L’une des grandes et énigmatiques lacunes non résolues dans l’affaire Alvise concerne l’identité des utilisateurs des 5 000 coffres-forts non identifiés qu’il a ouverts. Álvaro Romillo. Et qui s’est tourné, comme l’eurodéputé, vers cet homme d’affaires qui a orchestré un système opaque avec lequel de grandes fortunes pouvaient échapper aux impôts visible de tous en Espagne.
Romillo s’est fait appeler Luis Cryptospain à huis clos. Il l’a reconnu dans ses aveux il y a quelques semaines devant le Tribunal nationaldans une sorte d’auto-plainte : il a expliqué que depuis 2021 il se consacre à conseiller les particuliers et les entreprises « afin qu’ils puissent obtenir avantages économiques par l’évasion fiscale ».
Et la vérité est que cet homme d’affaires y est parvenu, et ce, sans aller au Panama ni aux Îles Vierges. Il avait installé sa communauté au centre de Madrid, au cœur du quartier de Salamanque. Dans la rue Maldonado, Romillo a construit une entreprise comme quelqu’un qui construit un paradis fiscal pour cacher de l’argent sous forme de crypto-monnaieune monnaie virtuelle recherchée par la police dans toute l’Europe et, à de nombreuses reprises, en relation avec le crime organisé.
Pour le moment, le juge du Tribunal National José Luis Calama a déjà décidé d’enquêter sur la plateforme d’investissement Madère Investir comme une prétendue arnaque pyramidale.
Trois plaintes déposées contre Madeira Invest et plusieurs de ses administrateurs ont déjà été admises pour traitement. Le juge souligne que Le préjudice global rapporté par les accusations s’élèverait à plus de 11 millions d’eurosun chiffre qui dépasse la barre des 7 millions d’euros que la Cour suprême a fixé comme paramètre pour attribuer la compétence au Tribunal national.
Les coffres-forts
On sait peu ou rien aujourd’hui sur qui, à part Alvise, a pu recourir aux services de Romillo. C’est un mystère qui sera difficile à résoudre. Le Tribunal national Il a aussi entre les sourcils l’identité de ceux qui, comme le parlementaire européen nouvellement élu, ont eu recours aux services de l’homme d’affaires crypto. Cependant, personne ne sait ce qu’il y a à l’intérieur de ces compartiments de sécurité proposés par le Madeira Invest Club à travers l’une de ses sociétés instrumentales.
Romillo lui-même affirme n’avoir aucune idée de qui a demandé ses services.
Selon la plainte déposée par Avocats à Aránguez contre cet homme d’affaires et d’autres individus au nom desquels apparaissent certaines des sociétés impliquées dans ce complot criminel, les impliqués ont conçu un système pour obtenir illégalement les fonds des victimes qui ont sollicité les services de ces coffres-forts.
La méthode était basée sur ce qu’on appelle communément un système pyramidal, un système de type Ponzi. Ce système est déployé sur une entreprise qui n’existe pas réellement. Dans ce document, les contributions des nouveaux investisseurs servent à soutenir les retraits et les intérêts des investisseurs précédents, jusqu’à ce que le système s’effondre.
Tous les accusés ont agi, indique la plainte, « sous la direction hiérarchique d’Álvaro Romillo » depuis le début de l’année 2023 jusqu’au lundi 16 septembre 2024.
Pour ce faire, ils ont créé depuis Madrid une plateforme d’investissement via la vente de produits de luxe en ligne, qu’ils ont baptisée « art numérique ». Ils l’ont appelé Club d’investissement de Madèreune entreprise FinTech (entreprises qui fournissent des services financiers grâce à la technologie et qui offrent des avantages à leurs utilisateurs basés sur des investissements hebdomadaires dans le marché de l’art, des produits de luxe, etc.).
Cadre international
Romillo et son équipe proposaient des possibilités d’investissement, garantissant une rentabilité de 30 à 60% au fil des mois selon le produit dans lequel l’investissement était réalisé. Pour mettre en place le cadre, Romillo a utilisé « des instruments purement instrumentaux, d’authentiques coquilles juridiques sans réelle activité juridique ». Certains d’entre eux apparaissent au nom de son père.
L’une de ces sociétés est Sentinelle Bqdont l’adresse est le bureau du quartier de Salamanque où Alvise serait allé récupérer le 100 000 euros en noir pour sa campagne électorale pour laquelle il pourrait désormais faire l’objet d’une enquête de la Cour suprême. « La sécurité de l’anonymat à disposition de votre argent »lit-on dans la devise de l’entreprise sur son site Internet.
Romillo a proposé les services du « seul espace en Europe avec plus de 5 000 casiers fortifiés de niveau 7 », disponible à la location sans aucun type d’identification toujours dans le respect de la loi ». Romillo nous a permis d’y stocker de la documentation, de l’argent, des bijoux, des montres, de l’or et des périphériques USB. Pour la sécurité des clients, il a proposé trois garanties « qu’aucun autre espace ne peut vous offrir » : une protection de qualité militaire 24h/24, une assurance caméra de 1 000 millions d’euros et un accès sans KYC (Know Your Customer).
C’est quelque chose d’obligatoire auquel toutes les entités bancaires doivent se conformer. Ce n’est pas le cas pour la société de crypto-monnaie Madeira Invest Club. Au total, Romillo opérait avec huit sociétés instrumentales situées dans différents pays.
En suivant la piste sur le site Web Sentinel Db, il fait référence à une société appelée BLV Services, Llc. situé dans Floridemais selon les données commerciales nord-américaines connues d’EL ESPAÑOL, la seule entreprise enregistrée là-bas ne correspond pas à celle indiquée par Romillo. Le numéro d’identification fiscale ne correspond pas non plus.
En même temps, comme l’a apprécié le juge Calama, une enquête complexe apparaît, avec un réseau criminel composé de multiples sociétés instrumentales et de connexions internationales: Sentinel Bq, Movsoft & Tr Sl, Wingwort, Sabrosso Lda., Elusionlegal Ou, Linnce Software SL, Artvendis Lda.
Déjà en 2023, le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a défini l’ensemble de ce réseau d’affaires comme un « bar de plage financier » et a averti que l’entité n’était pas autorisée à exercer des activités d’investissement.
Ce sont toutes des sociétés ayant leur domicile à Portugal, USA, République dominicain, Estonie et Albanie ce qui, de l’avis du juge, nécessitera le recours récurrent à l’émission d’instruments de coopération judiciaire internationale, aux fins de déterminer la nature et les circonstances des événements, les personnes qui y ont participé, ainsi que la localisation des avoirs financiers.
Embargo
Les victimes ont déjà demandé la saisie de certains biens des auteurs du prétendu système pyramidal. Selon un dossier auquel EL ESPAÑOL a pu accéder, Madeira Invest Club proposait un resort de luxe à Punta Cana (République Dominicaine) ayant appartenu au clan Hidalgo, la famille propriétaire de l’entreprise. Air Europe.
Le dossier porte le nom mitres et il détaille la création d’une banque avec toutes sortes de facilités que les banques traditionnelles n’accordent pas, ainsi qu’une possibilité d’investissement dans l’hôtel en question. Celui-ci répond au nom de l’hôtel El Cortecito et était associé, selon des sources proches des événements consultées par ce journal, aux Hidalgos.
Fragment du dossier sur les investissements en République Dominicaine. L’ESPAGNOL
Selon des documents commerciaux trouvés au Panama et auxquels ce journal a pu accéder, cette propriété est également associée à Israel Dorado Pelegrino, prétendument impliqué dans l’affaire dite Rubiales. Au cours de cette enquête, l’UCO de la Garde civile a découvert qu’un des partenaires de Luis Rubiales s’était adressé à cet individu pour « posséder des entreprises en République Dominicaine et envoyer de l’argent dans ce pays ».
Ces propriétés, pour les victimes, ne sont qu’une pièce supplémentaire d’un labyrinthe dont la porte se trouvait au centre de Madrid. Le prétendu paradis fiscal a commencé dans ces coffres-forts. Mais Romillo était bien plus ambitieux. Selon l’un des audios de l’affaire auquel EL ESPAÑOL a pu accéder, l’expert en cryptomonnaie travaillait déjà sur une nouveauté unique dans le monde. structures opaques dans lequel cette nouvelle monnaie numérique est utilisée : la création d’une carte de crédit.
-Vous pourrez désormais demander une carte gratuite, une Visa au nom de Sentinel, et vous la rechargerez avec du cash que vous déposerez dans la Sentinel ou la rechargerez en cryptomonnaies. Vous pouvez effectuer des achats, des retraits d’espèces partout dans le monde, comme vous le souhaitez. Et cela ne vous identifie pas, mais disons, par exemple, l’utilisateur Sentinel numéro 23. Ce qui le rend génial.
Apparemment, comme le révèle Romillo dans cet audio, il avait déjà demandé 5 000 cartes de crédit pour ses clients. Ils ont été demandés pour la mi-août, date à laquelle j’avais prévu de présenter ce nouveau service. « C’est quelque chose qui va le briser car il n’y a rien de tel au monde »dit.
Mi-septembre dernier, l’activité du réseau a disparu. Le Madeira Invest Club a fermé ses portes page web sans remplir aucune de ses obligations, malgré les tentatives de contact amical des personnes concernées pour demander la restitution du capital investi, sans aucune efficacité.
Concernant les coffres-forts, il est fort probable que nombre de leurs utilisateurs préféreront rester anonymes dans les mois à venir. Sachant qu’il ne s’agissait que d’un « bar de plage financier » pour échapper aux impôts, nombre de ses utilisateurs préfèrent probablement rester en retrait. Continuer anonymement, ne pas se plaindre et perdre ce genre d’investissement, en échange de son identité de fraude fiscale qui ne soit pas révélée.