Des agents de la police nationale ont arrêté à Las Palmas de Gran Canaria un un homme de 43 ans avec casier judiciaire et une femme de 63 anspour des crimes de (selon le cas) fraude, détournement et blanchiment d’argent. Le détenu et principal enquêté a réussi à tromper 40 personnes avec une stratégie d’investissement prétendument sûre et très rentable. L’investissement des nouvelles victimes couvrait le versement des prestations aux premiers investisseurs. L’argent était en fait destiné à financer une vie pleine de luxe pour le détenu, y compris des véhicules haut de gamme et des investissements privés.
Au mois d’août de l’année dernière, la Police nationale rreçu les premières plaintes concernant une possible arnaquedont le lien commun était un homme de 43 ans, qui promis une série d’investissements dans crypto-monnaies grâce à une stratégie agressive et très rentable.
L’enquête ouverte à la suite des plaintes précitées a permis d’identifier 40 victimesqui ont mis leurs économies entre les mains du principal prévenu avec la fausse promesse de récupérer l’investissement en peu de temps.
Pyramide de type « Ponzi »
Dans ces types d’escroqueries, connues sous le nom de schémas pyramidaux de type « Ponzi », l’entrée de nouveaux investisseurs défraie les profits des investisseurs plus anciens et ainsi de suite sans qu’il y ait aucun type de bénéfice ou de rentabilité réelle du capital apporté.
Le prétendu investissement réalisée par l’intermédiaire de deux marchands pour donner crédibilité et solidité à la supercheriecomprenait l’acquisition de plus de 100 équipements informatiques de pointe et la création de trois centres de minage de cryptomonnaies situés à Tamaraceite et El Sebadalainsi qu’un tiers dans le Île de Fuerteventura. En revanche, l’argent investi par les victimes était en grande partie destiné par les enquêtés à s’offrir une vie de luxe et d’investissements cette fois oui, du vrai.
Les enquêteurs de la police ont pu déterminer que un demi-million d’euros investis dans ce système, environ 320 000 euros ont été cédés de manière privée.
L’opération policière a abouti à l’arrestation de l’auteur présumé de 43 ans et à l’inculpation d’une femme de 63 ans pour des crimes de, selon les cas, escroquerie, détournement et blanchiment d’argent.
Cette affaire est sous l’instruction du tribunal n° 5 de les palmiers de GC et l’enquête est toujours ouverte, de nouvelles actions policières ou arrestations ne sont donc pas exclues.