Le parquet anticorruption a demandé l’ouverture d’un procès oral contre l’ancien président de BBVA Francisco Gonzálezl’entité elle-même et onze autres personnes pour corruption et divulgation de secrets liés au recrutement par la banque de sociétés liées à l’ancien commissaire José Manuel Villarejo.
Dans une lettre à laquelle EFE a eu accès, Anticorruption demande au juge du Tribunal National Manuel García Castellón d’ouvrir une procédure orale contre ces individus, parmi lesquels un agent de la Police Nationaleconsidérant avérée l’existence de « des délits liés à l’embauche d’entreprises liées à l’ancien commissaire« .
Anticorruption considère qu’il est prouvé que le BBVA« avec l’acquiescement exprès de son président exécutif, Francisco González« , a embauché l’ancien commissaire de police Julio Corrochano en 2002, ce qui « a permis un lien entre l’entité et les anciens collègues dudit policier », parmi lesquels se trouvaient les commissaires actifs José Manuel Villarejo et Enrique García Castaño.
Il s’agit du Fonctionnement du piègele neuvième volet distinct de l’affaire Villarejo qui porte sur les services d’espionnage présumés auprès de politiciens, d’hommes d’affaires et de journalistes que la banque aurait commandés à l’ancien commissaire depuis 2004, lorsque l’entreprise de construction Sacyr Il entame, sans succès, un mouvement pour tenter de prendre le contrôle de l’entité.
Mi-2019, elle a accepté d’inculper BBVA et son ancien président Francisco González, dans une affaire dans laquelle d’autres anciens directeurs de la banque faisaient déjà l’objet d’une enquête.
La lutte contre la corruption compte parmi ceux qui doivent siéger sur le banc l’ancien PDG de la banque Ange Cano; l’ancien directeur des services juridiques de la banque Eduardo Arbizu; celui qui était directeur du cabinet présidentiel de l’entité Joaquín Gortari; l’ancien directeur des risques de la banque Antonio Béjar ou l’ancien chef de la sécurité Julio Corrochano.
De même, il inclut le propre Villarejo et son partenaire, Rafael Redondo.
Selon Anticorrupcion, Corrochano était au courant de la « double activité de son ami et collègue Villarejo à travers Groupe Cenyt« , -en référence au travail de surveillance qu’il a effectué auprès de différentes entreprises, dont dérive le délit de corruption, car toutes deux étaient actives au sein de la Police Nationale.
Entre eux, ils auraient fait « une utilisation frauduleuse des possibilités qui leur sont accordées par leur position particulière dans l’organigramme des besoins opérationnels de la police » pour mettre en place « une structure d’entreprise avec laquelle tirer profit », grâce à l’accès indirect à tous les casiers judiciaires et aux bases de données réservées des forces et organismes de sécurité de l’État.
L’actuel président de la banque, Carlos Torres-Vilaa déposé comme témoin en octobre dernier, et a assuré n’être intervenu d’aucune façon dans l’embauche, dont il a appris les détails par la presse.
La lutte contre la corruption discrédite BBVA car, « au-delà de la lettre de la réglementation, » ce que la direction de la banque a mis en œuvre « a été obéissance directe à ses diktats« , protégeant les comportements contraires à tout code éthique, y compris « les indications de Francisco González concernant des questions personnelles ».
La lettre souligne également que non seulement les tâches d’enquête et de contrôle effectuées par Cenyt pour le compte de la banque ont été irrégulières, mais que le contrat ne répondait pas aux normes de la banque.