La Garde civile a trouvé un faux plafond dans la villa de Las Rozas, une femme d’affaires Carmen Pano lors des perquisitions effectuées ce lundi en relation avec le terrain pétrolier, une fraude de plus de 220 millions d’euros au Trésor.
Carmen Pano est la femme d’affaires qui a affirmé devant notaire avoir apporté 90 000 euros au siège du PSOE, comme elle l’a révélé à EL ESPAÑOL.
Pano a confirmé ces faits devant l’UCO et a également affirmé avoir agi comme une mule pour transporter l’argent du paiement des commissions jusqu’au Víctor de Aldama par Villafuel, le Claudio Rivas.
Les agents de l’UCO ont été frappés par le fait que Leonor González Panofille de Carmen, possédait une machine pour compter les factures dans sa maison de Séville.
La Garde civile réquisitionnée de nombreux appareils électroniques et dossiers contenant des documents pertinents sur le réseau d’entreprises que, selon les enquêteurs, Aldama et Rivas ont mis en place pour conserver la TVA sur les hydrocarbures sans payer au Trésor.
Les enquêteurs affirment, comme le publie EL ESPAÑOL, que le complot a envoyé l’argent fraudé à des sociétés écrans basées dans la ville d’Elvas (Portugal).
Dans ces comptes, l’argent a dormi quelques heures pour être rapatrié vers des entreprises espagnoles puis envoyé vers des pays comme le Luxembourg, la République dominicaine ou la Chine.
L’UCO retrouvée lors des perquisitions données et documents de ces sociétés. Il enquête également sur les entreprises d’Elvas qui portent le nom de Carmen Pano et dont l’adresse se trouve dans le même bâtiment où Aldama possède le sien.
Selon les enquêtes de l’UCO, la femme d’affaires et sa fille sont liées au prétendu paiement de commissions à Koldo García, José Luis Abalos et le PSOE.
Moins 1 000 € en espèces
Le faux plafond du rez-de-chaussée de la maison de Carmen Pano était doté d’une serrure et aucun argent caché n’a été découvert. L’argent liquide trouvé dans la maison de la femme d’affaires et dans celle de sa fille ne dépassait pas 1 000 euros.
Carmen Pano et Leonor ont été arrêtées lundi à 9 heures du matin. La fille de la femme d’affaires a été libérée après une perquisition à son domicile.
Leonor était l’administrateur de la société de commercialisation d’hydrocarbures J’ai du temps SLqui a acheté une villa à La Línea de la Concepción (Cadix) à la demande de Rivas pour la jouissance, par le biais d’une location avec droit d’achat, du ministre des Transports de l’époque. José Luis Abalos.
Carmen Pano, quant à elle, a été détenue pendant 14 heures et n’a été libérée avec les accusations portées que mardi après une heure du matin.
Pano a confirmé une nouvelle fois qu’il avait apporté 90 000 euros au siège du PSOE, en deux livraisons effectuées à une semaine d’intervalle, au cours du mois d’octobre 2020.
Il a également assuré à la Garde civile que Villafuel avait versé un total d’un million d’euros de commissions à Víctor de Aldama et qu’il les avait ensuite distribués pour les efforts déployés par le Gouvernement en faveur de ladite entreprise.
Avec eux, ils ont été arrêtés Carlos del Castillopartenaire de Carmen Pano, et Luis Alberto Escolanopartenaire d’Aldama et ancien vice-président de Zamora.
Escolano est l’homme d’affaires qui a payé le loyer de l’appartement de la Plaza España de Madrid à Jessica Rodríguezpetite amie à l’époque de José Luis Ábalos.