Le juge du Tribunal National José Luis Calama a demandé au Bureau espagnol auprès du Parlement européen de confirmer si Luis Pérez, dit Alvisedétient le statut de député européen.
Avec ce formalisme, le magistrat fait ainsi le premier pas pour demander à la Cour suprême d’enquêter sur Pérez pour un délit présumé de financement illégal. En tant que député européen, il est qualifié et seule la Haute Cour peut le convoquer à témoigner dans le cadre d’une enquête.
Le Parquet anticorruption avait demandé cette procédure au juge, après que Calama ait proposé à Alvise de témoigner le 20 décembre, « volontairement »devant la Cour nationale.
Mais l’homme politique a tenu tête à la justice et ne s’est pas présenté. Après cela, Calama a demandé à Anticorruption s’il devait soumettre à la Cour suprême un exposé motivé, c’est le nom donné au document dans lequel un juge exprime les preuves qu’il a recueillies contre un accusé.
Et quelles sont les preuves contre Pérez ? Le crypto-entrepreneur Álvaro Romillocréateur du groupe Madeira Invest Club (MIC), a reconnu devant le parquet avoir livré 100 000 euros en espèces à Pérez, pour qu’il finance sa campagne pour les élections européennes.
En fait, Romillo a également fourni des dizaines de conversations entre les deux, dans lesquelles l’homme politique, avant et après avoir obtenu un siège à Bruxelles, promet de faire pression en faveur de ses entreprises.
À la suite de ces événements, le juge Calama a ouvert une autre pièce du dossier sur lequel il enquêtait. Dans l’essentiel, il a uniquement enquêté sur la prétendue escroquerie commise par le MIC.
Dans cette nouvelle branche, Calama a commencé à analyser l’éventuel financement illégal du SALF, le groupe créé par Pérez pour participer aux élections européennes du 9-J. Et, dans le cadre de cet article séparé, il a convoqué à la fois l’homme d’affaires crypto et Alvise pour témoigner le 20.
Le premier l’a fait et a confirmé qu’il attendait « faveurs futures » par Pérez, lorsqu’il a obtenu un siège au Parlement européen. Calama a reproché à Yegor Varela, l’avocat d’Alvise, de ne pas s’être présenté. L’avocat a avancé qu’il proposerait plusieurs dates auxquelles son client serait disponible. Finalement, l’eurodéputé a refusé de comparaître devant la Cour nationale.
Par l’intermédiaire de sa chaîne Telegram, son moyen préféré de communication avec ses abonnés, le 20 novembre, Pérez a réclamé « le dossier [de la causa] ou son élévation à la Cour suprême pour pouvoir déclarer et mettre fin à tout cela. » Ensuite, il a qualifié Romillo de « menteur » et d’« escroc ».
Les discussions
Comme indiqué dans les discussions susmentionnées, après avoir reçu l’argent de cet homme d’affaires, Alvise a proposé, en échange, de faire de la publicité pour son entreprise et d’en tirer profit politiquement. Il a proposé de défendre ses intérêts dans le domaine des cryptomonnaies depuis le cœur de l’UE.
La conversation en question, à laquelle ce journal a eu accès, est datée du 12 juin. L’agitateur avait déjà obtenu une représentation au Parlement européen. Concrètement, trois sièges pour la liste électorale qu’il présidait, appelée Se Acabó La Fiesta.
« Bloomberg, El País, Le Monde… Je regorge d’interviews, mais je veux que tu m’aides Lobby européen pour la défense de la crypto (sic), et prends comme exemple des entreprises comme la vôtre. Et question réglementaire. C’est une opportunité historique pour nous de défendre notre intégrité financière », a écrit Alvise, tel que contenu dans la documentation susmentionnée.
L’un des messages Signal fournis par Romillo au parquet extrait de ses conversations avec Alvise. L’ESPAGNOL
« Si tu veux te rencontrer, c’est parfait pour moi. Mais tu seras rassasié… » répond Romillo. « Aujourd’hui et demain impossible », lui dit Alvise. « Mais je n’oublie pas : on s’organise, on planifie et on travaille dur », ajoute-t-il.
Mais ce n’est pas la seule fois où, selon les documents en possession de ce média, l’homme politique controversé a promis d’influencer la politique européenne en faveur du Madeira Invest Club.
Dans un autre de ces messages, daté de mai dernier, avant les élections, Pérez écrivait à Romillo : « Les sondages me donnent jusqu’à deux députés. [en el Parlamento Europeo]. Si je peux entrer, nous pourrions organiser des discussions au Parlement européen pour faire un lobby massif sur les cryptomonnaies et l’indépendance fiscale. J’adorerais ».
Tous ces messages ont été fournis par Romillo au parquet, accompagnés d’un rapport d’expertise qui prouve leur authenticité. Et cette plainte a donné lieu à l’ouverture de l’article séparé susmentionné qui traite uniquement du prétendu financement illégal de SALF, un délit pour lequel l’homme d’affaires crypto, qui a reconnu avoir effectué ce paiement en espèces, fait également l’objet d’une enquête.