Le Tribunal national a admis avoir traité trois plaintes pour fraude déposées contre Club d’investissement de Madèrele « bar de plage financier » qui payé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez. Cependant, le juge José Luis Calama, qui sera chargé de l’enquête, a refusé, en l’absence d’une « exposé motivé » des raisons, d’inclure le député européen dans l’affaire, une raison qui l’amènerait à devoir se récuser. lui-même et détourner l’enquête vers la Cour suprême, où le parquet étudie déjà l’opportunité d’accuser Alvise de financement illégal de sa campagne pour les élections européennes.
Dans ce cas, il s’agira donc d’examiner si Álvaro Romillo, mieux connu sous le nom de CryptoSpain, et les autres responsables du Madeira Invest Club ont réalisé un système pyramidal qui affecterait potentiellement des centaines d’investisseurs. Les faits, comme l’explique le magistrat dans son ordonnance, semblent, avec une « clarté évidente », pouvoir constituer un délit d’escroquerie et, en outre, relèveraient de la responsabilité du Tribunal national en raison du nombre de victimes et du montant des poursuites. ce qui aurait été fraudé.
De cette manière, Calama admet et accumule, avec un rapport favorable du parquet, les trois plaintes présentées par Ances, l’Association nationale pour la défense de la consommation espagnole de services, l’Association des utilisateurs de crypto-monnaie et l’Association des personnes affectées par les investissements. dans les Cryptomonnaies, ces dernières représentant un groupe de personnes concernées.
Ces accusations estiment que le montant frauduleux s’élèverait à plus de 11 millions d’euros, un chiffre qui dépasse la barre des 7 millions d’euros que la Cour suprême a fixé comme paramètre d’attribution de compétence au Tribunal national.