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Une opération conjointe de grande taille, coordonnée de Salamanque, le résultat de 18 mois de travaux intenses des autorités policières, coordonnés par Europol et dirigés par les autorités espagnoles et portugaises, qui ont dû démêler un cadre criminel avec des connexions internationales et plusieurs bâtiments dans diverses provinces de Castilla y León.
Ces connexions étaient particulièrement dans l’Union européenne et ont entraîné la désarticulation d’une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de tabac, qui a fonctionné avec une infrastructure hautement sophistiquée.
L’opération a eu la participation des agents de la garde civile et de la police nationale de Salamanque, de la direction adjointe de la surveillance des douanes (agence fiscale) et de l’unité fiscale de l’action budgétaire de la Garde nationale républicaine.
L’opération conjointe de Fustmartin entre la garde civile, la police nationale, l’agence fiscale et la garde civile GNR
Le modus operandi du réseau criminel était très organisé et efficace, des camions de location qui ont été utilisés pour le transport de feuille de tabac achetée en Italie et une fois en Espagne, le processus de manipulation a été effectué: haché, séchage, emballage et préparation à la distribution.
La distribution a été effectuée, à la fois avec des fourgonnettes louées, vers le Portugal, et par le biais de sociétés de messagerie à des clients de l’Espagne. Ce système, très mobile et flexible, s’est joint à ce que les navires de stockage n’étaient maintenus en service que pendant le délai nécessaire pour la distribution, en les abandonnant dans les deux à trois jours.
Le réseau criminel avait une infrastructure et une capacité opérationnelle importantes, avec des propriétés dans des provinces telles que Salamanque, Zamora, Burgos, ValladolidMadrid, Guadalajara et Écija, en plus de l’immobilier au Portugal et en France.
L’opération Fustmartina saisit les boîtes de tabac de la garde civile
Le 16 janvier, l’exploitation de l’opération susmentionnée a commencé, étant effectuée simultanément en Espagne et au Portugal, 56 enregistrements dans différentes propriétés situées dans Salamanque, Zamora et Madrid, en territoire espagnol et à Lisbonne, Setúbal, Aveiro, Leiria et Portalegre, sur le territoire portugais.
Ces dossiers ont permis de démanteler l’infrastructure clé de l’organisation, ont saisi plus de 6,5 tonnes de tabac, 77 000 cigarettes, 18 véhicules, des machines abondantes pour la manipulation du tabac et des matériaux électroniques, tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles.
En parallèle, 9 membres de l’organisation de diverses nationalités ont été arrêtés, notamment l’espagnol, le paraguayen, le portugais et le vénézuélien, qui sont considérés comme des auteurs présumés des crimes de contrebande, appartenant à l’organisation criminelle, blanchiment d’argent, falsification des documents et fraude contre la Hacienda publique.