En juillet 2021, des policiers spécialisés de Manchester se sont lancés dans une escroquerie internationale de crypto-monnaie, confisquant des clés USB et un coffre-fort en ligne contenant 16 millions de livres sterling de pièces numériques, principalement Ethereum.
Un mois plus tôt, la police du Leicestershire avait saisi 10 types de crypto-monnaie après avoir perquisitionné le domicile d’un trafiquant de drogue qui avait utilisé des actifs numériques pour acheter et vendre des drogues de classe A.
Les deux opérations sont pâles par rapport au transport cryptographique record de 180 millions de livres sterling de la police métropolitaine la même année. Mais tous les trois et bien d’autres font partie d’une vague de propagation de la criminalité cryptographique qui est mise à nu aujourd’hui par une série de demandes d’accès à l’information.
Que observateur a demandé des données aux 45 services de police régionaux du Royaume-Uni, demandant une ventilation des saisies de crypto-monnaie depuis 2017. Les informations renvoyées par les 27 forces armées qui ont répondu montrent un changement majeur : il y a eu une augmentation significative du nombre de raids et une prolifération des types de pièces numériques que les criminels utilisent pour investir le produit de leurs activités.
Plus de la moitié des services d’urgence ont saisi des crypto-actifs en 2021 et confisqué ou restreint l’accès à 22 types différents de monnaies numériques. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à 2020, lorsque quatre types de crypto ont été saisis par huit services de police. Le nombre était encore plus bas en 2019, lorsque seuls deux types de monnaie numérique ont été saisis.
Alors que les monnaies numériques les plus connues comme Bitcoin et Ethereum ont émergé plus que toute autre, les chiffres montrent la popularité croissante parmi les criminels condamnés et présumés de rivaux beaucoup moins connus.
« Bitcoin est toujours la clé : c’est de l’or numérique », déclare Gurvais Grigg, qui a passé 23 ans au FBI et travaille maintenant en tant que directeur de la technologie pour le cabinet de conseil en données Chainalysis, qui aide les entreprises privées et les forces de l’ordre à suivre les mouvements de crypto-monnaie. « Vous avez vu cette émergence d’Ethereum, des » stablecoins « . [cryptocurrencies pinned to a real-world asset] et un marché beaucoup plus diversifié. En conséquence, vous trouverez davantage de ces devises dans les poches des criminels au fur et à mesure qu’ils les prennent aux gens.
Dans l’affaire Leicestershire, la police a émergé avec des actifs tels que Enjin Coin, Polkadot, Neo et même Chiliz, les jetons cryptographiques vendus aux fans de football afin qu’ils puissent accéder à des avantages et voter sur les décisions de leurs clubs.
Au Pays de Galles, la South Wales Regional Organized Crime Unit a saisi huit actifs cryptographiques, dont un appelé Cake, tandis que son homologue du Sud-Ouest en a saisi sept, dont la Luxury Coin.
« C’est un domaine émergent qui nous arrive comme un raz-de-marée, et la police doit s’adapter avec le temps », a déclaré Phil Ariss, qui coordonne la réponse de la police nationale à la crypto-criminalité.
« C’est une grande courbe d’apprentissage, mais nous faisons de bons progrès. »
Il dit que 300 policiers ont été formés à la cryptographie et que des centaines d’autres devraient recevoir des instructions. Mais l’ampleur du défi est encore plus grande que celle décrite par le observateur Absence de demandes d’informations.
Alors que certains services n’ont pas procédé à des saisies eux-mêmes, « la plupart sont impliqués dans des enquêtes », dit-il, avec des agents travaillant sur des affaires impliquant entre 35 et 40 pièces.
« Il ne s’agit pas seulement d’investissements et de vols, dans certains cas extrêmes, il s’agit aussi de financement du terrorisme. Il peut s’agir d’acheter des images d’abus d’enfants ou de blanchir de l’argent. Nous voyons une vaste gamme de cas dans les forces de l’ordre », dit-il.
La plupart des services de police ne divulguent pas la quantité de crypto-monnaie impliquée de peur que d’autres acteurs malveillants armés de tels détails granulaires puissent détecter quand les saisies ont eu lieu. La police du Leicestershire a déclaré qu’elle pourrait les avertir « plus tôt » d’une enquête qui pourrait les affecter et leur permettre de prendre des mesures pour cacher les gains mal acquis.
Mais la police de Dyfed-Powys, qui patrouille dans une zone principalement rurale où Llanelli est la plus grande ville, l’a dit observateur il avait pris possession de 82 bitcoins d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling au dernier prix en 2021.
Lorsque la police saisit de tels actifs numériques, elle n’est pas bien équipée pour les stocker elle-même. Au lieu de cela, Avon et Somerset Police disent qu’ils attribuent le contrat et détiennent la prime « dans un portefeuille sécurisé avec un tiers ».
Ils ont refusé de nommer les entreprises impliquées pour des raisons de sécurité ; Il existe un risque que les travailleurs des échanges cryptographiques soient ciblés. En 2017, Pavel Lerner, un travailleur d’échange basé au Royaume-Uni, a été enlevé par des hommes armés en cagoule en Ukraine. Il n’a été libéré qu’après le paiement d’une rançon. Tous les services de police qui ont répondu aux demandes de FoI ont cité ce cas comme une raison pour laquelle ils ne divulgueraient pas les détenteurs des crypto-monnaies saisies.
« L’incident ci-dessus n’est pas le seul du genre », déclarent Avon et Somerset Police. « Par conséquent, fournir des informations au grand public sur le volume des actifs stockés et leur emplacement augmente le risque de cyberattaques, de menaces internes et d’autres actions hostiles de la part de ceux qui souhaitent infiltrer le fournisseur ou les forces de l’ordre. »
En théorie, l’attrait croissant de la crypto-monnaie pour les criminels est évident. De grosses sommes d’argent peuvent être envoyées rapidement à travers les frontières vers des juridictions qui ne coopèrent pas nécessairement avec les forces de l’ordre britanniques.
Selon Grigg, cependant, les criminels ne devraient pas être arrogants. Les transactions qui ont lieu sur la blockchain sont naturellement enregistrées. Cela signifie qu’avec le temps et les ressources nécessaires, ils peuvent être retrouvés et les auteurs appréhendés longtemps après que les crimes ont été commis.
Des services de mixage sont disponibles sur le dark web qui permettent aux criminels de blanchir leurs cryptos et de les mélanger avec d’autres types d’actifs afin de dissiper la trace écrite et de surprendre les enquêteurs.
Mais Grigg dit que des enquêteurs déterminés et bien équipés peuvent toujours y arriver à la fin. « Les outils de traçage se sont améliorés et la disponibilité des données est meilleure », dit-il.
Le nombre croissant de saisies au Royaume-Uni reflète non seulement l’augmentation de la criminalité, dit-il, mais aussi la capacité croissante des policiers à l’arrêter. En outre, il souligne que le marché légitime de la cryptographie a augmenté plus rapidement que le volume des transactions criminelles. Les adresses cryptographiques illégales ont reçu 14 milliards de dollars en 2021, selon Chainalysis – un montant record mais un plus bas historique en termes de part du volume total à seulement 0,15 %.
Mais tant que le monde de la cryptographie se développera rapidement, le défi de l’application de la loi grandira avec lui.
Une divulgation séparée des informations partagées avec le observateur, montrant une augmentation significative des signalements d’escroqueries liées à la cryptographie au cours de l’année écoulée. Selon la police de la ville de Londres, 9 607 signalements de ce type ont été signalés à la ligne d’assistance téléphonique nationale Action Fraud l’année dernière, contre 5 581 l’année précédente et 3 558 en 2019. plus de 200 millions de livres sterling.
David Gérard, auteur de Attaque sur la blockchain de 50 pieds, dit que plus de crypto signifie plus de crime. « De plus en plus de gens utilisent ce truc », dit-il. « De nos jours, il y a des pièces plus petites pour tout, ce qu’on appelle les « shitcoins ».
« Il y aura beaucoup plus d’arnaques parce que plus de gens en font la promotion. Les temps sont durs, les gens sont inquiets, alors ils tombent dans de faux espoirs et des stratagèmes pour devenir riche rapidement.
Mais Ariss souligne que plus l’intérêt du public pour la cryptographie est grand, plus la sensibilisation et la compréhension des policiers qui tentent d’empêcher les gens ordinaires de devenir des victimes sont grandes.
« Que [expansion] de la crypto dans la sensibilisation du grand public affecte également les policiers. Il vous suffit d’aller dans le métro et de voir des publicités ; Les sociétés de cryptographie sponsorisent des équipes sportives. Chez Crypto.com, Matt Damon le soutient.
« Il y a une prise de conscience qui imprègne, et d’une certaine manière, le défi [of training officers] est maintenant plus facile que jamais.
Ariss dit que la police britannique suit le rythme jusqu’à présent.
« Nous sommes en bonne forme par rapport à certains partenaires de l’application de la loi internationale.
« Les rouages de la justice tournent lentement, donc certaines de ces bonnes nouvelles ne sont pas encore sorties, mais le temps nous dira que nous faisons du très bon travail. »
La vague de crimes cryptographiques force la police en ligne à poursuivre les actifs acquis illégalement | Les crypto-monnaies sont apparues en premier sur Germanic News.