« Très bien, monsieur ! Comment allez-vous, comment allez-vous ? » Celui qui parle est Álvaro Romilloun homme d’affaires de crypto-monnaie a porté plainte devant la Cour nationale pour une prétendue escroquerie pyramidale, et celui qui écoute est Alvise Pérezdéputé européen et leader de Se Acabó La Fiesta à qui il a remis 100 000 euros en main. Les audios des conversations entre les deux, auxquelles EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a eu accès et à travers lesquelles le parquet de la Cour suprême analyse l’opportunité d’ouvrir une procédure contre Alvise pour un éventuel délit de financement illégal, expliquent comment ensemble, ils mettent en place un réseau de portefeuilles virtuels pour canaliser les dons « crypto » cela pourrait finir par devenir de l’argent liquide « intraçable ».
« Cet argent que vous recevez en crypto-monnaies, nous le changerons en espèces et vous pourrez l’emporter avec vous directement depuis le Sentinel quand tu veux », lui dit Romillo dans l’une des notes vocales. Dans une autre, il précise l’opération : « Imaginez que vous recevez, disons, 100 000 euros, et que vous les récupérez au Sentinel, eh bien je je j’enverrai cet argent de votre portefeuille vers mon portefeuille car vous l’avez déjà récupéré. Ce serait la façon d’agir. »
Sentinel est un bureau madrilène hyper sécurisé appartenant à cet homme d’affaires et où aurait eu lieu la livraison des 100 000 euros, ce qu’Alvise lui-même a reconnu jeudi sur ses réseaux sociaux.
Mais d’où viennent ces dons et pourquoi ? Fin mai, quelques semaines avant les élections au cours desquelles le parti nouvellement fondé d’Alvise récolterait trois députésalors seul influenceur, a publié un post sur sa chaîne Telegram, où il compte plus de 700 000 abonnés : « Compte tenu des limitations bancaires, les écureuils s’organisent dans le monde de la cryptographie. Aidez-les ici. »
Le texte, accompagné d’un écureuil insérant un bulletin de vote Se Acabó La Fiesta dans une urne, fournissait diverses adresses de portefeuilles virtuels dans lesquels ses partisans pouvaient faire des dons. Certains portefeuilles, comme on les appelle techniquement, que Romillo a créés et gérés spécifiquement pour lui.
Post sur Telegram dans lequel Alvise publie les portefeuilles virtuels où les dons peuvent être déposés / EPE
« Imaginez que vous recevez 100 000 euros et que vous les récupérez dans Sentinel »
« Je vous laisse maintenant les portefeuilles générés. Je vais vous donner les trois références : une pour Bitcoin, une pour USDT via le réseau Tron, une autre USDT via le réseau Ethereum et une autre qui serait directement Ethereum », Romillo lui dit. « De cette façon, vous pouvez le publier et les gens peuvent apporter des contributions directement sur crypto-monnaies. Et c’est tout. Cet argent que vous recevez en cryptos, nous le changerons en espèces et vous pourrez le retirer directement du Sentinel quand vous le souhaitez.
Le problème, comme l’explique Romillo, qui s’est « auto-déclaré » cette semaine au bureau du procureur général de l’État et a offert sa pleine collaboration à la justice, est que ces portefeuilles virtuels sont publics, ce qui signifie que n’importe qui peut vérifier son solde.
« Quiconque a quelques connaissances pourra entrer et voir combien vous avez reçu. Cela ne veut pas dire que quelqu’un sait que ce portefeuille est le vôtre, puisqu’il ne vous appartient pas. Il ne vous identifie pas et, par conséquent, ce n’est pas votre propriété et ils ne sauront pas non plus qui a effectué les expéditions.« , le rassure-t-il dans l’un des audios auxquels ce journal a eu accès.
Pour créer un pare-feu, Romillo aurait recommandé créer un autre portefeuille virtuel indépendant: « Vous entrez, vous créez le portefeuille et vous nous le transmettez directement et c’est tout. En fait, ce que je ferais, c’est faire un envoi test pour vérifier qu’il vous parvient correctement et que tout est correct. »
Une fois cette voie opérationnelle, l’argent se matérialiserait comme ceci : « Imaginez que vous recevez, disons, 100 000 euros et que vous les récupériez au Sentinel, eh bien, j’enverrai cet argent de votre portefeuille à mon portefeuille parce que vous avez déjà facturé . Ce serait la façon d’agir. Et, dans un autre enregistrement, il lui explique comment s’organiser avec le bureau de Madrid : « Je vais parler à la personne de Sentinel pour qu’elle soit au courant et c’est tout, Au fur et à mesure de votre arrivée, vous pouvez gérer l’opération et continue d’avancer. »
« J’espère que nous pourrons couvrir la campagne »
A tout cela, Alvise répond par SMS en joignant la publication Telegram dans laquelle il demande des dons et dit : « Maintenant, je comprends tout parfaitement. C’est fait ! J’espère que nous parviendrons à couvrir la campagne, qu’en obtenant les deux sièges que nous obtenons ( un seul nous suffit) serait un succès ».
Le lendemain, Romillo l’informe qu’il a déjà obtenu plus de 7 000 euros de dons, ce à quoi Alvise répond : « C’est bien ! Mais ça va trop lentement. Le temps ronge mes paiements de campagne. »
Le même matin, l’homme d’affaires lui envoie un message de la République dominicaine : « J’ai passé en revue et si cela vous semble bon demain, vous pouvez passer au Sentinel pour 100 000, c’est un montant qui ne me posera pas de problème. soulevez-le pour pouvoir déplacer la « Sentinelle ». Alvise, qui lui propose de réaliser une « meilleure » vidéo promouvant l’espace après les élections du 9 juin, le remercie : « Vous me rendez possible une partie urgente de la campagne, merci beaucoup, mec. »
Ce jour-là, le 27 mai 2024, et comme Alvise lui-même l’a reconnu sur sa chaîne Telegram, l’eurodéputé s’est rendu au bureau de Madrid à quatre heures de l’après-midi pour récupérer l’argent en main propre. « Tout va bien ! Merci 100 000. »