Les agents de la Police Nationale ont démantelé une organisation criminelle qui aurait commis différents actes arnaques informatiques et disposait de données sur plus de quatre millions de personnes, selon un communiqué.
Concrètement, 34 membres du groupe criminel ont été arrêtés et 16 perquisitions ont été effectuées dans les villes des provinces de Madrid, Malaga, Huelva, Alicante et Murcie, où ont été saisis deux armes à feu simulées, un katana, une batte de baseball, 80 000 euros en espèces, quatre véhicules haut de gamme, une base de données d’informations croisées de quatre millions de personnes et du matériel informatique et électronique évalué à des milliers d’euros.
L’organisation criminelle a mené des activités frauduleuses d’une valeur de près de trois millions d’euros mener divers types d’escroqueries.
Les dirigeants du réseau ont utilisé faux documentsutilisant des techniques d’usurpation d’identité pour cacher leur identité et investissant leurs bénéfices dans des actifs cryptographiques.
Un modèle commun
L’enquête a débuté au début de cette année par des agents spécialisés du Unité centrale de cybercriminalité, lorsqu’ils ont identifié un réseau criminel qui accédait illégalement aux bases de données de diverses entités financières et de crédit, accédant aux comptes clients différentes sommes d’argent auprès de l’établissement de crédit.
Immédiatement après, ils ont contacté ces clients pour les informer qu’en raison d’une erreur informatique Ils avaient contracté un emprunt et devaient le rembourser. Au fur et à mesure que l’enquête progressait, il a été découvert qu’ils avaient également pénétré d’autres bases de données commerciales multinationales, obtenant ainsi les données personnelles de plus de quatre millions de personnes qui auraient pu être utilisées pour commettre leurs actes criminels.
Ces informations étant utilisées pour effectuer ‘vishing‘ simulant l’identité des sociétés de fourniture d’électricité, les campagnes de phishing usurpant l’identité de différentes entités bancaires, le ‘fils en difficulté« , ainsi que la fraude d’une entreprise technologique, en profitant du fait qu’un des membres de l’organisation occupait une position stratégique dans une multinationale technologique, détournant des marchandises des fournisseurs vers l’organisation, sans passer par l’entreprise qui avait effectivement acquis les produits informatiques et électroniques.
En outre, ils ont obtenu des bénéfices d’environ trois millions d’euros en vendant à d’autres organisations criminelles les sites Internet programmés par les pirates de l’organisation (comme les faux sites Internet d’entités bancaires, envoi de messages en masse ou bases de données croisées) via des forums spécialisés.
Les principaux dirigeants du réseau ont été placés en prison provisoire et plus de 1 000 plaintes ont été éclaircies, ce qui n’exclut pas l’identification d’autres auteurs et victimes.