Les transactions commerciales impliquent parfois le versement d’une caution comme garantie du respect des obligations contractées. Donc convenu dans Février 2020 le groupe d’entreprises Lafayette avec la société Ghost Solutions SL dans le cadre d’un affaire d’importation de gants d’une valeur de 270 000 euros. Comme les 54 000 euros que la société Ghost Solutions devait avancer au groupe Lafayette n’ont jamais atteint les caisses de cette société, les administrateurs Catalin Stoica et Jaime Carreras ont siégé hier sur le banc des accusés du Tribunal provincial de Saragosse. Tous deux ont ratifié l’accord passé par leur avocat avec le parquet privé et le parquet, de sorte que seul Catalin ira en prison en acceptant une peine d’un an et quatre mois de prison pour escroquerie aggravée.
Au départ, il risquait trois ans de prison, mais une peine lui a été appliquée. atténuation de la réparation partielle du dommage, puisque sur les 54 000 euros escroqués il en avait déjà avancé 11 000. En effet, quelques instants auparavant il avait effectué un virement de 10 000 euros.
La peine comprend également le paiement d’une amende de 2 400 euros à raison de huit euros par jour pendant dix mois et une indemnité de responsabilité civile d’un montant de 43 000 euros, soit la somme qui reste à payer. De plus, Catalin a été acquitté d’un deuxième crime de détournement et d’un troisième d’appartenance à une organisation criminelle.
Bien que le ministère public et le parquet aient cessé d’engager des poursuites pénales contre le deuxième accusé, Jaime Carreras, ont déclaré les parties incluses dans la condamnation que ce dernier réponde subsidiairement au cas où Catalin ne restituerait pas les 43 000 euros à l’entreprise.