Danske Bank a reconnu devant les procureurs américains qu’elle était coupable de fraude bancaire liée à un important scandale de blanchiment d’argent. La banque danoise paie donc une amende de 2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros), a-t-on annoncé mardi.
Pendant des années, la Danke Bank n’a pas enquêté sur les flux d’argent suspects passant par sa filiale estonienne. Cela alors qu’il est clair depuis 2014 que les criminels étrangers blanchissent probablement beaucoup d’argent via l’Estonie.
En conséquence, 160 milliards de dollars de blanchiment d’argent potentiel sont également passés par le système financier américain. Ceci alors que les banques américaines supposaient que les contrôles pour empêcher cela étaient en ordre à la Danske Bank, écrit le ministère américain de la Justice.
« Pendant des années, Danske Bank a trompé et menti aux banques américaines pour injecter des milliards de dollars d’argent suspect et criminel dans le système financier américain », a déclaré le procureur de New York, Damian Williams. Selon lui, la Danske Bank a enfreint la loi par pur profit et facilité les finances des criminels.
Aussi de l’argent pour les investisseurs
En même temps que l’accord avec le ministère de la Justice a été annoncé, la SEC a annoncé que Danske Bank payait également 413 millions de dollars pour des investisseurs trompeurs aux États-Unis. La banque a également conclu un accord avec les autorités de son pays d’origine, le Danemark.
Danske Bank a admis en 2018 que les flux d’argent qui transitaient par une filiale en Estonie étaient largement suspects. Au total, il s’agissait de 200 milliards d’euros, qui se sont retrouvés dans les comptes de la branche estonienne de l’étranger. En octobre, la société a annoncé qu’elle avait mis de côté 1,9 milliard de dollars pour un important règlement autour du scandale du blanchiment d’argent.
Les banques néerlandaises ont également reçu de lourdes amendes pour négligence dans les contrôles de blanchiment d’argent. ING avait déjà conclu un accord avec le ministère public de 775 millions d’euros en 2018 pour « faute grave ». ABN AMRO a dû payer une amende de 480 millions d’euros dans le cadre d’un règlement l’année dernière.
La semaine dernière, il a été annoncé que Rabobank avait été désigné par le ministère public comme suspect en raison de contrôles anti-blanchiment inadéquats.