Le service d’enquête néerlandais FIOD a arrêté trois Néerlandais dans le cadre d’une opération de police internationale. Le trio est soupçonné d’avoir violé les sanctions contre la Russie en faisant partie d’un réseau de contrebande international.
Les trois Néerlandais ont été arrêtés le 9 janvier. Il s’agit d’un homme de 56 ans et d’un homme de 57 ans originaires de Diemen et de La Haye. Une femme de 54 ans originaire de La Haye a également été arrêtée.
Les trois sont soupçonnés de fournir des biens technologiques et des fournitures de laboratoire à la Russie. La Russie pourrait également utiliser ces biens à des fins militaires.
Les suspects travaillaient pour une entreprise fondée en 2017. Le FIOD ne veut pas dire quelle entreprise est impliquée. Selon une étude récente de Heure des nouvelles il s’agirait de la société ETW-Tekhnologiya BV de Voorschoten.
L’entreprise achetait des marchandises en Europe et les faisait transporter en Russie via les pays d’Europe de l’Est. Après plusieurs signalements, le service d’enquête fiscale a ouvert une enquête. Le FIOD a saisi l’administration physique et numérique, les supports de données et le compte bancaire de l’entreprise.
Les deux hommes suspectés étaient tous deux directeurs de l’entreprise. La femme arrêtée était probablement également impliquée dans le contournement. Selon le service d’enquête, elle travaillait pour l’entreprise. Le FIOD ne révèle pas exactement quelles activités sont concernées. La femme aurait de toute façon su que les sanctions contre la Russie étaient violées.
Le FIOD a mené des perquisitions et des interrogatoires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie et au Canada. Eurojust et Europol ont également contribué à l’enquête.