Víctor de Aldama et son partenaire dans le complot pétrolier, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, blanchi de l’argent d’origine illicite en l’envoyant à trois sociétés créées dans la petite ville de Elva (Portugal).
Comme EL ESPAÑOL l’a appris de sources proches du dossier, l’argent d’Aldama et de son partenaire a été envoyé d’Espagne et « dormi » seulement quelques heures dans les comptes de ces sociétés écrans de le rapatrier le même jour.
L’argent est retourné en Espagne, mais à des sociétés différentes de celles d’origine. C’est alors qu’Aldama et son partenaire l’ont distribué à des sociétés instrumentales en Europe, en Amérique et en Asie.
L’ordonnance du juge du Tribunal National Santiago Pedraz indiquait vendredi dernier qu’« ils ont été identifiés transferts à l’étranger pour 73,9 millions d’euros au Portugal, en Colombie et en Chine ».
L’enquête de ce journal permet d’ajouter que, à travers des hommes de tête, Aldama et Claudio Rivas Ils contrôlent des sociétés aux États-Unis (Miami), en République dominicaine, au Luxembourg et en Suisse. qui servaient également à cacher les avoirs des deux meneurs du complot.
Les sociétés écrans créées à Elvas et qui ont été utilisées dans ce complot sont : Atmosferaudaz Unipessoala LDA, Bravapercepçao Unipessoal LDA et Empolganterazao Unispessoal LDA.
Tous sont domiciliés à la même adresse : Parque Residencial Aqueduto, Lot 1-A, Bureau A 7350-155. Il s’agit d’un petit bureau situé dans un complexe commercial au service des entreprises espagnoles qui souhaitent économiser la TVA intracommunautaire.
Le choix d’Elvas par Aldama, qui y a également introduit Rivas, est dû à sa proximité avec Badajoz. Cette ville portugaise se trouve à seulement un quart d’heure de l’Espagne et en fait un endroit idéal pour les organisations criminelles et les criminels.
Comme EL ESPAÑOL l’a appris, Le Trésor portugais a enquêté sur les sociétés Aldama et Rivas devant la justice. L’activité frauduleuse manifeste de ces sociétés a amené l’État portugais à bloquer les comptes et les sociétés.
Bien qu’il soit partenaire, Claudio Rivas serait un cran au-dessus d’Aldama puisqu’il est le financier et le cerveau du complot. Le commissionnaire chargé de l’affaire Koldo a mis à la disposition du réseau ses contacts politiques et commerciaux en Espagne et dans d’autres pays, notamment en Amérique latine.
Le complot a déplacé l’argent rapidement et à travers de nombreuses entreprises, de sorte que la trace a été perdue. Àldame et Rivas a caché sa participation dans les sociétés en faisant appel à des hommes de paille à qui ils ont offert de grosses sommes d’argent et des récompenses pour se présenter comme seuls administrateurs des sociétés.
EL ESPAÑOL peut affirmer qu’Aldama et Rivas Ils ont promis entre 500 000 et un million d’euros à leurs hommes de têtedont beaucoup sont latino-américains. Cependant, les entreprises ont fermé leurs portes peu de temps après, avant la fin des deux ans, et n’ont pas respecté l’accord.
En réalité, ces sociétés ont toujours été sous le contrôle d’Aldama et de Claudio Rivas. La sœur de ce dernier, appelée María Luisa Rivas – mieux connue sous le nom de Marisa – transmettait les ordres aux seuls administrateurs et ceux-ci exécutaient uniquement les opérations.
Ce journal a également eu connaissance de menaces proférées par Aldama et Rivas à l’encontre de leurs hommes de tête lorsqu’ils réclamaient des non-paiements.
Aldama et Claudio Rivas Ils se vantaient d’avoir à leurs salaires des membres de la Garde civile et de la Police nationale.tentant ainsi d’intimider les échelons inférieurs du complot.
Aldama et Rivas sont en prison provisoire depuis vendredi dernier. Ils sont accusés de délits contre le Trésor publicappartenance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent dans le complot pétrolier.
Tous deux étaient co-dirigeants d’une structure commerciale complexe qui a fraudé 182 millions d’euros auprès de sociétés de commercialisation d’hydrocarbures.
La structure commerciale est dirigée par l’opérateur Villafuel SL et sa société mère Still Growing SL. Les distributeurs enquêtés qui ont été utilisés par Aldama et Rivas sont : Canary Islands Fuel, Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón – Plaza, Obaoil 3000, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos SL et Skyward Tech SL.
« L’organisation criminelle a conçu, mis en œuvre et exploité une structure commerciale parallèle qu’elle a utilisée pour perfectionner le blanchiment des capitaux générés. Ainsi, vers les comptes bancaires qu’elle détenait, elle a transféré des fonds d’origine criminelle, principalement à partir des comptes des fournisseurs, » précise le juge Pedraz dans son ordonnance.
Puisque l’argent vient des fournisseurs, « les sociétés commerciales sont utilisées pour baisser le prix des hydrocarbures avec la TVA qu’elles ne vont pas payer« . Au final, « tout l’argent transféré provient des frais prétendument fraudés ».