Quelques mois avant de devenir député européen, l’agitateur Alvise Pérez a reconnu l’homme d’affaires Álvaro Romillo qui ferait du lobbying à Bruxelles en faveur des cryptomonnaies.
Romillo, connu sous son pseudonyme CryptoEspagneétait le propriétaire de Club d’investissement de Madère. Et cet homme d’affaires a récemment soumis une lettre au bureau du procureur général de l’État dans laquelle il avoue avoir payé 100 000 eurosen espèces, à Pérez pour financer sa campagne.
Madeira Invest Club, qui a fermé ses portes de manière surprenante il y a deux semaines, était une plateforme d’investissement dans les actifs cryptographiques, qui avait été identifiée en 2023 par le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), qui a averti que l’entreprise ne disposait pas des licences nécessaires pour une telle activité.
Malgré cela, celui qui était alors candidat au Parlement européen a participé en avril dernier à un événement organisé à l’Hippodrome de La Zarzuela au cours duquel il a promu l’investissement dans cette entreprise spécialisée dans les œuvres d’art numériques au format NFT (non-fungible token).
Romillo a présenté le document susmentionné au parquet général de l’État le 19. En plus d’avouer avoir payé 100 000 euros à Alvise, il a fourni une annexe de 50 pages avec les messages échangés avec Alvise via l’application de messagerie cryptée Signal. .
EL ESPAÑOL a eu accès à cette documentation, qui a été envoyée ce matin au Parquet de la Cour Suprême, car elle concerne un député européen inscrit devant ledit tribunal.
Le ministère public va maintenant étudier cette documentation et vérifier si Pérez a commis un délit de financement illégal de partis en acceptant ce paiement, qui dépasse le maximum autorisé par la loi. Comme indiqué dans ces messages, après avoir reçu l’argent de cet homme d’affaires, Alvise lui a proposé en retour de faire de la publicité pour son entreprise. Il a également proposé de défendre le commerce opaque des crypto-monnaies au niveau communautaire.
La conversation en question, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, est datée du 12 juin. L’agitateur Alvise avait déjà obtenu une représentation au Parlement européen.
« Bloomberg, El País, Le Monde… Je regorge d’interviews, mais je veux que tu m’aides Lobby européen pour la défense de la cryptographie et prend comme exemple des entreprises comme la vôtre. Et question réglementaire. C’est une opportunité historique pour nous de défendre notre intégrité financière », a écrit Alvise, tel que contenu dans la documentation susmentionnée.
« Si tu veux te rencontrer, c’est parfait pour moi. Mais tu seras rassasié… », répond Romillo.
« Aujourd’hui et demain impossible », lui dit Alvise. « Mais je n’oublie pas : on s’organise, on planifie et on travaille dur », ajoute-t-il.
Tribunal national
Le Tribunal d’Instruction Central numéro 4 du Tribunal National a déjà ouvert une procédure concernant la prétendue escroquerie au Madeira Invest Club. Une association de personnes concernées, rattachée au cabinet Aránguez Abogados, a demandé qu’une enquête soit menée sur Alvise Pérez et, par conséquent, que l’affaire soit portée devant la Cour suprême.
La loi sur le financement des partis interdit les dons anonymes. De plus, il fixe une limite au montant d’argent que chaque parti politique peut recevoir directement ou indirectement d’une même personne. Ce chiffre ne peut excéder 50 000 euros par an. Ceux qui dépassent 25 000 doivent être notifiés à la Cour des comptes dans un délai de trois mois à compter de leur réception.