Víctor de Aldama et Claudio Rivas Ruiz-Capillas, les prétendus dirigeants du complot qui ont fraudé plus de 367 millions d’euros avec la TVA des hydrocarbures ont fait des affaires avec des entrepreneurs que l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile est liée à la Pillage de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, comme spécifié par différents rapports de la procédure, à laquelle ce libellé a eu accès.
Plus précisément, les agents soulignent le Mercantil Nortlife SL, qui a été constitué le 28 février 2019, et administré par María Vanessa Rodríguez de Liébana Torres, qui est « liée à plus de 100 entreprises en tant qu’administrateur ». L’UCO souligne dans son rapport que le nom de cette femme apparaît dans le So-Salled for the United States Justice comme opération ‘Vol en argent‘, blanchiment d’argent obtenu par pots-de-vin et fraude fabriqués dans PDVSAla compagnie pétrolière du Venezuela.
Et en avril 2021, les vrais détenteurs actuels de la publicité Nortlife SL, les frères Iván et Óscar Carrillo Güell ont pris les participations totales de la société, qui déclare le Trésor l’Hacienda la achat d’hydrocarbures « à trois des fournisseurs instrumentaux appartenant à l’organisation criminelle présumée avec laquelle une fraude a été entreprise. «
Emilio Carrillo González
Bien que ces deux frères apparaissent en tant qu’administrateurs de cette entreprise et d’autres sociétés du secteur des hydrocarbures, en réalité, souligne l’UCO, l’administrateur serait son père, Emilio Carrillo González, qui avait tenu plusieurs réunions avec le partenaire d’Aldama.
Les agents considèrent que la structure commerciale des frères Carrillo pourrait être « liée à l’organisation criminelle présumée par le biais de leurs relations commerciales avec les fournisseurs instrumentaux, en particulier par le biais de la publicité Nortlife SL, qui aurait agi comme marketing«
Claudio Rivas et homme d’affaires Emilio Carrillo González / UCO Rapport
De plus, ce conglomérat de sociétés aurait pu être utilisé « En tant que structures parallèles qui servent de passerelle pour canaliser l’argent obtenu de la fraude Commissé par l’opérateur SL de Villafuel, réalisé par Claudio Rivas, « la garde civile continue.
« Los Macarras »
De même, le policier explique les réunions avec lesquelles Rivas tient Emilio Carrillo González Et avec l’homme d’affaires Jesús de Gregorio: « Ces réunions pourraient obéir aux phases précédentes de la création d’une nouvelle structure commerciale à travers laquelle l’organisation criminelle présumée enquête pourrait être établi Ligne continue avec un nouveau cadre pour continuer à commettre une fraude millionnaire contre le trésor public et le blanchiment d’argent des prestations obtenues illégalement. «
Dans un appel téléphonique, Claudio Rivas identifie Carrillo et Gregorio comme « Los Macarras ». «Sur ces personnes, il existe des renseignements policiers qui les relie au crime organisé et les relient à des organisations criminelles présumées, entre autres, à la commission de crimes d’extorsion et de menaces et blanchiment d’argent« , Spécifie le rapport.
Delcy Rodríguez
Dans l’officier de police susmentionné du 18 décembre 2024, les agents montrent que le prétendu testaferro de l’intrigue des hydrocarbures Luis Alberto Escolano a transmis une photographie à Aldama dans laquelle une image d’une enveloppe est appréciée, dans la partie inférieure de laquelle la scellance de sa réception. « Ce scellage, correspondant à la vice-présidence de la République bolivarienne du Venezuela, Indique la réception de l’enveloppe par Víctor de Aldama le 4 février 2020« , explique le rapport.
Rapport d’Escolano et Aldama / UCO
En ce sens, l’UCO considère « significatif » que la réception de la documentation d’Adama a eu lieu le 4 février 2020, car c’est une date « Très proche à temps de l’arrivée supposée de Delcy Eloína Rodríguez à l’aéroport de Madrid-Barajas, qui a eu lieu le 20 janvier 2020 « , explique la garde civile.
Affaires au Venezuela
Alors que ce libellé progressait, Aldama a fait un intermédiaire en mars 2020 entre le gouvernement vénézuélien, en particulier parmi son vice-président, Delcy Rodríguezet une entreprise qui Il était destiné à transporter l’essence vers le pays sud-américainqu’à cette époque, il était au milieu de la crise de l’alimentation en carburant, comme on peut le voir dans les messages téléphoniques que les agents de l’unité de fonctionnement centrale (UCO) de la garde civile ont intercepté les membres du complot de Koldo.
Aussi, l’UCO a intercepté au téléphone Victor d’AdamaDocumentation commerciale de l’activité d’hydrocarbures dirigée en janvier 2021 vers le Puis président de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Asdrúbal Chávezcousin de l’ancien président du pays sud-américain Hugo Chávez.