Ce qui a commencé comme enquête sur une affaire pas acheter des masques pour les administrations socialistes au plus fort de la pandémie, et c’est déjà devenu l’affaire Ábalos devant la Cour suprême, a donné lieu ces derniers jours à des accusations qui pointent vers le arrivée d’argent liquide à Ferraz pour avoir prétendument financé irrégulièrement le Parti socialiste. Cette possibilité est alimentée par la réflexion lien corrupteur du cas Koldo, Víctor de Aldama, qui l’utilise comme stratégie de défense ; mais aussi par son entourage comme la femme d’affaires Carmen Pano, enquêtée à ses côtés dans une autre affaire pour un fraude aux hydrocarbures.
Le même jour où Aldama a déclaré devant la Cour suprême que l’ancien ministre José Luis Ábalos et son conseiller aux Transports Koldo García Ils ont récolté près de 4 millions d’euros de commissions, et qu’ils lui ont assuré qu’une partie d’entre eux était pour la fête ; le juge de l’affaire des hydrocarbures à la Cour Nationale a ordonné l’arrestation de Pano et de sa fille Leonor, qui était la petite amie du commissionnaire. Carmen Pano a admis dans une interview au journal numérique El Español « avoir livré 90 000 euros en espèces en octobre 2020 au siège du PSOE « sur instructions directes de Víctor de Aldama ».
Néanmoins, aucun des trois juges qui enquêtent actuellement sur Aldama — le magistrat de la Cour Suprême Leopoldo Puente, l’instructeur de l’affaire Koldo au Tribunal National Ismael Moreno et le juge de ce même corps Santiago Pedraz, qui enquête sur la fraude au carburant — Ils enquêtent sur un possible délit de financement illégal du parti au gouvernement.
Pour la fête « plusieurs fois »
Bien qu’il l’ait brièvement évoqué dans ses premiers aveux devant le juge Moreno, Aldama s’est concentré ce lundi sur l’éventuel financement opaque du PSOE en indiquant expressément celui des commissions qu’il a reçues pour faire de la médiation pour que leurs partenaires obtiennent des contrats juteux dans différentes administrations socialistes, il y avait un rôle qui a toujours été pour Koldo et Ábalosqui lui a dit « à plusieurs reprises » « C’était de l’argent pour la fête. »
Aldama n’a pas été quantifié pour le moment Quel est le montant qui, selon votre version, a financé de manière irrégulière le parti dirigé par Pedro Sánchez. Le total réparti entre l’ancien ministre José Luis Ábalos et son conseiller aux Transports Koldo García a été estimé entre 3,5 et 4 millions d’euros seulement. à partir de fin 2019 et jusqu’à presque 2022. Il s’agit d’un calcul approximatif tenant compte du fait que le ministre et son conseiller étaient entre 1 et 1,5 pour cent du montant total accordé dans chaque contrat qu’ils ont fourni au réseau d’affaires du commissionnaire.
Même si c’était presque toujours Koldo qui collectait l’argent, au total, 170 000 ont été collectés directement par Ábalos, selon son témoignage. Il a même précisé, en réponse aux questions de l’instructeur de la Cour suprême, l’endroit où il avait donné cet argent, ce qui C’était le Ministère lui-même et jusqu’à trois fois dans un chalet à Visoun quartier résidentiel exclusif de la capitale. À un moment donné du communiqué, le magistrat l’a interrogé sur l’inutilité de procéder aux paiements des appels d’offres futurs, ce à quoi le commissionnaire a répondu qu’il s’agissait de les paiements « futurs », une sorte d’investissement.
Quant à Pano, elle a été détenue par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile dans le cadre d’une opération menée sur ordre du juge Pedraz dans le cadre de la une arnaque aux hydrocarbures qui s’élève à plus de 182 millions d’euros. Même si elle ne fait pas partie de l’enquête sur cette affaire, du moins pour le moment, la femme d’affaires a reconnu avoir commis un délit de corruption en avouant avoir effectué des paiements en espèces à la centrale socialiste de Ferraz au nom de son partenaire.
L’instruction le place également comme responsable du paiement d’une partie du chalet à La Alcaidesadans la ville de Cadix, La Línea de la Concepción, dont jouissait José Luis Ábalos avec sa famille, selon les rapports que la Garde civile a remis au premier enquêteur de l’affaire Koldo. Après avoir pris connaissance de ses déclarations au journal numérique, les accusations populaires portées dans la procédure Ils ont exhorté l’instructeur Moreno à le convoquer dans le cadre de l’enquête, ce que le président du Tribunal central numéro 2 a pour l’instant rejeté. Cependant, le juge ne l’a pas oubliée et a ordonné à l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile d’effectuer certaines procédures pour vérifier ses déclarations.
Selon Anticorruption, ce que cette femme d’affaires a dit à propos de la livraison d’argent à Ferraz contredirait l’enquête menée jusqu’à présent sur l’activité d’Aldama et de ses associés. Les diligences ordonnées par le juge dans cette affaire se concentrent sur analyse des appareils intervenus au reste des enquêteurs, pour préciser si leurs conversations nous permettent de déterminer la plausibilité des propos de Pano.