La Police Nationale a démantelé un groupe crimineldans la province de Madridpour avoir escroqué plus de 32 millions d’euros auprès d’entreprises et de particuliers.
Les agents ont arrêté un homme directement et matériellement responsable des escroqueries et trois membres de sa famille (bénéficier de fonds provenant d’activités illégales), qui a alloué des sommes d’argent importantes aux jeux d’argent en ligne.
Deux plaintes
L’enquête a débuté à la suite de ces deux plaintes indépendantes, provenant de deux sociétés différentes. Le principal responsable a escroqué plus de 13 millions d’euros à une entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 20 ans comme comptable et 350 000 euros à une autre entreprise dont il était dirigeant.
En plus, 19 personnes l’ont signalé pour les mêmes événements dépassant, A cette occasion, le montant fraudé s’élevait à 18 millions d’euros.
cet homme a proposé à l’administrateur ses services en tant qu’investisseuraffirmant avoir d’excellents résultats et l’a convaincu de faire de petits investissements qui, petit à petit et compte tenu des excellents résultats qu’il lui faisait croire, ont augmenté jusqu’à dépasser les 13 millions d’euros.
Pour cela, il lui a donné documents falsifiés indiquant la destination des fonds et les intérêts prétendument élevés qu’ils généraient ont été reflétés, même si les fonds n’ont pas été investis dans les produits financiers convenus et n’ont pas non plus généré le retour sur capital indiqué.
Dans l’autre entreprise plaignante, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête Il a profité de sa position de manager pour télécharger des reçus falsifiés qu’il a saisi dans ses comptes personnels.
4 millions de pertes sur les paris
Au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, les agents ont vérifié que les bénéficiaires des fonds provenant des escroqueries étaient les proches des principales personnes enquêtées. Tous ont consacré des sommes importantes aux jeux d’argent en ligne, avec plusieurs comptes et pertes dépassant quatre millions d’euros, ainsi qu’à l’acquisition de biens immobiliers.
Les agents ont également confirmé, avec une plateforme financière, que le désormais détenu Il avait perdu six millions d’euros en investissements risqués.
Finalement, ces quatre personnes ont été arrêtées et le blocage de 32 comptes bancaires a été demandé, ainsi que l’annotation préventive de saisie de trois biens immobiliers évalués à plus d’un million d’euros.