Le prétendu complot de corruption de Koldo García aurait utilisé entreprises au Brésil et l’achat de propriétés rurales pour blanchir l’argent provenant des commissions irrégulières prélevées dans les marchés publics de fournitures médicales.
C’est ce que reflète le parquet anti-corruption dans la plainte qui a donné naissance à l’affaire dite Koldo, rapportée par EL ESPAÃ’OL. Le nom de cette affaire judiciaire vient de qui était le conseiller, l’escorte et l’homme de confiance maximale de l’ancien ministre des Transports, José Luis Abalos.
Le document, admis au traitement par un juge du Tribunal National, reflète qu’une partie des bénéfices obtenus par l’entreprise Solutions de Gestion SLbénéficiaire des contrats de santé d’un million de dollars du ministère des Transports, ont été transférés à Suro Capital Brasil Participacoes Ltda.via un compte dans ce pays, situé dans le Banco Itau BBA SA.
De l’avis d’Anticorruption, ces mouvements auraient pour objectif de « rendre difficile le contrôle et la traçabilité de l’argent ».
De même, le résumé du dossier Koldo inclut également des transferts vers Stronhold Credit, propriété de Stronghold Partners SL, dont l’unique actionnaire est la société luxembourgeoise Stronghold Topco SARL. Il se trouve que la société mère de ces sociétés, Stronghold Partners SL, a été créée en juin 2021, en même temps que le ministre des Transports, José Luis Abalosa quitté le Secrétariat d’Organisation du PSOE.
La plainte anticorruption mentionne également l’utilisation de billets de 500 euros pour les restaurants et « autres références à l’argent liquide » faites par les personnes impliquées dans le prétendu complot et qui ressortent des conversations interceptées.
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile fait allusion dans l’un de ses derniers rapports à l’utilisation, à deux reprises, par Koldo García de billets de 500 euros. Dans un appel téléphonique examiné par l’UCO, l’ancien conseiller d’Ábalos « semble exiger de l’argent à un homme d’affaires ».
Le parquet et les agents ont également détecté une augmentation « notable » des avoirs de Koldo García et de certains de ses proches parallèlement à l’attribution de contrats de santé du ministère des Transports à l’entreprise Soluciones de Gestión SL.
En peu de temps, Koldo et son épouse (Patricia Ášriz, ancienne haut fonctionnaire du PSOE navarrais et également détenue lors de cette opération policière) ont acquis un total de trois appartements à Benidorm. Plus précisément, une des propriétés a été achetée au nom de la fille mineure du couple.
Le montant, 115 000 euros, a été payé sans création d’hypothèque. « 11 500 euros sont payés en espèces et il n’y a aucune provision en espèces pour le justifier, et le reste, avec quatre chèques en faveur des vendeurs, avec les fonds d’un compte bancaire au nom de la plus jeune fille où il avait été inscrit deux jours avant la vente, à travers neuf transferts, jusqu’à ce que le solde soit porté à 110 023,35 euros », précise la plainte anti-corruption.
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