Dani affirme qu’elle veut se racheter car elle a besoin de tourner la page et de « repartir de zéro » dans sa vie car son quatrième enfant naîtra en août. « Je réparerai les dégâts causés.« , comme l’assure Daniel Molina dans une interview qu’il accorde à EL ESPAÑOL, trois mois après avoir été arrêté à Bucarest par la police nationale et la garde civile, étant décrit par les forces de sécurité comme l’un des cybercriminels les plus actifs au monde. pays, avec 300 plaintes à son actif et capable de déplacer 10 millions d’euros via des centaines de comptes bancaires.
« Mes problèmes m’ont conduit du bon chemin vers le mauvais chemin.« , réfléchit Daniel Molina, assis dans le salon d’un modeste appartement situé dans une rue centrale d’Abarán : la ville de Murcie qui s’élève sur les rives de la rivière Segura et qui, en 1995, a vu naître un jeune garçon qui, des années plus tard, prouver qu’il a un talent inné avec les ordinateurs.
« J’aimais les ordinateurs et dès mon plus jeune âge, vers 13 ou 14 ans, j’ai acquis certaines connaissances.« , comme l’avoue Dani, sous le regard attentif de son avocat, José Luis López Cano, tandis que dans une autre pièce, on entend sa compagne essayer de calmer les pleurs inconsolables de son plus jeune enfant. « Mes parents m’ont donné un ordinateur de bureau et tout a commencé pour attirer mon attention, comment accéder aux programmes, comment apprendre à réparer du matériel informatique… ».
Dans toute la ville, la rumeur disait que cet adolescent – milieu de terrain de l’équipe de jeunes d’Abarán – était doué avec le ballon et le clavier : « Des gens m’ont demandé de réparer leur ordinateur« Et quelques années plus tard, il a pu plonger dans le Web profond : l’Internet profond où se cachent les pires contenus d’Internet, sous des couches d’anonymat qui facilitent l’accès à l’achat d’armes, à la fabrication d’une bombe, à l’embauche un tueur à gages, de faux passeports, un trafic d’organes…
« Quand j’avais 22 ou 23 ans, j’ai commencé à entendre parler de l’Internet profond, mais il y avait des choses très laides que je ne recommanderais à personne et j’ai quitté ce monde. Google est comme un iceberg, on ne voit que la pointeon ne voit pas tout le reste parce que c’est en dessous », prévient ce jeune de vingt ans.
L’avocat José Luis López Cano a rencontré ce lundi son client, le cybercriminel Daniel Molina, pour passer en revue la procédure judiciaire. Badia
– Pourquoi avez-vous commencé à commettre des cyber-escroqueries ?
-Daniel Molina : J’ai commencé à fréquenter de mauvaises compagnies à l’âge de 22 ans et j’ai eu des problèmes psychologiques dès l’enfance qui ont été exacerbés par la drogue parce que j’ai commencé à m’amuser avec des substances. De là sont nées ces idées. Mais j’ai fait le grand choix pendant la pandémie parce que je n’avais pas d’argent pour consommer.
Ce jeune homme qui, à seulement 29 ans, est déjà père d’une famille nombreuse, affirme que Sa dépendance à la cocaïne le pousse à rechercher de l’argent facile. « J’ai commencé à faire de la publicité sur des pages d’annonces pour réparer des ordinateurs et j’étais payé sans fournir le service », résume-t-il son premier délit. « Je ne voulais arnaquer personne. »
EL ESPAÑOL s’est entretenu avec le Navarra Technological Crimes Group, où ils ont commencé à enquêter sur Daniel, en août 2021, après avoir reçu quatorze plaintes à la fois pour usurpation d’identité de profils mobiles d’entreprise. « Trouvé une vulnérabilité dans la sécurité des lignes téléphoniques de l’entreprise et des profils WhatsApp usurpés, écrire à des contacts [de empleados] pour qu’ils lui prêtent de l’argent, à travers des versements de 250 euros par Bizum ou par virement bancaire », selon une source de cette unité de la Communauté Régionale.
« J’ai été impliqué dans différentes escroqueries parce que Il était très actif et varié dans ses modus operandi« , souligne le Groupe de délinquance technologique de la préfecture de police de Navarre. « Il a appelé des personnes se faisant passer pour les conseillers d’une entité bancaire et les a convaincus d’investir de l’argent dans des comptes auxquels il avait accès. » En outre, il aurait utilisé le « fils » méthode du besoin : il a envoyé des messages en se faisant passer pour les enfants de ses victimes, pour demander de l’argent en cas d’urgence.
« Il a également exploité vulnérabilités des applications bancaires » : il a effectué une transaction d’achat de titres et a annulé la commande parce qu’il s’est rendu compte que l’application était mal programmée, de sorte qu’on lui a restitué le double de l’argent qu’il avait alloué à cette opération », comme continue de l’illustrer la source susmentionnée » en un après-midi. il a récolté 80 000 euros. » Il a fallu trois ans à la police nationale pour localiser Dani dans un quartier modeste de Bucarest, en tirant le fil de sa photo car elle était liée à des dizaines de comptes bancaires avec les données d’autres personnes.
Opération de la Police Nationale et de la Garde Civile qui a abouti à l’arrestation de Daniel Molina en Roumanie.
« Il avait 100 ou 150 comptes bancaires parce qu’on a saisi 55 cartes d’identité lorsque nous l’avons arrêté en Roumanie. » Le Groupe des Crimes Technologiques envisage trois méthodes possibles de « chalutage » qui auraient été utilisées par Daniel, pour « pêcher le DNI » d’autres personnes sans leur faire soupçonner qu’elles ont été victimes d’une escroquerie. La première : « Publier des annonces sur Wallapop de produits technologiques à vendre, à un prix très abordable, pour demander aux acheteurs potentiels leurs cartes d’identité.
La seconde : « Annonces de location d’appartements, sur des portails comme Idealista, avec une mensualité faible, exigeant la carte pour démontrer sa solvabilité financière et réserver une visite de la propriété. » Et la troisième méthode pour obtenir des données personnelles de tiers : « Déposez vos offres d’emploi sur InfoJobsavec des conditions très attractives, comme serveur de supermarché, avec un salaire de 2 800 euros par mois pour 6 heures de travail, afin que les gens envoient leur CV avec toutes leurs informations pour obtenir le poste. »
Daniel n’a laissé qu’un seul détail dans sa prétendue stratégie. « Il a créé des comptes bancaires en ligne, avec les coordonnées d’autres personnes, mais il a toujours utilisé une photo de lui pour valider le compte. » Dans l’Opération Kalinka-Tirano menée par la Police Nationale et la Garde Civile, 4 autres personnes sont également tombées à Murcie, Malaga, Alicante et Tenerife : « C’étaient leurs mules, ils déplaçaient l’argent entre les comptes bancaires pour en faire la traçabilité. difficile au moment de l’enquête. Ils ont également investi dans les crypto-monnaies.
Le crack informatique le nie. Daniel soutient qu’il n’a pas fui d’Abarán à Bucarest avec son partenaire de nationalité roumaine, pour continuer à perpétrer les cyber-escroqueries pour lesquelles il a été arrêté : « En avril 2022, j’étais en vacances en Roumanie, mon troisième enfant y est né et ils ne m’ont pas laissé quitter le pays en raison de problèmes bureaucratiques. » En fait, ce jeune de vingt ans raconte qu’il est allé travailler comme chauffeur-livreur chez Glovo et s’est marié pour débloquer la situation administrative. « Je me suis marié en Roumanie pour trouver un moyen de l’enregistrer dans le Registre civil. »
Images de l’opération de la police nationale et de la garde civile qui a arrêté Daniel Molina en Roumanie.
– Comment est-il possible qu’on vous attribue avoir été signalé pour fraude 300 fois sur tout le territoire national ?
-Daniel Molina : Une grande partie de ces plaintes qui me sont attribuées par la Police sont dues au fait qu’elle a usurpé mon identité pour procéder à ces escroqueries. Nous essayons de découvrir de qui il s’agissait. Ma pièce d’identité a été distribuée par une chaîne Telegram où se trouvent des milliers de personnes.
L’avocat José Luis López Cano, chargé de la défense de ce jeune de vingt ans, interrompt l’entretien avec EL ESPAÑOL pour clarifier la situation juridique de Daniel : « Actuellement, seules une trentaine de plaintes sont traitées devant les tribunaux. qui correspondent à 10 affaires judiciaires ouvertes à Pampelune, Valence, Malaga, Madrid et Alicante. » L’avocat ajoute que « sept autres procès ont été archivés » et son client n’a été condamné qu’à Teruel et Elche, après avoir reconnu les escroqueries qui avait eu lieu, payant une indemnisation totale de 1 800 euros à ses victimes.
« Les actes que mon client a commis seront reconnus pour engager sa responsabilité civile et pénale., de laisser les peines avec sursis pour qu’il n’aille pas en prison car notre objectif est de parvenir à sa réinsertion sociale », a déclaré l’avocat, tout en prévenant qu’il « n’assumera pas » la responsabilité des 300 plaintes dont parle la Police Nationale. environ. « Il n’y a pas plus de trente plaintes pour fraude contre Daniel. Si les faits étaient graves, mon client ne pourrait pas être libre, sans aucune mesure de précaution telle que le retrait de son passeport. »
La preuve en est que Daniel, après avoir été arrêté en Roumanie, a embauché José Luis López Cano du cabinet JLC Abogados et Il n’a passé qu’une journée en prison à la prison de Teruel au cours du mois de mars. Par la suite, il a été libéré en tant qu’enquêteur et s’est installé dans sa ville natale de 13 000 habitants dans la région de Murcie, avec sa femme enceinte de plusieurs mois et ses trois enfants âgés de 2, 4 et 9 ans.
– Comment s’est passé votre retour à Abarán après avoir appris votre arrestation dans le cadre d’une opération internationale de la Police Nationale et de la Garde Civile ?
-Daniel Molina : Abarán est une petite ville, tout le monde parle et murmure. J’avais un travail de journalier et de livreur de nourriture. Où sont ces 10 millions d’euros que j’ai escroqués ? Maintenant, je vais devoir demander de l’aide pour subvenir aux besoins de ma famille car j’ai été licencié de mon travail de chauffeur-livreur.
Mon patron m’a demandé : « Comment puis-je vous laisser partir avec un distributeur de cartes pour facturer les clients après ce qui est apparu dans les médias ? À ce stade de ma vie, ils m’ont détruit, moi et ma famille. Ils m’insultent, ils me traitent d’escroc et j’ai reçu des menaces.
Daniel Molina, penché sur la vente d’un appartement familial, réfléchi, face à l’horizon judiciaire. Badia
– Quelles arnaques reconnaissez-vous ?
– C’est une chose que la police dise 300 et une autre que ce soit 20 ou 30. Je n’ai usurpé l’identité de personne. Ce que j’ai fait, c’est proposer des services informatiques à distance de 2021 à 2023, par le biais d’entreprises technologiques que j’ai inventées parce qu’elles n’existaient pas, en facturant ces services même s’ils n’ont pas été fournis par la suite. La plus grosse arnaque ne dépassait pas 800 ou 900 euros. J’ai fait de la publicité sur des plateformes comme eBay ou Milanuncios.com
– As-tu peur d’aller en prison ?
– J’ai de la famille. Oui, j’ai peur. J’ai toute ma confiance en mon avocat car il sait parfaitement ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait. Par conséquent, je réparerai les dégâts que j’ai causés. Depuis 2023, je n’avais commis aucune arnaque et il était abstinent depuis plus de six mois : sans consommer de drogue.
Daniel fond en larmes rien qu’en pensant à la possibilité de passer un moment dans l’ombre, loin de la mère de ses trois enfants et avec son quatrième en route. « Pour mon partenaire, cette situation est très difficile., mais il me soutient autant qu’il peut parce qu’il sait que j’ai tort. » Ce jeune de vingt ans préfère ne pas révéler le type de pathologie pour laquelle il suit un traitement psychologique, en dehors de sa toxicomanie. « Cela ne m’aide pas. moi dans le traitement que je suis. Cela m’a coulé. »
– Que ne referais-tu pas si tu pouvais retourner dans le passé ?
– Je n’entrerais plus dans le monde de la drogue. La première chose que j’ai consommée était du coca. Quand j’ai terminé mes études à l’ESO à l’institut, je n’ai pas fait d’études secondaires, j’ai commencé à travailler dans l’entreprise familiale qui se consacre à la production de miel car elle avait besoin de main d’œuvre. Je voulais étudier l’informatique.