’euros, ont été envoyés de l’entité bancaire galicienne à Buenos Aires, via l’Uruguay, via un système qui nous a permis d’éviter l’obligation de convertir les euros ou les dollars en pesos argentins.
Des milliers de clients
Des milliers de clients avaient eu recours aux services du Pasteur pour transférer des dollars ou des euros vers l’Amérique du Sud. Des grands hommes d’affaires, des entreprises, des banques, mais aussi des organismes officiels, comme ce fut le cas du Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement (AECID) ou Télévision espagnolecomme avancé infoGratuit. Dans le cas de l’agence dépendant du ministère des Affaires étrangères, elle ne disposait pas de comptes bancaires en Argentine.
Et je n’avais pas de compte dans ce pays en raison de la réglementation excessive du marché des changes dans ce pays.. C’est pourquoi les transferts étaient effectués directement via des sociétés financières telles que Belfast Link ou Eves, et non par une banque. Mais ce mode d’envoi d’argent, plus rapide que la banque, avait un problème : les entreprises ne délivraient pas de reçus.
La liste des utilisateurs de ces services comprenait des noms qui coïncidaient avec d’importantes personnalités argentines. Comme l’a également annoncé infoLibre, l’un d’eux était celui de « Francisco Macri ». Mais le manque de données, comme le NIF ou les comptes de destination, nous a empêché de confirmer si Francisco Macri, qui a reçu 1,4 million d’euros, était l’homme d’affaires italo-argentin décédé en 2019, connu sous le nom de Franco Macri, père du futur président argentin Mauricio Macri, ou était-ce une pure coïncidence.
D’autres noms coïncident avec des personnalités de la vie publique argentine, comme Víctor Composto, Vanesa Garimaldi, José Carlos Amil López, Adolfo Pittaluga Shaw, Pablo Medrano et Florencio Aldrey Iglesias.
De la Mata
Les archives en Espagne de l’œuvre dite du Canton de Gürtel ont été adoptées par De la Mata après que le parquet anti-corruption l’a demandé le 20 février 2020, après La période maximale d’instruction expire le 6 décembre 2019. autorisé par la loi.
Le juge a écouté le ministère public en considérant que aucun des crimes n’a été prouvé « avec suffisamment de suffisance pour formuler une accusation », raconte littéralement l’ordonnance du 28 février 2020. Pour prendre cette décision, De la Mata avait collecté des informations auprès des autorités argentines et uruguayennes, de la Banco Popular et du Service de prévention du blanchiment d’argent (SEPBLAC), que l’unité de secours a analysées. L’UDEF, qui a pointé des soupçons de blanchiment d’argent.
» Toutefois, de l’instruction réalisée jusqu’à présent et dont l’achèvement en décembre 2019 est imposé par la législation en vigueur, L’origine criminelle des fonds faisant l’objet de l’enquête n’a pas été prouvée conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.qui détermine les archives de cette pièce séparée », a complété la commande qui a clôturé cette pièce séparée.
Violation de la réglementation
Cependant, De la Mata a averti, conformément à l’avis réitéré du Parquet et de l’Agence nationale de l’administration fiscale, que l’article de Canton avait révélé des faits qui pourraient constituer « une violation de la réglementation de prévention du capital, pour laquelle une analyse et une éventuelle sanction seraient effectuées par l’entité correspondante« .
Et pour cette raison, le magistrat a ordonné que le contenu de cette pièce séparée soit rapporté au Secrétariat de la Commission de Prévention du Blanchiment d’Argent et des Délits Monétairesafin qu’il puisse « examiner la provenance de engager une procédure de sanction relative aux faits faisant l’objet des mêmes« .
Comptes « pont »
La résolution judiciaire de De la Mata a rappelé qu’un rapport de l’Agence fiscale a souligné que les comptes des maisons de change pourraient servir de « pont » agissant comme « de simples canalisateurs de fonds » en effectuant un grand nombre de dépôts de différents payeurs de diverses sources. Des États qui ont été immédiatement transférés sur d’autres comptes de différents bénéficiaires, principalement à l’étranger : « Et tout cela sans que l’entité bancaire ait déployé le diligences nécessaires pour identifier l’activité des sociétés qui pourraient être à l’origine de ces mouvements bancaires ni l’identité de ses auteurs et destinataires », souligne l’ordonnance.
Des rapports antérieurs indiquaient que Banco Pastor aurait pu ne pas respecter les obligations que la réglementation anti-blanchiment impose aux entités financières en ce qui concerne la vérification de l’identité des véritables bénéficiaires des sociétés détenant les comptes bancaires et leurs revenus, malgré le fait que l’une des maisons de change avait sa résidence dans un territoire à haut risque comme l’Uruguay.
Archives en Argentine
Quelques mois après cette voiture de De la Mata, en octobre 2020, le La Cour Nationale d’Appel en matière Pénale Économique de Buenos Aires a confirmé la décision d’un juge de première instance d’archiver le dossier ouvert en Argentine pour les mêmes événements détectés en Espagne.
Le juge de Buenos Aires avait ouvert le dossier après avoir détecté, lors d’une inspection de la Banque centrale d’Argentine, que la maison de change Eves ne disposait pas de la documentation légale des opérations bancaires de plusieurs clients, parmi lesquels se trouvaient Télévision espagnole et Agence espagnole de coopération internationale (organisme public intégré au ministère des Affaires étrangères)).
Ce juge a fini par classer le dossier, estimant que les crimes étaient prescrits. Toutefois, 25 opérations de change ont pu faire l’objet d’une enquête. Cependant, en octobre 2020, les juges de la Cour nationale d’appel ont définitivement archivé le dossier, estimant qu’aucune avancée n’avait été enregistrée dans le dossier.et aucune preuve suffisante n’a été rassemblée pour prouver que la maison de change Eves a effectué les 25 opérations de change. qui font l’objet d’analyses, en faisant de fausses déclarations dans leur traitement », explique la résolution à laquelle a eu accès El Periódico de España, de Prensa Ibérica.
« Cela aurait dû être clarifié »
Les magistrats ont prévenu dans leur ordonnance que pour maintenir l’accusation initiale, «cette présomption aurait dû être clarifiée […] en effectuant des mesures de test qui corroborent ou infirment la concordance de tous les éléments du type avec lequel les faits ont été classés ». Cependant, le tribunal a conclu qu’aucune preuve supplémentaire n’avait été ajoutée, de sorte que l’accusation n’était étayée « sur aucun élément », mais sur le raisonnement initial des fonctionnaires de la Banque centrale argentine.
Pour toutes ces raisons, les juges argentins ont conclu qu’il n’avait pas été possible de prouver une quelconque irrégularité dans les 25 opérations suspectées, et Ils ont confirmé l’acquittement de la maison d’échange Eves et de ses propriétaires.