Des personnes occupant des positions politiques influentes sont impliquées dans 14 milliards d’euros de transactions monétaires suspectes à destination et en provenance des Pays-Bas. Il s’agit de l’argent criminel provenant, entre autres, de la corruption, de l’extorsion et du détournement d’argent du Trésor.
Cela ressort clairement des recherches menées par le Centre de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC), qui collabore entre autres avec la police et le ministère public (OM). L’enquête se concentre sur les transactions monétaires effectuées par des personnes politiquement exposées (PPE), telles que des chefs d’État, des hommes politiques, des ambassadeurs et des membres de la Cour suprême.
Ils sont particulièrement vulnérables à la corruption car ils peuvent abuser de leur pouvoir en échange d’argent. C’est pourquoi il existe une surveillance accrue des transactions de ces personnes et de leurs proches.
Au total, un millier de transactions suspectes ont été découvertes entre 2011 et 2023, pour une valeur de 14 milliards d’euros. Les transactions remontent à plus d’une centaine de PEP. Il y a parmi eux un certain nombre de Néerlandais, mais la plupart viennent de l’étranger.
Les noms de personnalités politiques importantes ne sont pas mentionnés
Près de la moitié de ces 14 milliards viennent de l’étranger et vont aux Pays-Bas. Chypre figure en tête de liste des pays d’où proviennent la plupart des transactions suspectes. Une plus petite partie du montant traverse la frontière depuis les Pays-Bas, la Lettonie étant la destination la plus populaire.
Ce sont généralement les banques qui signalent les flux financiers suspects. Les formes les plus courantes de produits du crime sont, dans l’ordre : les pots-de-vin, l’extorsion, les produits issus de conflits d’intérêts et les fonds détournés du Trésor.
L’AMLC ne peut pas partager les noms des PPE. En 2020, Isabel dos Santos, « la femme la plus riche d’Afrique », a été accusée de blanchiment d’argent, de détournement de fonds et de fraude sur les fonds publics. Elle aurait détourné des centaines de millions d’euros d’Angola via des sociétés boîtes aux lettres néerlandaises.
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