Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués par le ministère des Transports, le ministère de l’Intérieur, les îles Canaries et les îles Baléares.
La personne considérée comme le commissionnaire dans l’affaire Koldo a également utilisé l’argent liquide qu’il possédait pour leurs intermédiations dans d’autres efforts avec le gouvernement.
Comme l’a révélé un ancien partenaire d’Aldama à EL ESPAÑOL, l’homme d’affaires s’est rendu à Saint-Domingue et à Miami accompagné de prête-noms pour ouvrir des comptes et réaliser des opérations avec de l’argent fraudé en Espagne.
Les entités bancaires utilisées par Víctor de Aldama, ses associés et ses hommes de paille étaient les Banesco en République Dominicaine et en Banque nationale de Floride à Miami.
Le commissionnaire a demandé à témoigner volontairement dans l’affaire Koldo et a été convoqué par le juge Ismael Moreno pour ce jeudi 21 novembre.
EL ESPAÑOL a appris que l’avocat d’Aldama avait contacté le parquet anti-corruption pour lui proposer de « collaborer ».
Ce journal a également eu accès à une lettre, adressée au juge Ismael Moreno, dans laquelle son avocat déclare que l’homme d’affaires a l’intention de « faire une déclaration volontaire, répondre à toutes les questions qui peuvent être formulées par le magistrat, le procureur et la défense ».
Associé à «El Venezolano»
Aldama avait en République Dominicaine Ignacio Díaz Tapiaégalement enquêté par le Tribunal Central d’Instruction numéro 2 du Tribunal National, comme l’un de ses principaux partenaires dans ledit pays.
Avec Díaz Tapia, il s’est rendu à plusieurs reprises en République Dominicaine. Le lien entre les deux dans ce pays était Jorge Brizuela Guevaraconnu sous le nom d’El Venezolano et qui, selon la CIA et le FBI, est un agent secret du gouvernement de Nicolas Maduro.
Le Vénézuélien était lié au Mexique à la mafia et a fait l’objet d’une enquête en 2022 pour le meurtre d’un homme d’affaires argentin sur la Riviera Maya, Federico Mazzoni, exécuté par des tueurs à gages professionnels.
De gauche à droite : Jorge Brizuela « El Venezolano », Víctor de Aldama et Ignacio Díaz Tapia.
Brizuela Guevara était chargée de fournir une couverture juridique et une protection à Aldama et à ses partenaires en République Dominicaine. De plus, la parcelle était associée au Venezolano à travers les laboratoires Pronalab de Saint-Domingue.
Les rapports de l’Unité centrale opérationnelle de la Garde civile révèlent que le complot de Koldo a utilisé Pronalab et un employé nommé Aránzazu Granell (Arancha) pour rapatrier de l’argent en Espagne et effectuer des paiements en République dominicaine au frère de l’ancien conseiller de José Luis Ábalos.
Brizuela Guevara était la personne qui Il a également fourni des contacts à Aldama auprès des gouvernements de la République dominicaine et du Mexique.. Le Vénézuélien est également lié à l’ancien gouverneur de Quintana Roo et actuel ambassadeur au Canada Carlos Joaquín González.
L’espion de Maduro a gagné plus de 30 millions d’euros après avoir été engagé par l’administration de Carlos Joaquín González pour monter des tentes Covid-19 à Cancún et Chetumal.
Hôtel en République Dominicaine
Les investissements d’Aldama en République dominicaine et à Miami sont incalculables, car il a fait appel à divers hommes de paille pour acheter des terrains, des appartements de luxe et des appartements.
L’une des entreprises qu’Aldama a tenté de créer était un complexe hôtelier en République Dominicaine, pour lequel fait appel à une tierce personne pour acheter un terrain.
Aldama est actuellement en détention préventive sans caution, et fait l’objet d’une enquête pour avoir participé à un complot qui aurait fraudé le Trésor de 182 millions d’euros par l’intermédiaire de sociétés d’hydrocarbures. Il l’aurait fait avec son partenaire Claudio Rivas.
Le soi-disant complot pétrolier fait l’objet d’une enquête du juge Santiago Pedraz, président du Tribunal central d’instruction numéro 5 du Tribunal national.
Pedraz estime à 74 millions d’euros l’argent que le commissionnaire et agent de liaison avec le gouvernement Víctor de Aldama aurait caché à l’étranger avec les autres dirigeants du réseau. Plus précisément, dans les pays de Chine, de Colombie et du Portugal.
L’enquête d’EL ESPAÑOL permet d’ajouter que, par l’intermédiaire de prête-noms, Aldama et Claudio Rivas contrôlent également des sociétés aux États-Unis (Miami), en République dominicaine, au Luxembourg et en Suisse, qui ont également été utilisées pour cacher les actifs des deux dirigeants du complot.