L’homme d’affaires Víctor de Aldamaconsidéré comme l’intermédiaire dans l’affaire Koldo, a présenté ce mercredi un mémoire à la Cour suprême.
Dans le document auquel EL ESPAÑOL a eu accès, il insiste sur le fait qu’il a livré 25 000 euros à Carlos Moreno, chef de cabinet du ministre des Finances, María Jesús Montero, en échange du report d’une dette fiscale en faveur de la société Pilot Real State SL.
Aldama a déjà raconté ce fait dans la déclaration qu’il a faite le 21 novembre devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno, qui enquête sur l’affaire dite Koldo.
Cependant, sa défense, assurée par l’avocat José Antonio Choclán, a maintenant présenté cette documentation à la Cour Suprême, puisque la Haute Cour a assumé l’essentiel de cette affaire, car elle concerne l’ancien ministre José Luis Ábalos.
Or, dans l’écrit susmentionné, Aldama fournit plusieurs détails sur le début de sa relation avec Carlos Moreno, dont il joint le numéro de téléphone, une capture d’écran de votre profil WhatsApp et une carte de visite officielleavec le bouclier du gouvernement.
Alberto Ortega / Europa Press
Plus précisément, il rapporte que le chef de cabinet de Montero demandé des « opportunités immobilièrespuisqu’il voulait en acheter une avec son partenaire. » Ainsi a commencé ce que l’écrit appelle « une relation d’intérêt ». Selon la version d’Aldama, Carlos Moreno a fini par acheter une maison qui ne faisait pas partie de celles proposées par l’homme d’affaires, propriétaire d’investissements. dans le secteur immobilier.
Selon un document présenté par Choclán à la Cour suprême, « une fois la relation établie », Aldama a demandé à Moreno un report de la dette de Pilot Real State SL, « face à la menace d’un embargo imminent ».
En effet, l’avocat souligne que dans le dossier du fisc sur cette société, il faut noter l’octroi du report, dont la date serait cohérente avec les messages entre Moreno et Aldama dans lesquels il demande ladite faveur.
L’agenda de Koldo
Comme l’a déclaré l’homme d’affaires devant le Tribunal National, un autre des personnes instruites dans cette affaire, Koldo García, conseiller d’Ábalosl’aurait exhorté à « avoir un détail avec Carlos ». « Il cherche un appartement et tout ça », a-t-il déclaré. García lui a parlé du chef de cabinet de Montero.
La vidéo complète des aveux d’Aldama devant le juge
« Ils me demandent 25 000 euros », a déclaré Aldama dans son communiqué du 21 novembre. Selon son témoignage, lorsqu’il a refusé de les livrer en personne, c’est le conseiller d’Ábalos qui a remis à Moreno, dans une cafétéria où se trouvaient les trois, une enveloppe avec ce montant en espèces.
Justement, dans le mémoire présenté à la Cour suprême, la défense d’Aldama cite plusieurs notes incluses dans l’agenda de Koldo García. Ils mentionnent « Carlos Hacienda » ou « Carlos de Hacienda » pour « avoir quelque chose ».
Ces réunions paraissent datées du 1er septembre, du 14 septembre et du 22 octobre. Tous, à partir de l’année 2020. Il y a une quatrième date notée, le 22 mai 2021.
« Eh bien, le dossier fiscal de Pilot Real State a été traité à ces dates », déclare l’avocat d’Aldama dans son mémoire. « Dans la liste des débiteurs clôturée au 31 décembre 2020, la société Pilot Real State n’apparaît pas endettée, en raison du sursis accordé », ajoute-t-il, pour tenter de prouver la prétendue commission en faveur de Carlos. Moreno dont Aldama a parlé au tribunal.
L’entreprise, comme indiqué dans la lettre, apparaît pour la première fois dans cette liste dans la version fermée au 31 décembre 2021, avec une dette de plus de deux millions d’euros. Dans la liste close fin 2022, le montant dû au Trésor a été ramené à 1,3 million.
Le téléphone portable d’Aldama
La lettre signée par l’avocat d’Aldama prévient cependant que le téléphone portable qui stockait les contacts WhatsApp de Carlos Moreno a été intercepté par un autre juge du Tribunal national, Santiago Pedraz. Il n’est donc pas en leur possession actuellement.
Ce magistrat enquête sur le soi-disant complot pétrolier, un réseau de sociétés d’hydrocarbures qui auraient fraudé 182 millions d’euros dans le concept de TVA. Aldama a été arrêté pour cette procédure, bien qu’il s’agisse d’une affaire judiciaire différente de l’affaire Koldo. Et c’est Pedraz qui, le 10 octobre, a envoyé l’homme d’affaires en prison et qui a ordonné la saisie de son téléphone.
Víctor de Aldama a cependant été libéré de prison le 21 novembre, à la demande du procureur commun aux deux procédures, Luis Pastor. Anti-corruption a demandé sa libération après avoir témoigné devant l’enquêteur de l’affaire Koldo et exprimé son intention de collaborer avec la Justice.
C’est dans cette déclaration volontaire, devant le juge Ismael Moreno, que l’homme d’affaires a raconté la prétendue livraison de 25 000 euros au chef de cabinet de María Jesús Montero, dont il donne maintenant plus de détails dans son écrit envoyé à la Cour suprême.